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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于向中粮集团下属的中粮财务公司申请借款的议案。
五、通过关于在各商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举孙彦敏、侯文荣及王慧军任公司监事 |
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2006-05-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“*ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票价格于2006年5月8日-10日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特作如下重要说明：
公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-29
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公布股东股权续冻的公告
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上交所公告，股份冻结 |
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| (600737)“*ST屯河”公布股东股权续冻的公告
新疆屯河投资股份有限公司于2006年4月28日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案，广东省高级人民法院将新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司持有的公司社会法人股122058720股、59240160股继续冻结，冻结期限自2006年4月26日至2006年10月25日止。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600737)“*ST屯河”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,775,645,296.51 3,032,884,267.75
股东权益(不含少数股东权益) 703,469,694.96 683,494,934.08
每股净资产 0.87 0.85
调整后的每股净资产 0.85 0.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 318,935,914.70 318,935,914.70
每股收益 0.0247 0.0247
净资产收益率(%) 2.84 2.84 |
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2006-04-24
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆屯河投资股份有限公司股票价格于2006年4月19日-21日连续三个交易日达到或触及
涨幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特作如下重要说明：
公司已于2006年4月18日披露了公司2005年年度报告。公司在咨询主要股东后，确定公司
不存在应披露未披露的重大信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券
报》。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 3,032,884,267.75 3,941,424,304.84
股东权益(不含少数股东权益) 683,494,934.08 359,564,511.08
每股净资产 0.85 0.45
调整后的每股净资产 0.79 0.35
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,363,992,884.78 1,097,648,483.55
净利润 -721,233,283.95 -657,560,291.34
每股收益 -0.90 -0.82
净资产收益率(%) -105.52 -182.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.43
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-18
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股票交易实行退市风险警示及其他特别处理的公告
，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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鉴于新疆屯河投资股份有限公司2004年、2005年连续两个会计年度审计结果显示净利润
为负值，根据有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示处理，公司股票于2006年4月
18日停牌一天，并自2006年4月19日起实施退市风险警示及其他特别处理，股票简称相应变更
为“*ST屯河”，股票代码保持不变，股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2006年4月14日召开四届三十一次董事会及四届九次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于计提资产减值准备的议案。
四、通过公司关于核销资产损失、计提预计负债的议案。
五、通过关于清理大股东及附属企业占用公司资金情况的议案。
六、通过关于购买内蒙古沃德瑞番茄制品有限公司(注册资本2000万元，下称：内蒙古沃
德瑞)股权并增资的议案：公司拟出资800万元购买天津沃德瑞番茄制品有限责任公司(下称：
天津沃德瑞)持有的内蒙古沃德瑞40%股权，控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司(公司
持有其98.85%股份，下称：屯河华新)出资400万元购买天津沃德瑞持有的内蒙古沃德瑞20%股
权。在本次股权转让完成后，内蒙古沃德瑞拟将注册资本增加到6000万元，各方股东将按同
比例增资，其中，公司将投资金额增加到2400万元，屯河华新将投资金额增加到1200万元。
内蒙古沃德瑞拟投资建设日处理番茄1500吨生产线、日处理番茄1000吨生产线各一条，项目
总投资约为9200万元。
七、同意公司拟在内蒙古五原县设立番茄制品公司，项目总投资约8800万元。
八、同意公司拟出资800万元增持新疆屯河新源糖业有限责任公司(注册资本为人民币
4000万元，下称：新源糖业)20%股权。本次交易完成后，公司将持有新源糖业90%股权。
九、通过关于出售三片罐生产线的议案。
十、通过关于向中粮集团下属的中粮财务公司(下称：中粮财务公司)申请借款的议案：
公司拟向中粮财务公司申请借款22亿元，其中14亿元(包括公司于2005年12月30日向其借款
44450万元、3月27日向其借款40500万元)专项用于偿还《债务重组协议》中约定的还款资金，
8亿元用于生产所需的流动资金。公司按照不高于在当地银行贷款利率支付利息。公司拟将价
值约7.8亿元的产成品、3.44亿元的土地使用权、房屋、建筑物、12.47亿元的房屋、建筑物
(该部分资产已抵押给相关的债权银行，待公司完成债务重组后再办理相关的解质手续)，为
上述借款向中粮财务公司提供资产抵押。
十一、通过关于在各商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务约人民币8亿元的议案。
十二、决定将控股子公司新疆屯河和阗果业有限责任公司、孙公司新疆屯河英吉沙果业
有限责任公司、屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司及乌苏番茄制品分公司番茄丁生产线、北庭番
茄制品分公司胡萝卜生产线生产的番茄丁和胡萝卜汁，于2006年度暂停营业。
十三、通过修改公司章程的议案。
十四、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会 |
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2006-04-18
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关联交易公告
，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆屯河投资股份有限公司拟将三片罐生产线(成套设备，净值为595.33万元)以600万元
出售给中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团，根据中粮集团与协议对方签署的《股
份转让协议书》，中粮集团将成为公司第一大股东，持有公司法人股360884160股，占公司总
股本的44.8%)的控股子公司杭州中粮美特容器有限公司。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年年度报告及摘要；
2、公司2005年董事会工作报告；
3、公司2005年监事会工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年利润分配预案；
6、关于计提资产减值准备的议案；
7、关于向中粮集团下属的中粮财务公司申请借款的议案；
8、关于在各商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
11、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
12、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
13、关于更换公司监事的议案。
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2006-04-18
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证券简称由“ST屯河”变为“*ST屯河” ，2006-04-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-11
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因新疆屯河投资股份有限公司原职工代表监事程建斌提出辞职，经公司2006年职工代表大会选举王学锋为公司职工代表监事。
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2006-04-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票交易价格于2006年3月30日、31日、4月3日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司在咨询主要股东后，确定公司不存在应披露未披露的重大信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会发布股票交易异常波动的公告，公司股票将于2006年3月30日开市后停牌一小时。
公司在咨询主要股东后，确定公司不存在重大应披露未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》，董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-03-30
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公布债务重组进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司债务重组协议已于2005年12月13日起正式生效。公司已于2005年12月30日将第一期还款资金共计44450万元存入代理行的指定账户中。由于公司比协议约定提前偿还了第一期资金，各债权银行同意公司相应延期偿还第二期资金。公司向中国粮油食品(集团)有限公司申请了40500万元借款，并且已于2006年3月27日存入代理行的指定账户中，用于偿还第二期资金 |
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2006-02-16
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600737)“ST屯河”
自即日起，新疆屯河投资股份有限公司办公住所正式迁址，新的地址和联系方式如下：
办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦20楼
邮政编码：830000
公司电话：0991-5571888转6201、6202
公司传真：0991-5571600转6201、6202 |
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2006-02-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2006年2月14日以通讯方式召开四届三十次董事会临时会议，会议审议通过关于新疆昌隆白水泥有限公司(注册资本306.4万美元，公司持有70%股权)进行清算的议案 |
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2006-02-16
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办公地址由“新疆昌吉市乌伊东路333号（邮编：831100）”变为“新疆乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦20楼（邮编：830000）” ，2006-02-15 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-01-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600737)“ST屯河”
近日新疆屯河投资股份有限公司收到了新疆维吾尔自治区人民政府办公厅有关文件，经自治区人民政府研究同意，自治区国税局、地税局对公司及所属子公司在重组过程中银行贷款本息减免所得给予免征企业所得税的照顾 |
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2006-01-17
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公布债务重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司接到了有关部门的通知，《公司债务重组协议》于2005年12月13日起正式生效。公司于2005年12月30日向中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)申请了44450万元借款，用于偿还协议约定的第一期借款本金和利息，并已按期将第一期还贷资金拨付至各债权银行。公司近期将与中粮集团签署相关协议，按照银行同期基准利率支付利息 |
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2006-01-05
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公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2004年12月31日以通讯方式召开2004年第八次临时董事会，会议审议通过关于集中办理到期贷款申请借新还旧的议案：截止2004年12月31日，公司已有118202万元银行贷款逾期。根据德隆债权人委员会的有关文件精神，目前相关银行已初步同意在原贷款条件不变的前提下，办理部分贷款的借新还旧、银行承兑汇票的重新签发等手续。
现需申请办理借新还旧手续的贷款总额为105004.26万元，其中：昌吉州建行两笔1700万元，区中行17笔31300万元，沙湾县信用社1笔430万元，石河子兵团农行两笔4000万元，石河子工行6笔7225万元，疏勒县胜利信用社1笔200万元，乌市交行1笔2000万元，焉耆县工行2笔2000万元，昌吉州工行20笔56149.26万元。上述贷款中办理抵押手续有8笔，抵押资产总额约为26300万元，上述贷款均由新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆集团有限责任公司等提供信用担保。
现需申请办理重新签发手续的银行承兑汇票总额为10200万元，其中：昌吉州中行3600万元，乌市商行5000万元，乌市交行1600万元。上述银行承兑汇票均由新疆屯河集团有限责任公司提供信用担保 |
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司四届二十八次董事会临时会议审议并通过了《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》的提案。现根据有关审计报告，对原议案中的有关数据予以修改。详见2005年12月16日《上海证券报》。
该项提案须提交公司2005年第四次临时股东大会审议 |
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2005-12-16
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600737)“ST屯河”
近日新疆屯河投资股份有限公司接到有关部门的通知，《公司债务重组协议》生效条件均已具备，根据相关规定，《公司债务重组协议》于2005年12月13日起正式生效。《公司债务重组协议》的主要内容如下：
1、就债权人(中国银行股份有限公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、中信实业银行、疏勒县胜利农村信用社、沙湾县金祥农村信用合作社、新疆维吾尔自治区财政厅)、债务人(公司及所属的北庭番茄制品分公司、凯泽番茄制品分公司、沙湾番茄制品分公司、乌苏番茄制品分公司、科林番茄制品分公司、新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河和田果业有限责任公司、新疆屯河华新番茄制品有限公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司、新瑞番茄制品有限公司、新疆屯河阿克苏果业有限责任公司)和中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)三方核实的截止至债权债务核实日(2005年5月31日)的重组债务，债权人同意将重组债务中的直接债务(指重组债务中金额为2271631850元的、由债权人直接向债务人发放贷款而形成的债务人的债务)消减40%，并由债务人根据该协议的约定偿还总偿付额[指直接债务(银行承兑汇票、信用证及保函等的保证金除外)的60%]。
2、对于各债务人的或有债务(指截止至债权债务核实日的重组债务中金额为500750000元的、由相关债务人因为第三方应付相关债权人的债务所提供的担保而形成的债务)的偿还责任，在总偿付额偿还完毕前按原债务合约执行；总偿付额偿还完毕后，或有债务的债权人向担保人的追索权减低至原债务合约所规定的担保责任的60%；当或有债务转为直接债务时，担保人仅向相关债权人承担60%的担保责任。
3、中粮集团同意对债务人如期清偿总偿付额提供不可撤销的连带保证责任。
上述债务重组方案，削减了公司贷款本金90613.27万元，免除了2005年1-5月罚息1187.35万元，免除了2005年6-11月利息8278.99万元，上述已用于公积金弥补亏损，12月当月预计可免除利息约1300万元 |
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2005-12-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年12月3日召开四届二十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售张家港屯河制罐有限公司股权的议案。
二、通过关于在内蒙古河套地区设立番茄制品分公司的议案。
三、通过公司内部调整番茄生产线的议案：公司拟将科林番茄制品分公司一条日处理原料1500吨生产线搬迁至北庭番茄制品分公司 |
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2005-12-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,质押 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司拟将持有的张家港屯河制罐有限公司(注册资本为1700万元人民币，下称：屯河制罐)91.2%股权转让给中粮(BVI)第86有限公司。双方同意以屯河制罐公司截止2005年6月30日的净资产为作价基础，公司持有的91.2%股权作价1255万元。
因公司于2005年5月8日将屯河制罐91.2%股权质押给交通银行乌鲁木齐市分行开发区支行，双方协商，协议在上述股权质押解质后生效。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-01
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召开2005年度第4次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》；
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
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2005-12-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年11月30日以通讯方式召开四届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于用公积金弥补公司累计亏损的议案。
二、通过改聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年12月31日上午召开2005年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-01
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所”变为“天职孜信会计师事务所有限公司” ，2005-11-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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