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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-01
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所”变为“天职孜信会计师事务所有限公司” ，2005-11-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600737)“ST屯河”
近日新疆屯河投资股份有限公司接到德隆债权人委员会(下称：德隆债委会)《关于公司债务重组有关问题的通知》，银监会目前通知德隆债委会，国务院已批复同意银监会、财政部、人民银行三部委提出的公司债务重组意见，现将有关事项公告如下：
一、德隆债委会相关债权人对公司贷款余额按40%的比例减债，即消减公司银行贷款9.2亿元。
二、德隆债委会相关债权人免除公司截至2005年5月31日银行贷款逾期罚息2646万元和自2005年6月1日至剩余贷款还完期间的银行贷款利息8767万元 |
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2005-11-11
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公布高管变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600737)“ST屯河”
金涛于近日提出辞去新疆屯河投资股份有限公司董事会秘书职务。公司将尽快聘任董事会秘书。在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、副总经理邢金源代行公司董事会秘书职责 |
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2005-11-11
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公布股东股权续冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600737)“ST屯河”
因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案，广东省高级人民法院将新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司持有的新疆屯河投资股份有限公司(下称：公司)社会法人股122058720股、59240160股冻结，冻结期限自2004年5月18日至2005年5月17日，续冻期限自2005年5月12日至2005年11月11日。
公司于2005年11月9日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案，广东省高级人民法院将新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司持有的公司社会法人股122058720股、59240160股继续冻结，冻结期限自2005年11月9日至2006年5月9日止 |
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2005-10-18
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[20054预亏](600737) ST屯河：公布2005年全年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600737)“ST屯河”公布2005年全年业绩预告公告
新疆屯河投资股份有限公司已在2005年中期计提大额资产减值，预计公司2005年全年度业绩为亏损(上年同期净利润为-666007835.43元)，具体数据将在2005年年度报告中进行披露 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600737)“ST屯河”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,035,677,076.23 3,943,504,862.22
股东权益(不含少数股东权益) -163,520,166.52 359,913,155.91
每股净资产 -0.20 0.44
调整后的每股净资产 -0.28 0.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,392,644.99
每股收益 -0.02 -0.70 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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注册地址由“新疆昌吉市河滩北路8号”变为“新疆昌吉市乌伊东路333号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-01
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法定代表人由“胡建军”变为“郑弘波” ，2005-06-30 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600737)“ST屯河”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,060,292,402.62 3,943,504,862.22
股东权益(不含少数股东权益) -146,089,144.93 359,913,155.91
每股净资产 -0.18 0.45
调整后的每股净资产 -0.29 0.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 743,266,969.43 454,078,184.40
净利润 -545,795,682.71 -662,004,702.35
扣除非经常性损益后的净利润 -37,351,586.80 -28,142,831.60
每股收益 -0.68 -0.82
净资产收益率(%) - -165.09
经营活动产生的现金流量净额 294,039,135.76 -68,712,078.54 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年8月26日召开四届二十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于计提减值准备的议案。
三、通过关于核销资产损失、计提应付款及预计负债的议案。
四、通过关于解决新瑞番茄制品有限公司(下称：新瑞公司)问题的议案：由于新瑞公司的另两位股东新疆屯河集团有限责任公司及香港高柏斯有限公司出资不到位，且目前已无能力继续出资。拟由公司收购新瑞公司现有的全部实物资产(包括房屋、土地、设备及相关配套设备等资产)并承担相应的债务，然后公司将上述收购的资产以实物注资方式和控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司在河北廊坊共同注册成立另一个新的有限责任公司，继续经营番茄小包装业务 |
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2005-08-27
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司与受让方中国非金属材料总公司于2005年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新疆天山水泥股份有限公司部分股权过户登记手续，公司将不再持有新疆天山水泥股份有限公司的股份 |
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2005-08-20
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司获悉，第二大股东新疆八一钢铁集团有限责任公司与中国粮油食品(集团)有限公司于2005年8月18日签署了《股份转让协议书》，拟出让其全部持有的公司法人股61145280股，股份转让的总金额为2731.74万元。2005年6月14日中国粮油食品(集团)有限公司与中国华融资产管理公司及公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、上海创基投资发展有限公司签署了《股份转让协议书》，将中国华融资产管理公司托管的、上述四家股东持有的公司社会法人股共计299738880股转让给中国粮油食品(集团)有限公司。若上述股权交易完成后，中国粮油食品(集团)有限公司将持有公司法人股360884160股，占公司总股本的44.8%。本次股权转让行为尚须获得有关部门批准 |
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2005-07-27
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600737)“ST屯河”
近日，新疆屯河投资股份有限公司收到副监事长裴洪斌提出的书面辞职，要求辞去公司副监事长及监事职务 |
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2005-07-27
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公布重大事项公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600737)“ST屯河”
根据2005年6月14日中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)与中国华融资产管理公司(下称：华融公司)及新疆屯河投资股份有限公司股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司和上海创基投资发展有限公司签署的《股权转让协议》的约定，中粮集团已于2005年7月21日通过委托贷款方式，由中国工商银行向公司提供专项借款9200万元，用于偿还华融公司提供给公司的过桥贷款，公司已将上述款项汇入华融公司指定帐户。
截至2005年7月22日，公司已归还了华融公司提供的全部过桥贷款本金和利息 |
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2005-07-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年7月25日召开四届二十五次董事会临时会议，会议选举郑弘波为公司董事长。
另公司董事张国玺辞去公司董事职务，公司监事裴洪斌辞去公司监事、副监事长职务。公司董事会同意白国红辞去公司副总经理职务 |
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2005-07-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年7月25日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司董事的议案。
二、通过公司拟与中国粮油食品(集团)有限公司签署5亿元委托贷款的议案 |
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2005-07-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年7月4日以通讯方式召开四届二十四次董事会临时会议，会议审议通过关于中国粮油食品(集团)有限公司收购事宜致全体股东的报告书。报告书内容详见2005年7月5日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过关于重大会计差错更正的议案。
四、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
五、通过修改公司章程的议案。
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资及签署＜资产托管协议＞的议案》。
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2005-06-23
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年6月21日召开四届二十二次、二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司董事的议案：鉴于胡建军辞去公司董事、董事长职务。根据有关规定，在新的董事长产生之前，董事会同意由副董事长王毅民代行董事长的职权。
二、鉴于张国玺辞去总经理职务，聘任覃业龙为公司总经理。
三、通过公司拟与中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮公司)签署5亿元委托贷款协议的议案：公司拟与中粮公司签署《委托贷款协议》，由中粮公司委托银行提供给公司5亿元人民币资金贷款，公司根据与贷款银行所签定合同的规定支付利息。公司向中粮公司提供价值不少于所使用资金额120%合格的番茄酱、白沙糖、杏酱等产成品作为抵押。
董事会决定于2005年7月25日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-23
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总经理由“张国玺”变为“覃业龙” ，2005-06-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-23
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改选公司董事的的议案》；
2、审议《关于公司拟与中国粮油食品(集团)有限公司签署5亿元委托贷款协议的议案》 |
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2005-06-22
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600737)“ST屯河”
中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)于2005年6月14日与中国华融资产管理公司(下称：华融公司)、新疆屯河集团有限责任公司(下称：屯河集团)、新疆三维投资有限责任公司(下称：新疆三维)、新疆德隆(集团)有限责任公司(下称：新疆德隆)和上海创基投资发展有限公司(下称：创基投资)签署了《关于新疆屯河投资股份有限公司(下称：ST屯河)股份的股份转让协议》和《关于ST屯河股份转让的备忘录》。中粮集团受让屯河集团、新疆三维、新疆德隆和创基投资合计持有的并被华融公司全权托管的ST屯河299738880股股份，占ST屯河总股本的37.2%。
本次收购须获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)无异议后方可进行。本次收购涉及的目标股份已全部被银行质押或被法院查封冻结，因此本次收购需要在质权人解除相应出质股份的质押，有关法院解除对相应股份的查封、冻结后方可进行。中粮集团将向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2005-06-16
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公布股价异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据上海证券交易所有关的规定，公司就该事项公告如下：公司无应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-16
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公布股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司获悉，中国华融资产管理公司及公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、上海创基投资发展有限公司与中国粮油食品(集团)有限公司于2005年6月14日签署《股权转让协议》，将中国华融资产管理公司托管的、上述四家股东持有的公司社会法人股共计299738880股转让给中国粮油食品(集团)有限公司，转让价格以公司2004年经审计的相应净资产值溢价15%。本次股权转让完成后，中国粮油食品(集团)有限公司将持有公司299738880股，占公司总股本的37.2%，成为公司的第一大股东。本次股权转让行为尚须获得有关部门批准 |
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2005-06-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600737)“ST屯河”
近日，《新疆天山水泥股份有限公司收购报告书》已获得证监会有关文批准。新疆屯河投资股份有限公司将持有的新疆天山水泥股份有限公司29.42%股权转让给中国非金属材料总公司。本次股权转让完成后，公司不再持有新疆天山水泥股份有限公司的股份 |
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2005-06-01
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因金新信托投资股份有限公司诉上海创基投资发展有限公司(下称：上海创基)一案，新疆维吾尔自治区高级人民法院续冻上海创基持有公司全部社会法人股5880万股，冻结期自2005年5月26日至2006年5月25日。
截至2005年5月31日，公司逾期贷款共计17.5亿元 |
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2005-05-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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●会议召开日期：2005年6月24日(星期五)上午11：00
●会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室
●会议召开方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会定于2005年6月24日(星期五)上午11：00时以现场方式召开公司2004年度股东大会。
会议地点：新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室
有关本次会议具体事宜如下：
二、会议审议事项：
1、公司2004年年度报告及摘要；
2、关于计提资产减值准备的议案(须分项表决)；
3、关于重大会计差错更正的议案；
4、公司2004年董事会工作报告；
5、公司2004年监事会工作报告；
6、公司2004年度财务决算报告；
7、公司2004年利润分配预案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
上述1至7项经公司四届十九次董事会、四届六次监事会审议通过,详见2005年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象：
1、2005年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2005年6月21日-6月23日
(上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：金涛、付疆、徐志萍
3、联系电话：0994-2350079
传 真：0994-2337689
4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
5、邮编：831100
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00五年五月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2005年6月24日召开的2004年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二OO五年 月 日
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2005-05-25
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年5月24日以通讯方式召开四届二十一次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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