新华锦(600735) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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新华锦（600735）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-30	第九届董事会二十一次会议决议公告	上交所公告
山东新华锦国际股份有限公司于2012年3月29日召开董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05	恢复交易日，停牌公告

2012-03-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05	恢复交易日，停牌公告

2012-03-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-17	第九届董事会第二十次会议决议暨关于2011年度股东大会补充通知的公告	上交所公告
山东新华锦国际股份有限公司董事会于2012年3月16日收到公司控股股东—山东鲁锦进出口集团有限公司提出的《关于给予大连海舜国际有限公司不超过3000万元借款的股东提案》，经本公司董事会3月16日临时会议审议，同意鲁锦集团的上述提案并同意将该提案提交本公司2011年度股东大会审议。在本公司2012年2月29日发布的《第九届董事会第十八次会议决议暨关于召开2011年度股东大会通知的公告》基础上，本次会议补充通知如下：增加审议《关于给予大连海舜国际有限公司不超过3000万元借款的股东提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-05	关于重大资产重组事项进展的公告	上交所公告
(600735)“新华锦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	完成迁址公告	上交所公告，基本资料变动
(600735)“新华锦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-30	召开股东大会，年度股东大会
公司2011年度董事会工作报告议案二：公司2011年度监事会工作报告议案三：2011年度财务决算报告议案四：公司独立董事2011年度述职报告议案五：2011年度报告和摘要议案六：2011年利润分配方案议案七：关于聘任2012年度审计会计师事务所的议案议案八：关于2012年董事监事报酬的议案议案九：关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案议案十：关于公司为控股子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过8000万元银行授信提供担保的议案议案十：关于为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案议案十一：《关于给予大连海舜国际有限公司不超过3000万元借款的股东提案》
2012-02-29	关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过8000万元银行授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600735)“新华锦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	关于公司为新华锦(青岛)材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600735)“新华锦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第九届董事会第十八次会议决议暨关于召开2011年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
山东新华锦国际股份有限公司于2012年2月27日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《2011年利润分配方案》、《2011年度报告和摘要》等事项。公司决定于2012年3月30日下午14点30分召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第九届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600735)“新华锦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	2012年度预计日常关联交易公告	上交所公告
(600735)“新华锦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-30	召开股东大会，年度股东大会
公司2011年度董事会工作报告议案二：公司2011年度监事会工作报告议案三：2011年度财务决算报告议案四：公司独立董事2011年度述职报告议案五：2011年度报告和摘要议案六：2011年利润分配方案议案七：关于聘任2012年度审计会计师事务所的议案议案八：关于2012年董事监事报酬的议案议案九：关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案议案十：关于公司为控股子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过8000万元银行授信提供担保的议案议案十：关于为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案
2012-02-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0577 加权平均净资产收益率(%) 4.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.1571 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-04	关于重大资产重组事项进展的公告	上交所公告
根据证监会关于重大资产重组财务报告和评估报告有效期的相关规定，山东新华锦国际股份有限公司董事会决定将本次资产重组的评估基准日由2011年6月30日调整为2011年12月31日。日前，审计和评估正在有序进行当中，预计将在2012年4月中旬前完成，本公司将及时披露上述工作进展情况。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东新华锦国际股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月2日召开，会议审议通过《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	2011年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经山东新华锦国际股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2011年将实现扭亏为盈。本年度盈利预告：归属于上市公司股东的净利润约1,000-1,300万元；每股收益0.048-0.062元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-01	第九届董事会第十七次会议决议的公告	上交所公告
山东新华锦国际股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2012年1月31日召开，会议审议通过了《公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司以自有资金对其全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司增资人民币400万元》的议案、《公司子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司投资10万美元在上海淞江保税区设立加工厂》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	第九届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
山东新华锦国际股份有限公司于2012年1月16日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》。公司决定于2012年2月2日15点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	注册地址由“山东临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼，邮编 276001”变为“青岛市崂山区秦岭路 18 号，邮编：260061” ，2012-02-02	注册地址变更，基本资料变动

2012-01-17	注册地址由“山东临沂市平安路爱国巷1-301号楼（邮编：276001）”变为“青岛市崂山区秦岭路18号（邮编：260061）” ，2012-02-02	注册地址变更，基本资料变动

2012-01-17	召开2012年度第1次临时股东大会，2012-02-02	召开股东大会
《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》议案二：《关于修改公司章程的议案》
2012-01-04	关于重大资产重组事项进展的公告	上交所公告
本次资产重组相关的审计、评估均未出具相关报告；交易各方的尽职调查还在推进中，完成上述工作的预计时间尚不确定，山东新华锦国际股份有限公司将及时披露上述工作进展情况。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-02-29	拟披露年报

2011-12-20	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东新华锦国际股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月19日召开，会议审议通过关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过人民币40000万元银行授信提供担保的议案、关于修改公司章程的议案、关于授权董事会办理工商变更登记的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	第九届董事会第十五次会议决议暨增补2011年第四次临时股东大会临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
2011年12月7日，山东新华锦国际股份有限公司接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司以书面方式向本公司董事会提交的《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》和《关于增选独立董事候选人的议案》三项临时提案。　　2011年12月8日，本公司董事会召开了九届董事会第十五次会议，会议审议通过上述临时提案，并同意提交公司2011年第四次临时股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-19	召开股东大会，临时股东大会
关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过人民币40000万元银行授信提供担保的议案议案2、关于修改公司章程的议案议案3、关于授权董事会办理工商变更登记案议案4、关于增选独立董事候选人的议案
2011-12-03	关于重大资产重组事项进展的公告	上交所公告
截至本公告日，山东新华锦国际股份有限公司本次重大资产重组的中介机构正在对拟收购资产的审计报告、评估报告、法律意见书、独立财务顾问报告等应披露文件进行完善，公司将在上述工作完成后召开本次重组方案的第二次董事会。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。