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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于向中国农业发展银行申请10亿元贷款的议案 |
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2011-08-18
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-09-02 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案。
2、关于修改<公司章程>经营范围条款的议案 |
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2011-08-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案。
2、关于修改<公司章程>经营范围条款的议案 |
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2011-08-18
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关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司董事会拟定于2011年9月2日（星期五）下午15：30时召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司监事会于2011年8月16日收到公司职工代表监事廖鹏先生递交的书面《辞职申请》，他本人因工作变动原因请求辞去其担任的公司职工代表监事职务，廖鹏先生辞职后未在公司担任任何职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案》、《关于修改<公司章程>经营范围条款的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案》、《关于修改<公司章程>经营范围条款的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司监事会于2011年8月16日收到公司职工代表监事廖鹏先生递交的书面《辞职申请》，他本人因工作变动原因请求辞去其担任的公司职工代表监事职务，廖鹏先生辞职后未在公司担任任何职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.054
加权平均净资产收益率(%) -1.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.88
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司董事会拟定于2011年9月2日（星期五）下午15：30时召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-05-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2011年5月18日召开六届十次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年日常关联交易的补充议案：2010年公司与控股股东中粮集团有限公司(下称：中粮集团)的控股公司中粮食品营销有限公司(下称：营销公司)之间累计已发生的关联交易金额达到1,599万元，预计在2011年度与营销公司发生的关联交易金额超过3,000万元。
二、通过《公司董事会秘书管理办法》。
三、通过关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司会计估计变更的议案。
五、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括中粮集团在内的不超过10名特定投资者；股票发行数量不超过25,000万股(含本数)，中粮集团拟以其持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司(下称：内蒙中粮)100%股权、以及不低于6.5亿元且不高于13亿元的现金参与本次认购，并承诺在本次非公开发行完成后持有的公司股权比例不低于55%；其他不超过9名特定投资者以现金认购；发行价格不低于10.47元/股(发行底价，含本数)。同时，公司将以本次非公开发行股票募集的部分现金收购中粮集团持有的北海华劲糖业有限公司(下称：华劲糖业)100%的股权。
六、通过关于非公开发行股票预案的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案。
八、通过关于公司与中粮集团签订附生效条件的股份认购协议的议案。
九、通过关于公司与中粮集团签订内蒙中粮、华劲糖业股权转让协议的议案。
十、通过关于公司与崇左市城市工业区管理委员会签订合作协议的议案。
十一、通过关于公司与唐山市曹妃甸新区管理委员会签订投资协议书的议案。
十二、通过关于公司与新疆农科院园艺作物研究所签署中粮屯河种业有限公司增资扩股协议书的议案。
十三、通过关于公司与云南省德宏州人民政府签订糖业合作框架协议的议案。
十四、通过关于公司与云南省西双版纳州人民政府签订糖业合作框架协议的议案。
十五、通过关于公司本次非公开发行股票涉及与中粮集团重大关联交易的议案。
十六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
十七、通过关于公司在广西崇左市、河北省唐山市曹妃甸新区、云南省德宏州、云南省西双版纳州分别设立子公司的议案。
十八、同意暂不召开临时股东大会：鉴于本次非公开发行股票项目拟购买的资产正在由相关机构进行审计、审核、评估等工作，在相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次非公开发行股票项目拟购买资产的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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(600737) 中粮屯河:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17229639.74
机构专用 11718062.00
广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 7011555.95
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 6967722.61
机构专用 5734581.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75932649.44
机构专用 30383922.90
机构专用 16391323.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 14619412.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 10587551.89
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2011-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2011年5月16日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增方案：不分配，不转增。
三、通过公司2011年日常关联交易的议案。
四、通过公司2011年向金融机构申请45亿元融资的议案。
五、通过关于公司2011年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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公告 |
上交所公告 |
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关于中粮屯河股份有限公司正在筹划的非公开发行股票事项，目前，公司正积极与有关部门沟通，相关事项尚在咨询、论证之中，非公开发行事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月13日起继续停牌，复牌时间预计不迟于2011年5月20日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中粮屯河股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月6日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年5月13日公告该事项，同时申请股票复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-05-06
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中粮屯河股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月6日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年5月13日公告该事项，同时申请股票复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-06,恢复交易日：2011-05-20 ，2011-05-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中粮屯河股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月6日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年5月13日公告该事项，同时申请股票复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-06,恢复交易日：2011-05-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中粮屯河股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，但是目前该相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月6日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年5月13日公告该事项，同时申请股票复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司于2011年4月15日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过公司2011年第一季度报告。
五、通过公司2011年日常关联交易的议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的的议案。
董事会决定于2011年5月16日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司2011年度向关联方欧华贸易有限公司销售番茄酱，预计交易总金额在0.3亿元-1.3亿元之间；向关联方中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司及其子公司销售白糖，预计交易总金额超过1.3亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2010 年年度报告及摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、公司2011 年度日常关联交易；
7、公司2011 年向金融机构申请45 亿元融资的议案；
8、关于公司2011 年向中粮财务有限公司申请10 亿元流动资金
9、公司独立董事2010 年度述职报告；
10、关于修订公司章程部分条款的议案；
11、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
12、关于修订公司董事会议事规则的议案；
13、关于修订公司监事会议事规则的议案 |
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.106
加权平均净资产收益率(%) -4.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.69
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中粮屯河股份有限公司曾于2011年1月29日在相关媒体上刊登了2010年度业绩预减公告，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降50%以上。现修正为：预计2010年度归属于母公司所有者的净利润为-5900万元至-5400万元间(已经预审；上年同期数为267,692,698.85元)。最终数据以审计后的2010年年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-01-29
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2010年业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中粮屯河股份有限公司测算，预计2010年度归属于母公司的净利润将比上年同期(267,692,698.85元人民币)下降50%以上，具体数据以公司2010年年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-24
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，《第一财经日报》连续报道了中粮屯河股份有限公司食糖套期保值业务的相关文章，针对上述报道公司现澄清如下：
公司食糖套期保值业务严格按照制度执行，公司没有从事过任何食糖期货的投机业务；公司董事会批准的只是一个套保额度，并非代表公司现在实际使用的套保资金，但是套保资金的使用会始终保持在董事会批准的额度之内；2011年1月公司董事会批准的将套保额度从6亿元增至12亿元主要是为了预防突发事件和2011/2012榨季套期保值业务提前备足保证金额度。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2011年1月11日以通讯方式召开六届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司食糖期货业务操作资金由原批准的6亿元人民币增至12亿元人民币。
二、通过公司2011年向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元的议案，其中固定资产借款拟以公司资产(机器设备、房产、土地)提供担保；流动资金借款担保方式以公司信用担保。融资额度有效期限为一年。
三、通过关于公司2011年拟向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。
四、通过关于公司高级管理人员任免的议案。
上述有关议案尚须提请公司股东大会审议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-06 |
拟披露年报 |
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