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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-13
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公布延期披露沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆屯河投资股份有限公司原定计划于2006年12月13日披露股权分置改革(下称：股改)方案沟通协商情况和结果，公司股票于2006年12月14日复牌。由于股改方案的最终确定尚需履行有关报批手续，故公司不能按照原定计划披露方案沟通协商情况和结果。公司将于2006年12月15日披露股改沟通协商情况和结果，公司股票于2006年12月18日复牌。原定于2006年12月18日为股改相关股东会议股权登记日，现改为2006年12月21日 |
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2006-12-08
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公布进行股权分置改革网上交流的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司定于2006年12月11日15:00-17:00就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。交流网址：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-12-04
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公布董事会决议及召开股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2006年11月25日召开四届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第一大股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)向公司无偿注入资产的议案。
二、通过公司股权分置改革方案：中粮集团拟以其所持有的中粮新疆四方糖业(集团)有限责任公司100%的股权和朔州中粮糖业有限公司100%的股权赠送给公司作为本次股权分置改革的对价安排，按市盈率法测算，该方案以截至11月17日最近48个交易日(换手率100%)均价5.63元作为流通股股东对价折算基准，相当于流通股股东每10股获付2.58股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司所有非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、股权分置改革方案实施后，在会计师出具标准无保留意见审计报告的情况下，公司2007年实现净利润不低于1.8亿元，2008年实现净利润不低于2.5亿元。如果公司未在上述两个会计年度实现承诺的净利润水平，则由中粮集团向公司捐赠现金以补足净利润差额。
3、中粮集团承诺，本次股权分置改革完成后，在有权部门及公司股东大会批准的前提下，中粮集团将以包括对公司债权在内的有关资产作为对价认购公司拟在本次股权分置改革方案实施后向中粮集团定向发行的股票，具体发行根据中国证监会相关规定执行；中粮集团将根据国资委有关文件的规定推动公司尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。
4、中粮集团承诺，自本次股权分置改革表决通过之日起，中粮集团财务有限责任公司将不再对公司的贷款收取30%的上浮利息，同时也不再收取对公司上述贷款所收取的1%∕年的担保费。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月18日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年12月19日至29日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年12月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
三、通过公司高级管理人员变动的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票”。
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2006-12-04
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召开2006年股东大会 ，2007-01-08 |
召开股东大会 |
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| 《新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-12-04
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆屯河投资股份有限公司第一大股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)以其拥有的新疆四方糖业(集团)有限责任公司(注册资本为人民币17188万元)100%的股权和朔州中粮糖业有限公司(注册资本为人民币3500万元)100%的股权无偿注入公司。本次无偿注入的资产系中粮集团在股权分置改革中向公司流通股股东的对价安排。
上述事项构成关联交易 |
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2006-11-24
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公布股东股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆屯河投资股份有限公司获悉，公司第一大股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称“中粮集团”)与公司另一股东新疆维吾尔自治区石油管理局(下称“石油管理局”)于2006年11月22日签署了《股份转让协议书》，石油管理局将其持有的公司法人股38435040股(占公司总股本的4.77%)转让给中粮集团，股份转让的总金额为3266.98万元。 2005年8月18日，中粮集团与新疆八一钢铁集团有限责任公司(下称“八一集团”)签署了《股份转让协议书》，八一集团将其持有的公司法人股61145280股转让给中粮集团。 目前上述股权转让行为正在报有关部门批准。若上述股权交易完成后，中粮集团将持有公司全部法人股399319200股，占公司总股本的49.57% |
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2006-11-24
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公布股权过户公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆屯河投资股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司及上海创基投资发展有限公司持有的公司社会法人股共计299738880股已于2006年11月22日司法划转至中国粮油食品(集团)有限公司(下称“中粮集团”)。 此次股权过户后，中粮集团持有公司299738880股，占公司总股本的37.2%，成为公司的第一大股东 |
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2006-11-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-20,恢复交易日：2006-12-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-20,恢复交易日：2006-12-18 ，2006-12-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-20
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，新疆屯河投资股份有限公司股东中国粮油食品(集团)有限公司提出了公司股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自2006年11月20日起开始停牌。
二、公司将根据股改工作的进程，及时披露股改的相关文件 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600737)“S*ST屯河”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,455,537,021.16 3,032,884,267.75
股东权益(不含少数股东权益) 770,416,226.13 683,494,934.08
每股净资产 0.96 0.85
调整后的每股净资产 0.82 0.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 184,828,824.00
每股收益 0.04 0.096
净资产收益率(%) 3.68 10.08 |
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2006-10-21
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公布股东股权续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600737)“S*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2006年10月20日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案，广东省高级人民法院将新疆屯河集团有限责任公司持有的公司社会法人股122058720股继续冻结，冻结期限自2006年10月19日至2007年4月18日止。本次续冻包括冻结期间产生的孳息 |
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2006-10-20
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公布股东股权续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600737)“S*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2006年10月19日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案，广东省高级人民法院将新疆德隆(集团)有限责任公司持有的公司社会法人股59240160股继续冻结，冻结期限自2006年10月19日至2007年4月18日止。本次续冻包括冻结期间产生的孳息 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST屯河”变为“S*ST屯河” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600737)“*ST屯河”
2006年9月26日，《中国证券报》等有关媒体发表了《德隆善后遇阻 *ST屯河股改难行》的报道。文章称：“2006年4月19日，*ST屯河已被‘戴星’警示退市风险，如果2006年续亏，则按规定必须退市”。现新疆屯河投资股份有限公司澄清如下：
根据有关规定，如果公司2006年继续亏损，公司股票将被暂停上市。截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600737)“*ST屯河”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,809,436,418.38 3,032,884,267.75
股东权益(不含少数股东权益) 743,159,052.98 683,494,934.08
每股净资产 0.92 0.85
调整后的每股净资产 0.90 0.79
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 856,664,378.60 743,266,969.43
净利润 49,270,094.78 -545,795,682.71
扣除非经常性损益的净利润 59,224,884.94 -37,351,586.80
每股收益 0.06 -0.68
净资产收益率(%) 6.63
经营活动产生的现金流量净额 585,537,730.53 294,039,135.76 |
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2006-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,委托理财 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2006年8月28日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于委托管理内蒙古中粮番茄制品有限公司(下称：内蒙中粮番茄)的议案：公司拟与中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)签署《股权托管协议》，中粮集团将持有的内蒙中粮番茄100%股权委托公司管理。本次交易构成关联交易。
三、聘任蒋学工为公司董事会秘书、徐志萍为公司证券事务代表 |
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2006-07-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票价格于2006年7月10日-12日连续三个交易日达到或触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》，董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票价格于2006年7月3日-5日连续三个交易日达到或触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
除同日发布的《公司重大事项公告》以外，不存在应披露未披露的重大信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》，董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-06
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司2005年度股东大会审议通过了《关于向中粮集团下属的中粮财务有限责任公司(下称：中粮财务公司)申请借款的议案》，现就该
议案的有关事项公告如下：
1、根据决议中“公司按照不高于在当地银行贷款利率支付利息”的约定，公司向中粮财务公司申请了贷款。近日，公司和中粮财务公司签署了《补充协议》，中粮财务公司对公司用于偿还银行债务的138950万元贷款实行利率上浮，上浮幅度为中国人民银行规定的基准利率的30%。此前，公司在向银行贷款时利率上浮曾到达过中国人民银行规定的基准利率的70%。
2、根据公司与中粮财务公司关于上述贷款的约定，该笔贷款公司需向中粮财务公司提供资产抵押。但是由于公司资产被司法冻结，没有资产可以向中粮财务公司提供抵押，因此中粮集团就上述贷款为公司向中粮财务公司提供了保证担保。根据中国人民银行关于担保费收取的有关规定，中粮集团现要求公司对该笔贷款支付担保费1389.5万元(每年支付一次)。
3、由于公司全部资产被司法查封冻结，又无中粮集团以外的其它单位愿意为公司提供担保，因此，实际上公司在无抵押、无担保的情况下，无论利率上浮多少，现在均无任何银行可以为公司提供贷款 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票价格于2006年6月28日-30日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会现就公司近期的有关情况作进一步说明并公告：
一、大股东德隆系公司的股权仍处于质押与查封冻结状态。
目前，公司主要股东新疆屯河集团有限公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、上海创基投资发展有限公司(下称：上海创基)的股权全部被法院继续查封、冻结(上海创基的股份查封冻结期限至2007年6月18日)，其中三家股东的股权不但全部被法院继续查封、冻结，而且股份全部质押在债权银行。尽管地方政府与中国华融资产管理公司、中粮集团公司都作了大量工作，力图尽快完成股权转让过户以启动股权分置改革工作。但是，由于股权转让过户面临着解除法院的查封冻结与解除债权银行的质押两大难题，因此公司无法在短期内完成股权过户工作。
二、大股东占用的3.76亿元资金在规定的期限内尚无法清偿。
截止2005年12月31日，公司大股东德隆系公司及关联公司非经营性占用公司资金余额37597.14万元，形成占用的主要原因是公司为大股东的关联公司新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司2004年度在乌鲁木齐市商业银行的借款提供了3.7亿元的定额存单质押担保，公司已为此承担担保责任，并形成36592.13万元的资金占用；公司为大股东的关联公司天山畜牧业有限责任公司代偿债务268.31万元；公司应收金新信托投资股份有限公司股利736.52万元。公司已对上述占用资金全额计提了坏帐准备。
因上述四家欠款公司同属德隆系公司，而上述被占用资金的清理，需视德隆事件的整体处理结果而定。因此，在2006年底之前公司可能完不成上述被占用资金的清偿，这势必影响到公司的股权分置改革工作，致使股改不能启动。
同时，公司近日再次接到新疆高院通知，因金融租赁申请资产诉讼保全，公司部分资产继续被查封和冻结。冻结期限自2006年6月至2007年6月。
由于存在上述严重问题，致使公司在近期将不能启动股权分置改革工作规定的程序，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》，董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-30
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公布关于部分资产继续查封冻结公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600737)“*ST屯河”
因新疆金融租赁有限公司(下称：金融租赁)诉新疆百富北庭食品有限公司(下称：新疆百富)及新疆屯河投资股份有限公司(下称：公司)融资租赁合同纠纷案，金融租赁于2004年5月14日向新疆维吾尔自治区高级人民法院(下称：新疆高院)提出诉讼保全，新疆高院将公司价值236486万元的资产予以查封和冻结。
2004年8月，金融租赁与公司达成和解协议，金融租赁同意撤诉，新疆高院于2004年8月2日准许金融租赁撤诉。后因公司未履行和解协议，新疆高院未对公司已查封的资产全部予以解除查封和冻结。上述资产查封已于2006年5月24日到期。
近日，公司再次接到新疆高院查封的通知，因金融租赁诉新疆百富及公司融资租赁合同纠纷案，新疆高院将公司下属分公司新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯河沙湾番茄制品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公司资产继续查封和冻结；将公司控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司、新疆屯河新源糖业有限公司资产继续查封和冻结。上述资产价值约58579.37万元。查封期限自2006年6月至2007年6月 |
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2006-06-22
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司为新疆新欧奶业发展有限公司(下称：新欧奶业)在中国农业银行昌吉州分行(下称：昌吉州分行)445万元借款提供担保，现因新欧奶业没有按期偿还上述借款，昌吉州分行向昌吉市公证处申请出具强制执行公证书，由新疆昌吉市人民法院(下称：法院)强制执行。公司于近日接到法院有关执行通知书，要求新欧奶业及公司履行下列义务：
1、给付借款及利息4968001.48元、公证费14000元；
2、承担执行费7053元，实际执行费20000元 |
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2006-06-22
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公布股东股权继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2006年6月19日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因金新信托投资股份有限公司诉上海创基投资发展有限公司(下称：上海创基)一案，新疆高级人民法院将上海创基持有的公司社会法人股5880万股继续冻结，冻结期限自2006年6月19日至2007年6月18日。
上述股权冻结对公司股权分置改革具有一定影响 |
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2006-06-15
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公布债务重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司曾刊登了《公司债务重组协议》(下称：《协议》)的主要内容及债务重组进展的公告。《协议》于2005年12月13日起正式生效。公司已分别于2005年12月30日、2006年3月27日将第一期还款资金44450万元、第二期还款资金40500万元存入代理行的指定账户中。
公司向中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)申请了54000万元借款用于偿还第三期资金，并已于2006年6月13日存入代理行的指定帐户中。
截止2006年6月14日公司已向中粮集团申请了138950万元借款，偿还了《协议》约定的全部还款金额 |
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2006-05-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票价格于2006年5月26日、29日、30日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司不存在应披露未披露的重大信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票价格于2006年5月19日、22日及23日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司确定不存在应披露未披露的重大信息；公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2006年5月16日以通讯方式召开四届十次监事会，会议选举孙彦敏任公司监事会主席 |
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于向中粮集团下属的中粮财务公司申请借款的议案。
五、通过关于在各商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举孙彦敏、侯文荣及王慧军任公司监事 |
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