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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-19
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中粮屯河股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股318758778股将于2010年1月25日起上市流通 |
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2010-01-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2010年1月6日以通讯方式召开五届二十八次董事会临时会议，会议同意公司将食糖期货业务保值资金由五届二十三次董事会通过的人民币2亿元增至4亿元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2009年10月27日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司拟为控股股东的控股子公司欧华贸易有限公司(下称：欧华公司)提供一年期信用担保的议案：为更好的发展公司在德国的番茄销售业务，公司计划拟以国际保理业务操作模式解决欧华公司短期资金需求，即：公司委托中国银行新疆分行(下称：新疆分行)和法兰克福中行分别作为出口保理商和进口保理商，叙做国际保理，融资额度100万欧元，期限为一年，融资成本约为4.20%；公司与欧华公司签订期限为一年、合同金额为100万欧元的番茄酱购销合同；由公司向新疆分行出具担保函，同意新疆分行使用公司授信额度为欧华公司核定100万欧元的买方保理额度。该事项构成关联交易，尚需公司股东大会审批。
截止2009年10月27日，公司对外担保累计金额26833.57万元(已逾期)，系2004年度以前发生，属于公司原大股东德隆时期所遗留事项。公司已于2004年度对上述担保进行了计提。
三、聘任林丰为公司副总经理。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,960,145,625.08 6,084,891,645.74
所有者权益(或股东权益) 3,027,314,308.41 2,881,441,452.01
归属于上市公司股东的每股净资产 3.01 2.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 79,343,971.46 236,045,775.89
基本每股收益 0.08 0.235
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.219
全面摊薄净资产收益率(%) 2.83 7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.77 7.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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变更全称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经国家工商总局核准，中粮新疆屯河股份有限公司已经在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成核准变更登记手续，公司全称变更为“中粮屯河股份有限公司”，证券简称不变更。
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2009-09-26
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变更全称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经国家工商总局核准，中粮新疆屯河股份有限公司已经在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成核准变更登记手续，公司全称变更为“中粮屯河股份有限公司”，证券简称不变更。
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2009-09-15
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公司名称由“中粮新疆屯河股份有限公司”变为“中粮屯河股份有限公司” ，2009-09-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年9月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更为“中粮屯河股份有限公司”(已经国家工商总局核准)。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、同意向7·5事件受害者捐款1000万元。
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2009-08-26
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-09-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
4、审议《关于向7·5 事件受害者捐款1000 万元的议案》 |
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2009-08-26
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公司名称由“中粮新疆屯河股份有限公司”变为“中粮屯河股份有限公司” ，2009-09-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-08-26
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公司名称由“中粮新疆屯河股份有限公司”变为“中粮屯河股份有限公司” ，2009-09-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-08-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年8月24日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向7·5事件受害者捐款1000万元的议案。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年9月14日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,878,323,661.84 6,084,891,645.74
所有者权益(或股东权益) 2,943,002,156.95 2,881,441,452.01
每股净资产 2.93 2.87
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,369,728,994.07 1,430,561,952.39
净利润 156,701,804.43 114,183,626.80
扣除非经常性损益后的净利润 145,832,188.53 93,703,685.98
基本每股收益 0.16 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.11
净资产收益率(%) 5.32 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.75
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2009-08-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年8月17日以通讯方式召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在北京成立全资子公司-中粮屯河(北京)营销有限公司(暂定名)，注册资本不超过人民币300万元。
二、通过公司拟更名为“中粮屯河股份有限公司”的议案。该事项已经国家工商总局核准，尚需公司股东大会审议。
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2009-07-06
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中粮新疆屯河股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.73元(含税)。
股权登记日：2009年7月9日
除息日：2009年7月10日
现金红利发放日：2009年7月16日
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派0.73(含税)，税后10派0.657登记日 ，2009-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派0.73(含税)，税后10派0.657除权日 ，2009-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派0.73(含税)，税后10派0.657红利发放日 ，2009-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本为基数，每10股派0.73元(含税)。
三、续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于公司2009年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案。
五、通过关于公司申请发行短期融资券的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于公司2009年向金融机构申请办理融资业务的议案。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,727,732,864.10 6,084,891,645.74
所有者权益(或股东权益) 2,886,904,480.13 2,881,441,452.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.87 2.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,136,239.12 25,136,239.12
基本每股收益 0.025 0.025
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.025 0.025
全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-20 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2008 年年度报告及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
7、关于公司2009 年向中粮财务有限公司申请流动资金10 亿元的议案；
8、关于公司申请发行短期融资券的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于公司2009 年向金融机构申请办理融资业务的议案 |
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2009-04-25
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中粮新疆屯河股份有限公司拟向控股股东的控股子公司欧华贸易有限公司、中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司分别销售番茄酱、白糖，预计2009年度该两项日常关联交易金额均将超过3000万元。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,430,417,241.11 2,976,684,768.24
归属于上市公司股东的净利润 310,904,456.35 239,894,351.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 271,427,996.70 231,242,853.54
基本每股收益 0.33 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 10.79 18.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.42 18.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0088 0.11
2008年末 2007年末
调整后
总资产 6,084,891,645.74 4,733,038,870.39
所有者权益(或股东权益) 2,881,441,452.01 1,266,590,080.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.87 1.57
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.73元(税前)。
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年4月23日召开五届二十四次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本为基数每10股派0.73元(税前)。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过公司2009年日常关联交易的议案。
六、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。
八、通过公司拟向中国建设银行新疆分行再次申请发行待偿还余额不超过10亿元(最终金额以中国人民银行核定的为准)的短期融资券的议案，发行期限为不超过365天。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月20日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年4月2日以通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2009年拟投资1.008亿元实施有关环保治理项目建设，资金通过企业自筹和争取国家及相关部门环保专项资金补助予以解决。
二、同意公司将食糖期货业务操作资金额由人民币1亿元增加至2亿元。
三、免去江雪梅公司副总经理职务。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司近日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院下发的《解除查封通知书》，因新疆金融租赁有限公司(下称：租赁公司)诉新疆百富北庭食品有限公司及公司融资租赁合同纠纷一案(租赁公司已撤诉)，被裁定查封和冻结的公司价值236486万元的资产已经全部办理完毕解除查封和冻结的手续。
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2009-02-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年2月9日以通讯方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年向金融机构申请办理融资业务的议案：公司拟向各金融机构申请办理融资业务30亿元，其中：项目贷款拟以公司资产(机器设备、房产、土地)提供担保，流动资金贷款担保方式为公司信用担保；公司拟向新疆农村信用社联合社申请5亿元社团贷款，担保方式为公司信用担保。上述融资额度有效期限一年。该议案尚需提请股东大会审议批准。
二、通过关于中国证监会新疆监管局对公司现场检查提出问题的整改报告的议案，具体内容详见2009年2月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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