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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-27
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变更全称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经新疆屯河投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会批准，并报经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司全称变更为“中粮新疆屯河股份有限公司”。
公司已于2007年2月14日向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请，在上海证券交易所审核作出是否予以核准的决定前，公司证券简称仍为“*ST屯河”。
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2007-02-16
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公布召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司董事会决定于2007年2月28日12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票”。
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2007-02-15
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公布董监事会决议和2007年第二次临时股东大会增加临时提案及补充通知公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2007年2月13日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度及2007年度审计机构的预案。
四、通过公司2006年计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
五、通过关于向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理申请的议案：鉴于公司2006年实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润为93820871.97元，为此，公司于2007年2月14日向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请。
六、通过公司2007年拟向各商业银行申请办理银行承兑汇票等银行信贷业务约人民币14亿元的预案，公司以经审计的净资产为上述银行信贷业务提供担保。
七、通过公司第一大股东中粮集团提交的《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团(持股299738880股，占公司总股本的37.2%)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，作为新增临时提案提交于2007年2月28日召开的2007年第二次临时股东大会审议。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议批准，会议召开时间另行公告。
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2007-02-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,225,475,331.01 3,032,884,267.75
股东权益(不含少数股东权益) 790,850,677.31 683,494,934.08
每股净资产 0.98 0.85
调整后的每股净资产 0.92 0.79
2006年 2005年
主营业务收入 1,784,592,077.53 1,363,992,884.78
净利润 95,815,005.82 -721,233,283.95
每股收益 0.12 -0.90
净资产收益率(%) 12.12 -105.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 -0.07
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2007年2月5日以通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司向特定对象非公开发行股票的议案》的议案：同意将该议案中“发行价格条款”及“募集资金使用条款”作部分修改，本次发行价格为公司四届三十六次董事会决议公告前20个交易日公司A股收盘价的算术平均值，即6.14元/股；本次募集资金将主要用于偿还公司因债务重组而对控股股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)的借款。
二、通过关于中粮财务公司(下称：中粮财务)将持有的公司部分债权转让给中粮集团的议案：公司拟同意将中粮财务《债务重组协议》中产生的对公司138950万元债权中剩余的60950万元中再转让10000万元给中粮集团，两次合计转让债权88000万元。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2007年2月28日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票” |
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2007-02-06
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议修改后的《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
2.1股票种类
2.2每股面值
2.3发行方式
2.4发行价格
2.5发行数量
2.6拟上市交易所
2.7募集资金使用
2.8流通安排
2.9未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期
2.11提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；
5、审议《关于中粮财务公司将持有的本公司债权88,000万元转让给中粮集团的议案》；
6、《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》 |
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2007-02-06
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公布非公开发行股票暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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新疆屯河投资股份有限公司本次向控股股东中国粮油食品(集团)有限公司(持有公司37.2%的股权，下称：中粮集团)非公开发行数量不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，发行价格为6.14元/股，中粮集团拟以持有的公司债权124000万元中的122800万元全额认购拟发行的股份。
上述认购股份行为属于重大关联交易，尚需报中国证监会核准，同时需获得中国证监会批准豁免中粮集团因本次认购股份行为触发的要约收购义务。
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2007-02-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆屯河投资股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上，根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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2007-02-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2007年1月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑弘波为公司董事长。
二、聘任李明为公司执行董事及常务副总经理。
三、聘任覃业龙为公司总经理、蒋学工为公司董事会秘书。
四、同意公司2007年在内蒙临河市、内蒙古乌拉特前旗及新疆拜城分别设立番茄制品子公司。每一子公司分别新建两条日处理1500吨生产线，项目总投资均约12600万元。
五、同意公司将科林番茄制品分公司720T/D(资产价值约为655万元)番茄酱蒸发器设备搬迁至新疆屯河内蒙古番茄制品分公司，同时将配套的马口铁番茄酱生产线及番茄丁等生产线进行改造，搬迁上述设备及改造等预计相关费用约为2540万元。
六、同意公司开展食糖期货业务，操作金额不超过1亿元人民币。
七、选举魏克俭为公司监事会主席。
公司于2007年1月29日召开2007年职工代表大会，会议选举王学锋、李红为公司第五届监事会职工代表监事。
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2007-01-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由公司向中粮集团提供反担保的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、同意将公司名称变更为“中粮新疆屯河股份有限公司”，并相应修改公司章程。
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2007-01-22
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对价方案：重大资产置换，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2007-01-22
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案：非流通股股东中国粮油食品(集团)有限公司以其所持有的中粮新疆四方糖业(集团)有限责任公司100%的股权和朔州中粮糖业有限公司100%的股权赠送给公司作为本次股权分置改革的对价安排。按市盈率法测算，该方案以截至2006年11月17日最近48个交易日(换手率100%)均价5.63元作为流通股股东对价折算基准，相当于流通股股东每10股获付2.58股。
方案实施股权登记日：2007年1月22日
复牌日：2007年1月23日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2007年1月23日起，公司股票简称变更为“*ST屯河”，股票代码保持不变。
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2007-01-22
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证券简称由“S*ST屯河”变为“*ST屯河” ，2007-01-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-17
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公布关于国有股权转让批复公告 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆屯河投资股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意新疆八一钢铁集团有限责任公司、新疆维吾尔自治区石油管理局分别将所持有的公司6114.528万股、3843.504万股国有法人股转让给中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)。
此次国有股权转让完成后，中粮集团持有公司39931.92万股国有法人股，占总股本的49.57%，股份性质为国家股。
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2007-01-15
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公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆屯河投资股份有限公司第一大股东中国粮油食品(集团)有限公司已于2007年1月12日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获批准。
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2007-01-13
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公布召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司董事会决定于2007年1月29日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由公司向中粮集团提供反担保的议案等事项。
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2007-01-13
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由本公司向中粮集团提供反担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》；
5、审议《关于变更公司名称的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>中公司注册名称的议案》 |
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2007-01-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2007年1月9日召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意在朔州中粮糖业有限公司正式进入公司后对其进行进一步的投资扩建，该项目预计总投入资金25787万元。
二、通过关于收购新疆屯河新源糖业有限公司(公司持有其90%股份，下称：新源糖业)10%股权的议案：目前新源糖业另一股东新疆新源县糖业有限责任公司(下称：新源县糖业)进入了破产程序，公司通过参加公开拍卖，成功竞得新源县糖业持有新源糖业10%股权，成交价格400万元，佣金2万元，合计金额402万元。公司收购上述股权后，新源糖业将变更为公司全资子公司。同时公司成功竞得新源县糖业的酒精车间厂房及设备、颗粒粕车间及设备，成交价格860万元，佣金4.3万元，合计金额864.3万元。公司将上述资产注入新源糖业。
三、同意公司在其所属北庭番茄制品分公司技改新增一条日处理番茄1500吨生产线，投资预算为4500万元。
四、通过将公司名称变更为“中粮新疆屯河股份有限公司”的议案。
五、通过修改《公司章程》中公司注册名称的议案。
六、聘任公司董事李明为公司执行董事，同时聘任其为常务副总经理。
七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
上述第四、五项议案尚需公司股东大会审议通过。
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2007-01-12
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[20064预盈](600737) S*ST屯河：公布业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预盈公告
经新疆屯河投资股份有限公司财务部初步测算，预计2006年度净利润为8500万元-9500万元(上年同期净利润为-721233283.95元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-12
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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新疆屯河投资股份有限公司近日接到《中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)调查通知书》，因公司原实际控制人(德隆系所属公司)及其关联方涉嫌非法占用公司资金(因违规担保所形成的原实际控制人及其关联方占用公司资金，违规担保事项涉嫌的信息披露违规问题已于2004年被中国证监会立案调查)，且尚未归还，根据有关规定，中国证监会决定对公司的上述行为进行立案调查。
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2007-01-12
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公司名称由“新疆屯河投资股份有限公司”变为“中粮新疆屯河股份有限公司” ，2007-02-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-01-09
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2007年1月8日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-15 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布延期召开股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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由于新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案尚未取得有权部门批准，公司将推迟本次股改相关股东会议的召开时间：
现场会议召开时间：2007年1月8日14:00
网络投票时间：2007年1月4日、5日及8日每日的9:30-11:30、13:00-15:00 |
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2006-12-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600737)“S*ST屯河”
根据有关文件的要求，新疆屯河投资股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年12月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票” |
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2006-12-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，新疆屯河投资股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第一次提示性公告。 董事会决定于2006年12月29日14:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票” |
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2006-12-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-22,恢复交易日：2007-01-23，连续停牌 ，2006-12-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-22,恢复交易日：2007-01-23 ，2007-01-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2006年12月13日召开四届三十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票的议案：本次向中国粮油食品(集团)有限公司(下称“粮油集团”)非公开发行数量不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，中粮集团以包括对公司债权在内的相关资产作为对价全额认购拟发行股票。 二、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。 三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。 四、通过关于中粮财务公司(下称“中粮财务”)将持有的公司债权转让给中粮集团的议案：截至目前，公司累计向中粮财务借款102950万元，向中粮集团借款36000万元，合计138950万元，用于偿还《债务重组协议》约定的款项。目前各方之间已达成相关债权转让意向，中粮财务对公司的7.8亿债权转让给中粮集团，转让后中粮集团持有公司债权共计11.4亿元。该事项构成关联交易。 五、通过关于公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由公司向中粮集团提供反担保的议案：公司就4笔违规对外担保，合计金额5484.06万元的担保责任转让给中粮集团，公司再向中粮集团提供反担保。如中粮集团实际履行了上述担保义务，公司将无条件清偿中粮集团相关担保项下的一切经济损失。该交易构成关联交易。 六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，会议召开时间另行公告 |
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2006-12-15
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年12月4日公告后，通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流，根据非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
股权分置改革中的对价安排保持不变。
原方案中的非流通股股东承诺事项作相应调整：
(1)补充承诺：公司控股股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)承诺，股权分置改革方案实施后，中粮集团所持有的全部公司股份399319200股(包括新疆八一钢铁集团有限责任公司与新疆维吾尔自治区石油管理局即将转让给中粮集团的公司股份99580320股)，在获得上市流通权之日起三十六个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于10元/股。
(2)原中粮集团承诺中，中粮集团将以现金等相关资产作为对价认购公司拟在本次股权分置改革方案实施后向中粮集团定向发行股票，现调整为：中粮集团将以包括对公司债权在内的相关资产作为对价认购公司拟在本次股权分置改革方案实施后向中粮集团定向发行股票。
公司股票将于2006年12月18日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年12月15日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-12-13
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公布延期披露沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆屯河投资股份有限公司原定计划于2006年12月13日披露股权分置改革(下称：股改)方案沟通协商情况和结果，公司股票于2006年12月14日复牌。由于股改方案的最终确定尚需履行有关报批手续，故公司不能按照原定计划披露方案沟通协商情况和结果。公司将于2006年12月15日披露股改沟通协商情况和结果，公司股票于2006年12月18日复牌。原定于2006年12月18日为股改相关股东会议股权登记日，现改为2006年12月21日 |
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