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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年2月9日以通讯方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年向金融机构申请办理融资业务的议案：公司拟向各金融机构申请办理融资业务30亿元，其中：项目贷款拟以公司资产(机器设备、房产、土地)提供担保，流动资金贷款担保方式为公司信用担保；公司拟向新疆农村信用社联合社申请5亿元社团贷款，担保方式为公司信用担保。上述融资额度有效期限一年。该议案尚需提请股东大会审议批准。
二、通过关于中国证监会新疆监管局对公司现场检查提出问题的整改报告的议案，具体内容详见2009年2月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-22
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公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司近日注意到相关媒体报道：环境保护部、监察部近日决定对五起环境违法案件进行联合挂牌督办，其中包括公司新疆区域14家分子公司违法排污案件。对公司提出的督办要求是：对14家没有污水处理设施的子公司环境违法行为依法进行查处；依法追究公司新疆区域分公司有关责任人责任。
经询问，公司董事、高管及大股东均不知此事，公司也未接到有关部门的通知。公司将在接到有关部门通知和进一步了解情况后，及时披露相关情况。
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2009-01-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2009年1月15日以通讯方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议通过关于建立公司企业年金制度的议案。
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2009-01-15
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中粮新疆屯河股份有限公司本次有限售条件的流通股40280211股将于2009年1月23日起上市流通。
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2009-01-15
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司本次有限售条件的流通股40280211股将于2009年1月23日起上市流通。
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2009-01-10
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工商注册资本变更公告 |
上交所公告 |
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根据中粮新疆屯河股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司注册资本及实收资本均变更为1005604226元人民币。公司近日已办理完成工商变更登记手续。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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变更电话号码公告 |
上交所公告 |
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因通信线路调整，中粮新疆屯河股份有限公司的董事会办公室电话变更为：0991-5571888转8601、8602。
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2008-12-06
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2008年12月5日以通讯方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请新增加3亿元流动资金贷款(期限1年)；向新疆农村信用社联合社申请社团贷款5亿元(期限6个月)，上述贷款均按基准利率付息，担保方式均为公司信用担保。
二、鉴于目前国内外资本市场的重大变化，公司五届十四次董事会临时会议通过的股票期权激励计划(草案)至今未获有权部门最终批准，已不具备可操作性，公司决定撤销该方案和相关的管理办法及考核办法。
三、同意公司拟在内蒙河套地区、新疆焉耆地区和新疆塔城地区设立3家农业子公司，注册资本均为人民币500万元。
四、同意因工作调整免去唐宏公司副总经理职务。
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2008-11-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中粮新疆屯河股份有限公司股票价格于2008年11月19日、20日连续两个交易日触及涨幅限制，在这两个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数之比重30%以上，且公司未有重大事项公告，属于公司股票交易异常波动。
经询问，目前公司生产经营一切正常，不存在应予以披露而未披露的重大事项；公司大股东中粮集团有限公司回复：按照该集团发展战略，一直有对番茄加工食糖加工企业进行收购兼并的打算，但还是要根据市场行情变化情况才能最后决定是否实施收购计划。除此之外，其不存在其它涉及与公司相关的重大资产重组、收购、股份转让等应予以披露而未披露的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请投资者注意投资风险。
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2008-11-24
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因未披露股票交易异常波动公告，11月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-21
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因未披露股票交易异常波动公告，11月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-20
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(600737) 中粮屯河:连续三个交易日内，日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且换手率累计达20%的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 72720546.21
机构专用 65126059.01
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 17991419.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 13433017.65
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 10549868.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25495517.02
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 19228732.39
机构专用 16595649.94
机构专用 14218939.29
机构专用 9671527.40
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,565,234,268.89 4,740,638,870.39
所有者权益(或股东权益) 2,735,512,704.09 1,274,190,080.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 1.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,019,697.01 166,203,323.81
基本每股收益 0.05 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 6.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 5.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2008-10-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2008年10月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司销售番茄酱和白糖日常关联交易的议案。
三、通过关于《宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书》的议案。
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2008-10-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程部分条款>的议案》；
2、审议《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》;
3、审议《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》；
4、审议《公司销售番茄酱、白糖和颗粒粕等日常关联交易的议案》；
5、审议《关于<宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书>的议案》 |
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2008-10-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2008年10月10日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司销售番茄酱、白糖、颗粒粕等日常关联交易的议案。
二、通过关于于2008年9月22日签订的《宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书》(下称：协议书)的议案：此项协议内容属于意向性协议，具体事项实施由公司股东大会授权公司经理层办理。
三、通过关于公司与宁夏宁朔实业集团有限公司签订《国有土地使用权租赁合同》的议案。该事项已于2008年9月23日发布公告，其误将合同对方写成宁夏回族自治区石嘴山监狱，现特此更正。
四、根据协议书的约定，同意公司拟以自筹资金设立一家日加工鲜番茄10000吨生产线的番茄制品公司，注册资本6000万元人民币。该项目分两期实施，其中一期建设6000吨/日鲜番茄生产线，二期建设4000吨/日鲜番茄生产线，项目总投资约6.71亿元。
五、同意公司拟以自有资金在宁夏石嘴山地区(公司将陆续会租赁到约23万亩土地)设立一家农业公司，注册资本1000万元人民币，一期种植7万亩地，二期种植16万亩，项目总投资约7.95亿元。
六、同意授予公司管理层在不超过6000万元内参与竞拍新疆德隆农牧业投资有限公司(下称：农牧业公司)持有的乌苏古尔图农牧业开发有限公司96.55%的股权及农牧业公司塔城分公司的全部实物资产(所有实物资产的土地性质均为租赁形式取得)；若成功竞拍到上述资产后，公司将继续投资约5000万元购买番茄采收机及其他配套农机具等设备建设。
董事会决定于2008年10月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-10-14
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司拟向控股股东的控股子公司欧华贸易有限责任公司、中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司、中粮粮油有限公司(下称：中粮粮油)分别销售番茄酱、白糖、颗粒粕，交易价格按照市场价格执行，预计2008年度交易额将分别超过3000万元、3000万元、300万元。协议有效期均为一年。上述与中粮粮油发生的交易无需提交股东大会审议。
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2008-10-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中粮新疆屯河股份有限公司股票于2008年9月25日、26日、10月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营一切正常，未发生对公司有重大影响的事项。经询问，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项；公司大股东中粮集团有限公司近期虽有对番茄、糖业资产收购兼并的打算，但要根据市场行情变化才能最后决定。除此之外，目前不存在其它涉及与公司相关的重大资产重组、收购、股份转让等应予以披露而未披露的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请投资者注意投资风险。
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2008-10-09
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因未披露股票交易异常波动公告，10月9日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-10-08
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因未披露股票交易异常波动公告，10月8日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-10-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-07，连续停牌 ，2008-10-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未披露股票交易异常波动公告，10月7起连续停牌 |
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2008-10-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-07,恢复交易日：2008-10-10，连续停牌 ，2008-10-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未披露股票交易异常波动公告，10月7起连续停牌 |
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2008-10-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-07,恢复交易日：2008-10-10 ，2008-10-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因未披露股票交易异常波动公告，10月7起连续停牌 |
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2008-10-07
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因未披露股票交易异常波动公告，10月7日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-10-06
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(600737) 中粮屯河:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23377172.25
机构专用 18108966.59
机构专用 12316623.97
机构专用 10641760.77
机构专用 9344454.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30343500.19
机构专用 12808193.65
机构专用 11096484.07
华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 6478888.90
机构专用 5801951.11
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2008年9月22日与宁夏回族自治区石嘴山市人民政府(下称：石嘴山政府)签订了《建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书》，石嘴山政府为公司提供20万亩耕地(其中一期提供4万亩，二期提供16万亩)，土地以租赁的方式为主，租赁期限自2008年11月1日至2026年10月31日。耕地年租赁价格为600元/亩，其中公司每年支付500元/亩，宁夏政府财政补贴100元/亩，并承诺帮助公司申报各类项目补贴的资金每年平均不少于50元/亩。公司承诺投资8亿元(包括土地以及固定资产和流动资金等)，建成20万亩现代化的番茄种植基地和日加工鲜番茄10000吨的生产线(分两期建设)。石嘴山政府为公司分期提供3000亩建设用地(首期用地不少于1000亩土地)。本协议需经公司股东大会审议通过后正式生效。
公司于2008年9月22日与宁夏回族自治区石嘴山监狱(下称：石嘴山监狱)签订了《国有土地使用权租赁合同》，公司租赁石嘴山监狱所有的惠农、太西农场约2.8万亩耕地国有土地使用权，租赁年限为30年(依双方交接完毕合同标的物之日确认起始日)。每亩耕地年租赁费为450元人民币，土地租赁费每十年上调一次，上调幅度为上年度租金的10%。本合同需经公司董事会审议通过后正式生效。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,485,862,487.42 4,740,638,870.39
所有者权益(或股东权益) 2,708,173,687.08 1,274,190,080.28
每股净资产 2.69 1.58
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,430,561,952.39 1,450,797,793.65
净利润 114,183,626.80 87,656,002.57
扣除非经常性损益后的净利润 93,703,685.98 82,287,637.88
基本每股收益 0.13 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.10
净资产收益率(%) 4.22 7.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 1.22
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2008-07-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开五届十五次董事会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改情况报告》的议案，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于继续偿还债务及受让债权的议案：根据公司于2005年7月28日与各债权人签署的《新疆屯河投资股份有限公司(公司原名)债务重组协议》(下称：重组协议)，公司已偿还中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处(下称：长城乌办)债款196378099.99元，因公司与长城乌办及原债权人在资产转让方面存在分歧，尚欠重组协议中包含的原债务合约项下的2000万元本金未偿还。公司经与长城乌办反复搓商，近日达成协议：公司继续依照重组协议的约定按债务本金的60%偿还，向长城乌办付款1200万元；公司以5030万元的价格受让长城乌办对新疆屯河集团有限公司(下称：屯河集团)享有的债权9718.9万元及该债权对应的位于昌吉市大西渠镇玉堂村581106.66平方米的土地使用权的抵押权；以1180万元的价格受让长城乌办对昌吉回族自治州力源新饲料有限公司(下称：力源公司)享有的债权1762.22万元及该债权对应的截至2003年力源公司全部资产、设备的抵押权；以590万元的价格受让长城乌办对新疆昌吉糖厂享有的债权26859.5万元。上述资产包长城乌办整体作价8000万元转让给公司，预留屯河集团债权、抵押权受让款5030万元中的800万元，待公司受偿抵押物拍卖价款或将土地使用权过户至公司名下后再行支付。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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