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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-07
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澄清公告
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上交所公告 |
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针对近日有媒体报道和投资者询问中粮新疆屯河股份有限公司的传闻情况，经询公司控股股东及管理层，公司确认相关传闻不属实，现澄清说明如下：
中粮集团明确表示不会将大米和小麦等业务资产注入公司，将来也不考虑作此项注入。中粮集团在新疆和全国其它地区都没有持有任何金矿股份。
公司2007年年度报告拟在2008年4月16日披露，2007年业绩情况还在统计审计过程中，但净利润不可能达到3亿元。中粮集团在公司股权分置改革时承诺保证公司2008年度净利润不低于2.5亿元，此项承诺是在公司向大股东定向增发2亿股，公司负债率下降，向银行支付利息大幅度减少的情况下作出的。现在向大股东定向增发事宜因故受阻，能否完成尚不可知。加之，公司原料供应受自然气候的影响非常大，公司番茄酱出口面临人民币持续升值的巨大压力，因此，公司2008年度利润完成情况，现无法预知。
中粮集团曾有意收购新中基控股权，但新中基各主要股东均无意转让，中粮集团和公司均不可能收购新中基。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-16 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年12月21日以通讯方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事辞职的议案。公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人，并提请公司股东大会选举。
二、同意余天池辞去公司副总经理职务。
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2007-12-14
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(600737) 中粮屯河:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 11776276.79
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 10850652.99
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 7879173.53
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 5484847.98
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 3713113.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 6660541.00
兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 5787456.00
上海证券有限责任公司东方路证券营业部 4816967.53
中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营业部 3871496.33
恒信证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 3582649.02
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2007-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年12月3日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向中粮财务有限公司申请借款的议案。
二、通过关于公司申请发行短期融资券的议案。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过更换公司部分独立董事的议案。
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2007-11-15
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十次董事会临时会议，会议审议通过更换公司部分独立董事的议案。
董事会决定于2007年12月3日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-11-15
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-03 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向中粮财务有限公司申请借款的议案》；
2、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于更换公司部分独立董事的议案》。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,379,112,072.06 4,089,924,883.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,203,052,720.68 1,037,856,189.47
每股净资产 1.49 1.29
报告期 年初至报告期期末
净利润 81,225,151.86 168,881,154.43
基本每股收益 0.10 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.20
净资产收益率(%) 6.75 14.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67
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2007-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年10月29日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过5亿元(最终金额以中国人民银行核定的为准)短期融资券的议案，发行期限不超过365天，主承销商为中国建设银行股份有限公司。
三、同意公司在新疆拜城县新建一家制糖工厂，新上一条3000吨/日甜菜处理生产线，该项目投资总额预计3.69亿元；在奇台糖业分公司1000吨/日基础上将生产规模扩建到3000吨/日甜菜处理生产线，该项目投资总额预计1.93亿元；决定将在新疆叶城建厂改为在乌什投资建厂，上1条1500吨果酱生产线生产鲜杏，该项目投资总额约11956.4万元。上述投资资金来源均为公司自筹资金。
四、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
七、通过关于制定公司董、监事及高级管理人员所持股份管理办法的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-08
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年9月7日《证券时报》刊登一篇《中粮屯河内蒙基地产量下降或超六成》的文章中称：今年中粮屯河公司在内蒙地区产量损失逾6成，公司番茄销售收入和利润下降是必然的。对此，中粮新疆屯河股份有限公司做如下说明：
今年是内蒙巴彦淖尔地区30年以来降雨量最大的年份，尤其是在番茄封垅座果期雨量较大，高温高湿致使番茄遭受了严重的晚疫病，由此导致公司在巴彦淖尔地区收购的鲜番茄数量锐减，但由于本产季番茄生产还没有结束，公司在该地区番茄酱产量还没有最终准确数字。
经公司番茄产业管理部门测算，今年公司在巴彦淖尔地区实际收购鲜番茄预计约30多万吨，比年初预定的数量下降50%以上。由于鲜番茄产量大幅下降，所以今年公司在巴彦淖尔地区的番茄产品效益将有所下降，而折旧、资金成本及管理费用照常发生，故上述情况将对今年公司番茄产品盈利造成影响。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,391,033,423.21 4,089,924,883.99
股东权益 1,125,191,068.82 1,037,856,189.47
每股净资产 1.40 1.29
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,450,797,793.65 865,096,308.37
净利润 87,656,002.57 48,203,858.43
基本每股收益 0.11 0.06
净资产收益率(%) 7.79 4.64
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 0.73
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2007-08-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年8月21日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中粮财务有限公司申请流动资金借款7亿元人民币，按银行同期基准利率执行，期限一年。
三、通过关于新增7条番茄生产线和1条果酱生产线的议案：固定资产投资共计约37403万元，资金来源为公司自筹。
四、通过关于解聘公司部分高级管理人员的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年6月18日以通讯方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议通过公司治理情况自查报告及整改计划等事项。
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2007-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年5月31日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度、2007年度审计机构。
四、通过公司2007年向商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案。
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2007-06-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年5月31日召开五届六次董事会临时会议，会议审议同意公司拟向中国进出口银行申请办理流动资金借款人民币3亿元，并用公司持有的部分子公司股权为上述银行借款提供担保。
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2007-05-10
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案 |
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中粮新疆屯河股份有限公司董事会决定于2007年5月31日下午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-10
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公布第一大股东更名公告 |
上交所公告，其它 |
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中粮新疆屯河股份有限公司近日获悉，经国有资产监督管理委员会批准，国家工商行政管理总局核准，公司第一大股东中国粮油食品(集团)有限公司(持有公司股份399319200股，占公司总股本49.57%)已正式更名为中粮集团有限公司。
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2007-05-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度、2007年度审计机构的议案；
7、关于公司2007年向商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案。
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司拟在昌吉注册设立“番茄加工技术研究中心”，注册资金50万元。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,750,188,763.30 4,060,371,551.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,068,757,534.46 1,037,856,189.46
每股净资产 1.41 1.37
报告期 年初至报告期期末
净利润 31,222,468.22 31,222,468.22
基本每股收益 0.039 0.039
净资产收益率(%) 2.92 2.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.91 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72
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2007-04-06
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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中粮新疆屯河股份有限公司及其部分高级管理人员近日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)行政处罚听证通知书，中国证监会定于2007年4月9日在中国证监会召开公司证券违法案听证会。
如公司部分高级管理人员受到中国证监会行政处罚，将影响公司向中粮集团非公开发行股票不超过2亿股增发事项的实施。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年3月20日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司执行新会计政策的议案。
二、通过关于变更公司分、子公司名称的议案。
三、同意公司计划在2007年实施对新源、博州甜源糖业污水治理项目工程建设，在2007年-2008年对所属的凯泽番茄制品分公司、焉耆番茄制品分公司及糖业焉耆食品分公司实施废水治理工程建设。上述三项污水治理项目工程建设总投资约6600万元，其中部分资金由公司申请国家环保财政专项资金补贴，其余资金由公司自筹。
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2007-03-17
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公布关于股权过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年3月15日接到中国粮油食品(集团)有限公司(下称：粮油集团)通知，新疆八一钢铁集团有限责任公司(下称：八一钢铁)及新疆维吾尔自治区石油管理局(下称：管理局)已分别将其持有的公司法人股61145280股及38435040股过户给粮油集团。
此次股权过户后，粮油集团持有公司股份399319200股(占公司总股本的49.57%，为公司第一大股东；八一钢铁及管理局均不再持有公司股份。
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2007-03-06
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证券简称由“*ST屯河”变为“中粮屯河” ，2007-03-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-03-06
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公布关于撤销股票退市风险警示及其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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根据有关规定，中粮新疆屯河股份有限公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行退市风险警示及其他特别处理的申请已获批准。公司股票将于2007年3月6日停牌1天，于3月7日复牌，公司股票简称变更为“中粮屯河”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
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2007-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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中粮新疆屯河股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改后的公司向特定对象非公开发行股票的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
四、通过关于中粮财务公司将持有的公司债权88000万元转让给中粮集团的议案。
五、批准中粮集团免于以要约收购方式增持公司股份。
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2007-02-28
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提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆屯河投资股份有限公司于日前收到股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)关于中国证监会有关批文，对中粮集团公告公司收购报告书全文无异议；同意豁免中粮集团因持有39931.922万股公司股份(占总股本的49.57%)而应履行的要约收购义务。
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2007-02-27
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变更全称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经新疆屯河投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会批准，并报经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司全称变更为“中粮新疆屯河股份有限公司”。
公司已于2007年2月14日向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请，在上海证券交易所审核作出是否予以核准的决定前，公司证券简称仍为“*ST屯河”。
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