| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-05-29
|
公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司于2008年5月27日召开五届十四次董事会临时会议及五届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》的议案：公司拟授予本次股票期权激励计划限定的激励对象股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期(10年)内的可行权日按照预先确定的行权价格(23.31元)购买一股公司股票的权利，在计划有效期内公司原则上每隔一年授予一次股票期权，每次授予的股票期权有效期为7年。公司可选择通过市场回购或增发等方式解决标的股票的来源。本计划首次授予股票期权数为697.57万股，约占2008年公司定向增发后总股本的0.6937%。该事项尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2008-05-28
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司董事会正在商讨重大事项，因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年5月28日起停牌，直至公司董事会就此事项进行审议并公告后复牌。
|
|
|
2008-05-27
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司原职工监事王学锋、李红于2008年5月22日向公司监事会和工会递交书面辞职报告，辞去公司第五届监事会职工监事职务。经职工代表大会选举，自2008年5月23日始，由廖鹏、岳红就任公司第五届监事会职工监事。
|
|
|
2008-05-14
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
受德隆事件的影响，新疆金融租赁有限公司(下称：租赁公司)已资不抵债，经租赁公司全体股东表决，将持有的租赁公司股权以零元人民币转让给中国长城资产管理公司(下称：长城资产)。中粮新疆屯河股份有限公司也与长城资产乌鲁木齐办事处签订了《股权转让协议》，将其持有的租赁公司3.13%的股权(帐面成本为1625.50万元，已在2005年计提了全额减值准备)以零元人民币转让给长城资产。
|
|
|
2008-05-07
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2008年向中粮集团和中粮财务有限公司申请15亿元流动资金借款的议案。
五、通过公司2008年向金融机构申请办理融资业务的议案。
六、通过关于补选公司独立董事的议案。
|
|
|
2008-04-24
|
公布非公开发行股票发行结果暨股权变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司本次向其控股股东中粮集团有限公司(下称“中粮集团”)发行20000万股人民币普通股(A股)，发行价格为6.14元/股，中粮集团以其持有的对公司122800万元债权认购股份。相关资产过户手续已于2008年4月17日前办理完毕。公司于2008年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次发行的股票禁售期为36个月(自2008年4月24日开始计算)，预计将于2011年4月24日上市流通。本次定向发行收购资产前后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
股份类别 本次交易前 本次新增股份 本次交易后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 359,038,989 44.57 200,000,000 559,038,989 55.59
其中：中粮集团 359,038,989 44.57 200,000,000 559,038,989 55.59
二、无限售条件流通股份 446,565,237 55.43 446,565,237 44.41
股份合计 805,604,226 100 200,000,000 1,005,604,226 100
|
|
|
2008-04-22
|
公布2007年年度报告修正公告 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司2007年度报告及摘要中“扣除非经常性损益项目和金额”、“主要财务数据和指标中的所有者权益”列示有误，现予以更正，更正内容及公司2007年度报告(修正版)及其摘要(修正版)详见2008年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-04-18
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司于2008年4月16日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)的有关批复文件，核准公司向中粮集团有限公司(下称“中粮集团”)发行不超过2亿股的人民币普通股购买中粮集团的相关资产。
同时，公司收到中粮集团的通知，中国证监会于2008年4月8日批复同意豁免公司控股股东中粮集团因定向发行股份而增持至599319200股普通股(占总股本59.6%)而应履行的要约收购义务。中粮集团并承诺：在本次非公开发行股票方案顺利实施后，中粮集团将免除公司12.28亿元债务自本次非公开发行的股东大会决议通过之日(2007年2月28日)起至本次非公开发行实施日期间的利息，对于2007年2月28日至今已经收取的利息，将在本次非公开发行实施日之后5日内返还给公司。
经公司测算，上述应免除的利息约计8767万元，利息计算截止期以股份登记日为准。
|
|
|
2008-04-16
|
2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,721,560,467.58 4,740,638,870.39
所有者权益(或股东权益) 1,330,957,678.43 1,274,190,080.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.65 1.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,504,668.15 57,504,668.15
基本每股收益 0.071 0.071
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.069 0.069
全面摊薄净资产收益率(%) 4.32 4.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.18 4.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
|
|
|
2008-04-16
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增预案；
6、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
7、关于公司2008 年向中粮集团和中粮财务有限公司申请15 亿元流动资金借款的议案；
8、关于公司2008 年向金融机构申请办理融资业务的议案；
9、关于制定公司董事长奖励基金管理办法的议案
10、关于补选公司独立董事的的议案 |
|
|
2008-04-16
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,976,684,768.24 2,494,456,462.05
归属于上市公司股东的净利润 247,494,351.57 145,737,047.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 238,842,853.54 92,073,457.23
基本每股收益 0.31 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 19.42 14.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.74 11.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.31
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,740,638,870.39 4,072,376,842.04
所有者权益(或股东权益) 1,332,026,413.41 1,082,796,170.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.58 1.27
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-04-16
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司于2008年4月14日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过执行新会计准则调整2007年期初资产负债表项目的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司2007年计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
七、通过公司会计估计变更的议案。
八、通过公司2008年继续向中粮集团和中粮财务有限责任公司申请15亿元流动资金借款的议案，该事项构成关联交易。
九、通过公司公司购置农机具计划的议案，购置费用合计约3368.4万元。
十、通过关于公司污水治理项目的议案：2008年公司将继续对所属的博湖番茄公司、焉耆番茄公司、焉耆食品公司实施废水治理工程建设，全年拟在环保项目上的专项投资额约为3300万元。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-04-07
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司股票于2008年3月28日、31日、4月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营一切正常，未发生对公司有重大影响的情形；截至目前，公司控股股东中粮集团有限公司不存在应予以披露而未披露的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-04-03
|
因未披露股票交易异常波动公告，4月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2008-04-02
|
因未披露股票交易异常波动公告，4月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2008-04-01
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司于2008年3月28日与第一大股东中粮集团有限公司(下称：中粮集团)的全资子公司欧华贸易有限公司(下称：欧华贸易)签署了《购销合同》，公司向欧华贸易销售1000吨番茄酱(铁桶包装)，交易价格为832美元/吨。
公司于同日与安徽丰原砀山梨业公司(中粮集团的参股公司持有其95%股权，下称：砀山梨业公司)签署了《产品代理销售合同》，由公司代理销售砀山梨业公司800吨苹果汁及梨汁，由砀山梨业公司按照果汁销售额的3%向公司支付销售代理费，代理合同期限为一年。
上述交易均构成关联交易。
|
|
|
2008-04-01
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司于2008年3月28日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向各金融机构申请办理融资业务15亿元，并同意以公司资产(机器设备、房产、土地)及持有的子公司股权为上述银行融资业务提供担保。
二、通过公司与欧华贸易有限公司签署番茄销售合同的议案。
三、通过公司代理销售安徽丰原砀山梨业有限公司果汁的议案。
四、同意公司在俄罗斯设立贸易子公司，注册资金10万美元。
五、通过公司调整部分2008年新增番茄生产线的议案：经调整，2008年公司共计新增6条日处理番茄1500吨生产线。以上新增、新建投资项目，固定资产投资合计约32364.4万元。
六、通过关于补选公司独立董事的的议案。
上述有关事项尚需经公司股东大会审议批准。
|
|
|
2008-04-01
|
(600737) 中粮屯河:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39585133.59
机构专用 38860000.00
机构专用 35004144.13
机构专用 33252483.80
机构专用 29614075.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56447799.95
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 54046268.90
机构专用 47753650.25
机构专用 30132047.65
机构专用 29148543.80
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组委员会2008年2月25日审核，中粮新疆屯河股份有限公司向中粮集团有限公司发行股份购买资产的申请获得有条件审核通过。待公司正式收到中国证监会的相关批准文件后另行公告。
|
|
|
2008-02-26
|
因重要事项未公告，2月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-02-25
|
公告，停牌一天 |
上交所公告 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2008年2月25日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向中粮集团有限公司发行股份购买资产事宜。公司股票于2008年2月25日停牌一天，待公司收到审核结果并后复牌。
|
|
|
2008-02-04
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中国证监会并购重组审核委员会于2008年2月1日对中粮新疆屯河股份有限公司向特定对象发行股份购买资产方案进行了审议，该方案未获得通过。
公司拟于收到中国证监会审核的书面意见后，根据该审核意见对《公司向特定对象发行股份购买资产》的申请材料进一步完善，并根据相关规定重新提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
|
|
|
2008-02-04
|
(600737) 中粮屯河:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48954632.14
机构专用 24074019.02
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 20259887.58
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 10509810.27
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 9908989.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 200435937.15
机构专用 111583246.55
东方证券股份有限公司公司总部 74389584.51
机构专用 68556988.91
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 54384743.04
|
|
|
2008-02-01
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2008年2月1日召开并购重组审核委员会工作会议，审议公司向中粮集团有限公司发行股份购买资产事宜。公司股票于当日停牌一天，待公司收到审核结果并公告后复牌。
|
|
|
2008-01-25
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
根据中粮新疆屯河股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行(下称：中信银行)于2003年9月签署的《保证合同》及公司相关债权人、中粮集团、公司于2005年7月签署的《公司债务重组协议》的约定，公司应为深圳市明斯克航母世界实业有限公司(下称：明斯克公司)提供担保的5000万元人民币贷款承担60%的责任，即公司应向中信银行承担3000万元的担保责任。现公司近日与中信银行签署了《还款协议》，双方约定：公司于2008年6月之前向中信银行偿还完毕3000万元人民币，即视为公司已经履行完毕其在《保证合同》及《公司债务重组协议》中约定的全部担保责任，中信银行不再向公司进行追索。
截至目前，公司已偿还2000万元人民币。
|
|
|
2008-01-22
|
(600737) 中粮屯河:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 69211258.08
机构专用 68660012.69
机构专用 42844282.70
机构专用 26274813.14
机构专用 23345883.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 15331149.88
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 15145764.27
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 11662470.96
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 11415288.03
国金证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 11031046.40
|
|
|
2008-01-21
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中粮新疆屯河股份有限公司本次有限售条件的流通股40280211股将于2008年1月23日起上市流通。
|
|
|
2008-01-15
|
业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中粮新疆屯河股份有限公司初步测算，预计公司2007年年度实现的净利润与去年同期相比上升100%-160%(上年同期净利润为人民币95815005.82元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
|
|
|
2008-01-07
|
澄清公告
|
上交所公告 |
|
|
针对近日有媒体报道和投资者询问中粮新疆屯河股份有限公司的传闻情况，经询公司控股股东及管理层，公司确认相关传闻不属实，现澄清说明如下：
中粮集团明确表示不会将大米和小麦等业务资产注入公司，将来也不考虑作此项注入。中粮集团在新疆和全国其它地区都没有持有任何金矿股份。
公司2007年年度报告拟在2008年4月16日披露，2007年业绩情况还在统计审计过程中，但净利润不可能达到3亿元。中粮集团在公司股权分置改革时承诺保证公司2008年度净利润不低于2.5亿元，此项承诺是在公司向大股东定向增发2亿股，公司负债率下降，向银行支付利息大幅度减少的情况下作出的。现在向大股东定向增发事宜因故受阻，能否完成尚不可知。加之，公司原料供应受自然气候的影响非常大，公司番茄酱出口面临人民币持续升值的巨大压力，因此，公司2008年度利润完成情况，现无法预知。
中粮集团曾有意收购新中基控股权，但新中基各主要股东均无意转让，中粮集团和公司均不可能收购新中基。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
| | | |
