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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-17
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2007年4月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-04-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2007年4月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产重组暨关联交易的议案。
二、通过公司变更募集资金投向的议案。
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2007-04-10
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司已经收到中国证券监督管理委员会于2007年4月6日出具的有关文件，同意公司按照证监公司字[2001]105号文件的有关规定实施重组。
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2007-04-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件要求，山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2007年4月16日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年4月12日、13日及16日，每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738735”；投票简称为“陈香投票”。
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2007-04-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-04-06,恢复交易日：2007-08-15，连续停牌 ，2007-04-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-05
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召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件要求，山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年4月16日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年4月12日、13日及16日，每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738735”；投票简称为“陈香投票”。
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2007-04-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-04-06,恢复交易日：2007-08-15 ，2007-08-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-03
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-20 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2007年股东大会 ，2007-04-16 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2007-03-27
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召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会决定于2007年4月16日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年4月12日、13日及16日，每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738735”；投票简称为“陈香投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年4月5日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年4月6日-16日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
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2007-03-27
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召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会决定于2007年4月11日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司重大资产重组暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738735”；投票简称为“陈香投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年4月5日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年4月6日-11日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
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2007-03-27
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-04-11 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于山东兰陵陈香酒业股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》；
2、审议《关于山东兰陵陈香酒业股份有限公司变更募集资金投向的议案》 |
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2007-03-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司挂牌证券连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年3月15日停牌1小时。公司董事会特作说明如下：
公司目前生产经营活动正常进行，经营环境未有明显改善，目前无应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-06
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司大股东山东省临沂市人民政府国有资产监督管理委员会将所持公司7135.1406万股国有股股权转让给山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)的申请已获国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准。
股份转让完成后，鲁锦集团将持有公司股份7135.1406万股，占公司总股本的46.09%，该股份属非国有股。
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2006-12-23
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公布股权继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的有关《股权司法冻结及司法划转通知》，根据山东省临沂市中级人民法院发出的《协助执行通知书》，临沂市国有资产管理局(下称“临沂国资局”)持有的公司7135万股股份被继续冻结，冻结期限为六个月(2006年12月21日至2007年6月20日)。 截止目前，临沂国资局持有的公司股份被冻结7135万股，占其持有公司全部股份的99.99%，占公司总股本的46.08% |
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2006-12-15
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公布股权分置改革方案股东沟通暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革方案自2006年11月30日刊登公告以来，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容进行如下调整：
公司股权分置改革的对价方案不变。
原方案中非流通股股东承诺的事项现调整为：除法定承诺外，鲁锦集团还特别承诺：
1、自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月后，其所持公司股票才可以上市交易；
2、在股权分置改革完成后，若公司2007-2009年度中任何一年度实际净利润达不到制定的业绩承诺，鲁锦集团将在未完成承诺年度的审计报告出具之日起10个工作日内，将实际净利润与承诺净利润的差额以现金补足。以上各年度实际净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。若公司2007、2008及2009年度的年度会计报表被出具了非标准无保留意见的审计报告，鲁锦集团除将执行上述利润差额补足的承诺外，在该年度审计报告出具之日起10个工作日内，还将按照该年度承诺净利润数的三分之一，以现金赠予公司。
调整后的公司股权分置改革方案尚需获得公司临时股东大会及相关股东会议批准。
公司股票将于2006年12月18日复牌。请投资者仔细阅读公司于2006年12月15日刊登的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-12-08
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公布关于延期公告股权分置改革沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2006年11月30日公布了股权分置改革(下称：股改)方案，原计划于2006年12月8日公告沟通协商情况暨调整股改方案，并于2006年12月11日复牌。公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通，现调整方案还未最终确定。因此关于公司股改的沟通协商情况暨调整股改方案拟延期至2006年12月15日公告 |
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2006-11-30
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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山东兰陵陈香酒业股份有限公司本次股权分置改革方案为：本次股权分置改革和重大资产重组相结合，通过剥离公司亏损资产及置入优质资产、清偿欠款及赠送资产，增加公司净资产值。重组方山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)将置入资产超出置出资产净值的部分932.66万元和超出置出的不良债权的部分196.81万元，合计1129.47万元赠送给公司。
本次重大资产重组及股权分置改革实施完成后，公司每10股净资产增加6.84元，相当于流通股股东每10股获得2.79股股份。
公司原非流通股股东山东省临沂市人民政府国有资产监督管理委员会及鲁锦集团除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，鲁锦集团还特别承诺，自方案实施后的第一个交易日起满36个月后，其所持公司股票才可以上市交易。
在取得国家相关主管部门对鲁锦集团收购公司股权的批复和无异议，以及对本次重大资产重组方案的核准后，公司将及时发布召开临时股东大会及股权分置改革相关股东会议的通知，公告本次股权分置改革相关股东会议的日程安排 |
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2006-11-13
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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根据相关规定，山东兰陵陈香酒业股份有限公司唯一的非流通股股东临沂市国资委和未来的大股东山东鲁锦进出口集团有限公司共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票将于本公告发布之日(2006年11月13日)起开始停牌；
二、公司将于2006年11月30日前披露股改的相关文件 |
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2006-11-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-13,恢复交易日：2006-12-18 ，2006-12-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-13,恢复交易日：2006-12-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-09
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公布关于变更联系电话公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600735)“SST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司新增投资者咨询电话如下：0539-3677935、0532-85877680 |
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2006-10-25
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[20064预亏](600735) SST陈香：公布业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600735)“SST陈香”公布业绩预告
经山东兰陵陈香酒业股份有限公司财务部初步测算，预计2006年第四季度经营可能继续亏损，从而公司2006年度净利润可能为亏损(上年同期净利润为-1771.07万元) |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600735)“SST陈香”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 144,794,166.84 151,633,714.62
股东权益(不含少数股东权益) 26,770,778.09 48,208,385.42
每股净资产 0.17 0.31
调整后的每股净资产 0.16 0.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,136,119.47 2,728,691.42
每股收益 -0.02 -0.14
净资产收益率(%) -10.80 -80.08 |
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2006-09-28
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证券简称由“ST陈香”变为“SST陈香” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2006年9月8日以通讯方式召开七届十四次董事会，会议审议同意聘王辉道任公司副总经理 |
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2006-08-31
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公布重大资产重组暨关联交易报告书草案，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司与实际控制人山东兰陵企业(集团)总公司(下称：兰陵集团)及其关联方、山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)于2006年8月30日共同签署了《债务代偿协议》，鲁锦集团以评估报告中所列的其所拥有的新华锦集团山东锦丰纺织有限公司51%的股权、新华锦集团山东锦宜纺织有限公司51%的股权、新华锦集团山东海诚进出口有限公司51%的股权、新华锦集团青岛锦川国际贸易有限公司51%的股权、新华锦集团山东佳益投资有限公司100%的股权(包括该部分股权所对应的未分配利润)按照评估价值人民币89876740.17元为公司关联方代为清偿其对公司的欠款87908662.47元人民币。代偿债务资产评估值超过应收关联方欠款部分，鲁锦集团同意赠予公司。
公司与鲁锦集团于同日签署了《重大资产重组协议》，公司将除应收关联方欠款18751306.03元的债权和除对部分银行合计人民币25131848.35元的债务的其余资产，按照经审计的账面金额36042050.97元与鲁锦集团拥有的新华锦集团山东盈商针棉织品进出口有限公司51%的股权、新华锦集团山东锦茂进出口有限公司26%的股权、山东锦彤针织品有限公司54.8%的股权、新华锦集团山东锦立泰进出口有限公司51%的股权经评估后合计45368655.00元的资产净值进行置换。截至2006年6月30日，公司拟置换出资产和置出负债金额相充抵后，置换出的净资产为人民币3604.21万元，即为置出资产的最终确定的交易价格；截至2006年7月31日，拟置入资产的评估价值合计为人民币4536.86万元，经双方协商，鲁锦集团同意资产置换置入资产超过公司置出净资产的部分赠予公司。
上述交易构成重大资产重组行为，并构成关联交易，需经中国证监会审核批准以及公司股东大会审议通过后方可实施 |
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2006-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目,资产(债务)重组 |
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| (600735)“ST陈香”
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2006年8月30日召开七届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、审议了公司重大资产重组暨关联交易的议案。
四、审议了公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)，并报送中国证监会审核。
五、通过公司董事会关于公司收购事宜致全体股东报告书。
六、审议了公司变更募集资金投向的议案，决定与上述第三项议案一并提交股东大会审议 |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600735)“ST陈香”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 149,035,363.36 151,633,714.62
股东权益(不含少数股东权益) 29,661,508.66 48,208,385.42
每股净资产 0.19 0.31
调整后的每股净资产 0.17 0.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 46,478,193.50 37,672,788.27
净利润 -18,546,876.76 643,219.87
扣除非经常性损益的净利润 -18,066,327.02 -2,086,236.54
每股收益 -0.1198 0.004
净资产收益率(%) -62.53 1.33
经营活动产生的现金流量净额 1,592,571.95 2,437,026.17 |
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