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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-06 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2010年12月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的议案。
二、续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司于2010年11月30日以通讯方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的议案。
二、通过关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年12月17日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-12-01
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-12-17 |
召开股东大会 |
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| 1 关于公司向北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的议案
2 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案 |
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2010-12-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司拟向其控股股东的全资子公司北海华劲糖业有限公司购买蔗糖，交易价格按照公司在食糖期货市场的运作价格执行，预计总交易金额超过1.5亿元。
该交易构成关联交易。
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2010-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2010年10月26日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、在目前国际、国内行情大幅上扬的情况下，为保障公司食糖套保业务按照既定方案执行，同意公司将食糖期货业务操作资金由原批准的人民币4亿元增至6亿元。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,844,936,246.64 7,013,234,713.84
所有者权益(或股东权益) 3,139,379,659.78 2,991,138,275.38
归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 2.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 90,536,788.31 171,890,002.73
基本每股收益 0.090 0.171
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.096 0.167
加权平均净资产收益率(%) 2.88 5.45
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.06 5.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,021,237,798.23 7,013,234,713.84
所有者权益(或股东权益) 3,238,947,381.47 2,991,138,275.38
归属于上市公司股东的每股净资产 3.22 2.97
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,282,222,535.06 1,369,728,994.07
归属于上市公司股东的净利润 81,353,214.42 156,701,804.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,060,352.02 145,832,188.53
基本每股收益 0.081 0.156
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.074 0.145
加权平均净资产收益率(%) 2.59 5.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.81
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开六届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购的玛纳斯番茄分公司老厂生产线整体搬迁至公司投资建设的玛纳斯新厂，此次搬迁需新增国内配套设备、电气设备等固定资产投资约3177.24万元。
二、同意公司拟采购10台全自动甜菜收获机及相关配套设施，投资约4622.8万元。
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2010-06-14
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公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司近日接到环境保护部(下称：环保部)办公厅、监察部办公厅有关通知：公司14家分公司环境违法问题被环保部和监察部联合挂牌督办后，相关部门采取有效措施，督促责任单位积极落实整改。2009年底，环保部西北环境保护督察中心对公司环境违法案件进行了后督察。目前，相关企业基本按要求整改到位。经研究，现同意对该案件解除挂牌督办。
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2010-06-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开六届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购的玛纳斯番茄分公司老厂生产线整体搬迁至公司投资建设的玛纳斯新厂，此次搬迁需新增国内配套设备、电气设备等固定资产投资约3177.24万元。
二、同意公司拟采购10台全自动甜菜收获机及相关配套设施，投资约4622.8万元。
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2010-06-12
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公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司近日接到环境保护部(下称：环保部)办公厅、监察部办公厅有关通知：公司14家分公司环境违法问题被环保部和监察部联合挂牌督办后，相关部门采取有效措施，督促责任单位积极落实整改。2009年底，环保部西北环境保护督察中心对公司环境违法案件进行了后督察。目前，相关企业基本按要求整改到位。经研究，现同意对该案件解除挂牌督办。
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.28(含税)，税后10派0.252除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.28(含税)，税后10派0.252登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.28(含税)，税后10派0.252红利发放日 ，2010-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中粮屯河股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.28元(含税)。
股权登记日：2010年5月31日
除息日：2010年6月1日
现金红利发放日：2010年6月4日
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2010-05-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中粮屯河股份有限公司股票于2010年5月10日-12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司第一大股东和公司管理层，获悉中粮集团和公司一直有以公司为平台，对番茄和食糖及其下游产业相关项目、农业开发相关项目进行新建、重大资产重组、收购、发行股份等打算，但还是要根据市场变化才能最后决定是否实施。除此之外，在未来三个月内，不存在其他与公司相关的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
董事会确认：除已公开披露的信息外，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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2010-05-13
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因未披露股票交易异常波动公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-12
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(600737) 中粮屯河:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 158159753.73
机构专用 27671984.00
机构专用 17515372.80
机构专用 16749905.18
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 15633592.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 90155477.15
机构专用 28901810.76
机构专用 18005725.99
财通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 16579262.40
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 15201770.72
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,071,338,244.90 7,013,234,713.84
所有者权益(或股东权益) 3,109,387,175.70 2,991,138,275.38
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 2.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,366,070.32 38,366,070.32
基本每股收益 0.038 0.038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.028 0.028
加权平均净资产收益率(%) 1.26 1.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.93 0.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2010-04-13
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(600737) 中粮屯河:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
中粮屯河股份有限公司于2010年4月9日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本为基数，每10股派0.28元(含税)。
三、通过公司2010年向金融机构申请45亿元融资的议案。
四、通过公司2010年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司为欧华贸易有限公司提供担保的议案。
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2010-04-13
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(600737) 中粮屯河:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
中粮屯河股份有限公司于2010年4月9日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑弘波为公司第六届董事会董事长。
二、续聘覃业龙为公司总经理、蒋学工为公司董事会秘书。
三、通过关于制定内幕信息知情人管理制度等议案。
四、选举魏克俭为公司第六届监事会主席。
另，公司于同日召开职工代表大会，会议选举廖鹏、岳红为公司第六届监事会职工监事。
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2010-04-12
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因未刊登股东大会决议公告，4月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司向控股股东的控股子公司欧华贸易有限公司、中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司及子公司销售番茄酱、白糖；向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(公司控股股东为该公司的实际控制人)销售白糖，预计2010年度该三项日常关联交易总金额均在0.3亿元-1.5亿元之间。
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,879,486,742.77 3,430,417,241.11
归属于上市公司股东的净利润 267,692,698.85 310,904,456.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 236,251,130.53 271,427,996.70
基本每股收益 0.27 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.29
加权平均净资产收益率(%) 9.03 14.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.97 12.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0474 -0.0088
2009年末 2008年末
总资产 7,013,234,713.84 6,084,891,645.74
所有者权益(或股东权益) 2,991,138,275.38 2,881,441,452.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.97 2.87
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.28元(税前)。
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2010-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司于2010年3月12日召开五届二十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本为基数，每10股派0.28元(税前)。
二、通过公司2009年计提资产减值准备及资产核销的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
五、通过2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元的议案，其中固定资产借款拟以公司资产(机器设备、房产、土地)提供担保，流动资金借款担保方式以公司信用担保；融资额度有效期限为一年。
六、通过公司2010年拟向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金贷款的议案，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。本次交易构成关联交易。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
董事会决定于2010年4月9日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-09 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2009 年年度报告及摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、公司2010 年向金融机构申请45 亿元融资的议案；
7、关于公司2010 年向中粮财务有限公司申请10 亿元流动资金借款的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案；
10、关于公司为欧华贸易有限公司提供担保的议案 |
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2010-01-19
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中粮屯河股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股318758778股将于2010年1月25日起上市流通 |
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