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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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新华锦2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600735_20220520_1_SQQDmIYM.pdf
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2022-05-20
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新华锦第十三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600735_20220520_3_vdWjXNNv.pdf
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2022-05-10
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新华锦关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600735_20220510_1_qc6Wes8m.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告和摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于换届选举非独立董事的议案
15.01 选举张航女士为非独立董事
15.02 选举盛强女士为非独立董事
15.03 选举董盛先生为非独立董事
15.04 选举孟昭洁女士为非独立董事
16.00 关于换届选举独立董事的议案
16.01 选举孙玉亮先生为独立董事
16.02 选举刘树艳女士为独立董事
16.03 选举满洪杰先生为独立董事
17.00 关于换届选举监事的议案
17.01 选举王丽芳女士为监事
17.02 选举张晓娜女士为监事 |
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2022-04-29
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新华锦第十二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_38_F6N4au57.pdf
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2022-04-29
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新华锦2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_24_gVylSTcb.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_37_lFn2mlHc.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_7_VaTJiFJW.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于公司监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_36_khhYltNY.pdf
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2022-04-29
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新华锦第十二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_17_PLMqmMSc.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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新华锦关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_2_VMxvVZxF.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_6_rXWZ3Xxh.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_34_062fvK16.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_15_QRXkAsq3.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_14_LQGu9TYC.pdf
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2022-04-29
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新华锦关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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新华锦关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600735_20220429_4_zRyRBjFY.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告和摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于换届选举非独立董事的议案
15.01 选举张航女士为非独立董事
15.02 选举盛强女士为非独立董事
15.03 选举董盛先生为非独立董事
15.04 选举孟昭洁女士为非独立董事
16.00 关于换届选举独立董事的议案
16.01 选举孙玉亮先生为独立董事
16.02 选举刘树艳女士为独立董事
16.03 选举满洪杰先生为独立董事
17.00 关于换届选举监事的议案
17.01 选举王丽芳女士为监事
17.02 选举张晓娜女士为监事 |
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2022-04-09
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新华锦关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600735_20220409_8_sWvUVchz.pdf
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2022-04-09
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新华锦第十二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600735_20220409_2_s3gcS5oj.pdf
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2022-04-09
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新华锦第十二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600735_20220409_1_Ac5ElBph.pdf
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2022-04-09
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新华锦关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600735_20220409_4_Jvra1vVK.pdf
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2022-04-09
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新华锦非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600735_20220409_3_v4adXr0R.pdf
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2022-04-09
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新华锦关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600735_20220409_10_ThdNUnOZ.pdf
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2022-03-30
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新华锦关于非公开发行股票发行情况的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600735_20220330_1_tfifwnEI.pdf
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2022-03-30
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新华锦关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600735_20220330_6_gtwH5EqC.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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新华锦关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600735_20220324_1_cWvrIrZv.pdf
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2022-03-04
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新华锦股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/600735_20220304_1_Gr7oVUGU.pdf
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2022-03-03
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新华锦2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/600735_20220303_1_dgafD5Kr.pdf
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