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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600735_20200829_10.pdf
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2020-08-29
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600735_20200829_14.pdf
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2020-08-29
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案 |
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2020-08-29
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600735)“新华锦”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案 |
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2020-08-29
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关于2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0595
加权平均净资产收益率(%) 2.25
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2020-08-29
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第十二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600735)“新华锦”公布
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派0.630000000(含税)，税后10派0.630000登记日 ，2020-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东新华锦国际股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.063元（含税）。
股权登记日：2020/6/8
除息日：2020/6/9
现金红利发放日：2020/6/9
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派0.630000000(含税)，税后10派0.630000红利发放日 ，2020-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派0.630000000(含税)，税后10派0.630000除权日 ，2020-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议经审议：除关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案未获通过外，其余议案均获通过。
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2020-04-30
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关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600735)“新华锦”公布
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告和摘要、公司2019年度利润分配预案、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告和摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告和摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
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2020-04-29
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第十二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告和摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0286
加权平均净资产收益率(%) 1.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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2020-04-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600735)“新华锦”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600735)“新华锦”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第十二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2086
加权平均净资产收益率(%) 8.44
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2020-04-18
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关于收购石墨矿资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600735)“新华锦”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-15
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关于上海证券交易所对公司关联资产收购相关事项问询函回复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600735)“新华锦”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600735_20200215_1.pdf
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