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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-25
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年5月24日以通讯方式召开四届二十一次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-25
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公布股东股权续冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因中国工商银行上海市漕河泾支行起诉上海创索有限公司、新疆三维投资有限责任公司一案，上海市第一中级人民法院续冻新疆三维投资有限责任公司持有的公司社会法人股4018万股，冻结期自2005年5月20日至2005年11月19日。新疆三维投资有限责任公司持有公司5964万股，其中4364万股被司法冻结 |
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2005-05-21
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公布监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年5月19日召开四届七次监事会临时会议，会议审议通过公司监事会办公室工作细则 |
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2005-05-17
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年5月16日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全一案，广东省高级人民法院将新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司持有的公司社会法人股122058720股、59240160股继续冻结，冻结期限自2005年5月12日至2005年11月11日止。
公司曾刊登《重大事项公告》，披露了银川市商业银行股份有限公司诉伊斯兰国际信托投资有限公司、公司等出质人拆借资金合同纠纷一案。公司于近日收到宁夏回族自治区高级人民法院下达的有关《民事裁定书》，裁定本案中止诉讼 |
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2005-04-28
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[20052预亏](600737) ST屯河：公布2005年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600737)“ST屯河”公布2005年上半年业绩预告公告
经新疆屯河投资股份有限公司财务部初步测算，预计2005年上半年度业绩将为亏损(上年同期净利润为-662004702.35元)，具体数据将在2005年半年度报告中进行披露 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600737)“ST屯河”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,715,914,035.10 3,943,504,862.22
股东权益(不含少数股东权益) 329,817,576.48 359,913,155.91
每股净资产 0.41 0.44
调整后的每股净资产 0.35 0.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 152,429,044.42 152,429,044.42
每股收益 -0.036 -0.036
净资产收益率(%) -8.86 -8.86 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年4月26日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意公司在交通银行乌鲁木齐市分行开发区支行(下称：交行)950万元贷款办理展期手续，并继续将持有的张家港屯河制罐有限公司91.18%股权提供质押担保；同意公司在交行1600万元(期限六个月)银行承兑汇票办理展期手续 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,943,504,862.22 3,957,630,696.04
股东权益 359,913,155.91 1,036,060,839.06
每股净资产 0.44 1.29
调整后的每股净资产 0.35 1.27
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,097,648,483.55 2,246,517,723.88
净利润 -666,007,835.43 83,155,413.08
每股收益(全面摊薄) -0.83 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) -185.05 8.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43 0.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2005-04-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆屯河投资股份有限公司于2005年4月12日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于计提资产减值准备的议案。
三、通过公司关于重大会计差错更正的议案。
四、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
以上有关事项须经2004年度股东大会审议批准，股东大会的召开日期另行公告 |
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2005-04-04
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公布股票交易异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆屯河投资股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司就该事项公告如下：
截止2005年3月31日，公司的逾期贷款总额为149600万元。公司无应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2005-03-30
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司曾刊登了《重大诉讼公告》，披露了中国民生银行股份有限公司诉新疆三维矿业股份有限公司、公司壹亿元借款合同纠纷一案，现将有关诉讼进展情况披露如下：
公司于近日收到北京市高级人民法院下达的有关《民事判决书》，判决公司对新疆三维矿业股份有限公司上述债务，按《质押合同》的约定，以公司持有的金新信托投资股份有限公司18416.16万法人股向中国民生银行股份有限公司承担质押担保责任，在中国民生银行股份有限公司实现质权后，公司有权向新疆三维矿业股份有限公司追偿。案件受理费526334.52元由新疆三维矿业股份有限公司、公司负担。
截止2004年6月30日，公司持有金新信托投资股份有限公司18416.16万股，占其注册资本的24.93%。经公司四届十七次董事会审议通过，公司拟将该股权委托中国华融资产管理公司管理。经公司2005年第一次临时股东大会审议通过了对金新信托投资股份有限公司按100%计提长期投资减值准备23568.53万元。 |
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2005-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年3月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、决定改聘上海立信长江会计师事务所担任公司2004年度的财务审计机构。
二、通过关于委托中国华融资产管理公司管理公司对金融企业的长期股权投资及签署《资产托管协议》的议案。
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2005-03-29
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所” ，2005-03-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-25
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年3月23日以通讯方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于拟用出售新疆天山水泥股份有限公司股权转让款余款优先偿还中国华融资产管理公司(下称：华融公司)过桥贷款的议案：公司于2004年11月2日与华融公司签署《过桥贷款合同》及《权利质押合》，华融公司实际向公司发放了9200万元的过桥贷款。公司承诺待出售新疆天山水泥股份有限公司股权交易完成后，用所取得的转让款余款优先偿还华融公司该笔过桥贷款。
上述交易构成关联交易 |
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2005-03-15
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参股公司重大事项的公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，其它 |
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新疆屯河投资股份有限公司的参股公司新世纪金融租赁有限责任公司近日接到中国银行业监督管理委员会上海监管局文件，责令新世纪金融租赁有限责任公司自2005年3月11日起停业整顿。中国银行业监督管理委员会委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组进驻新世纪金融租赁有限责任公司，负责停业整顿工作。
截止2004年6月30日，公司拥有新世纪金融租赁有限责任公司102484249.50元的股东权益，占其注册资本的20.50%。经公司四届十七次董事会审议通过，公司拟将该股权委托中国华融资产管理公司管理。经公司2005年第一次临时股东大会审议通过了对新世纪金融租赁有限责任公司按100%计提长期投资减值准备11410.86万元 |
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2005-03-02
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[20044预亏](600737) ST屯河：公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600737)“ST屯河”公布股票交易异常波动公告
新疆屯河投资股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司就该事项公告如下：
公司已经在2004年第三季度报告中对2004年业绩已作风险提示：由于公司计提了大额资产减值准备，预测2004年度公司累计净利润为亏损，与2003年相比有较大幅度下降。
近日，公司接到中国银行业监督管理委员会新疆监管局文件，公司参股的金新信托投资股份有限公司(下称：金新信托)和新疆金融租赁有限公司(下称：金融租赁)已被停业整顿。中国银行业监督管理委员会委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组进驻两公司负责停业整顿工作。
公司持有金新信托18416.16万股，占其总股本的24.93%，截止2004年6月30日，公司对金新信托长期股权投资余额为22520.94万元(数据源自公司2004年半年度审计报告)。公司对金融租赁的出资金额为1625.5万元，占其注册资本的3.13%，截止2004年6月30日，公司对金融租赁长期股权投资余额为1625.5万元。
截止2005年2月28日，公司逾期贷款总额为130636万元。
除上述事项外，公司无应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2005-02-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,中介机构变动 |
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| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年2月25日召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更会计师事务所的议案：改聘上海立信长江会计师事务所担任公司2004年度的财务审计机构。
二、通过关于委托中国华融资产管理公司管理公司对金融企业的长期股权投资及签署《资产托管协议》的议案。
三、通过公司与控股子公司内蒙古屯河河套番茄制品有限公司搬迁出租生产线的议案：公司拟将下属科林番茄制品分公司的一条日处理番茄1500吨生产线以出租方式搬迁至内蒙古屯河河套番茄制品有限公司，租金以设备折旧、资金占用费及合理适当的利润为基础计算。该条生产线年折旧费约为220万元，新增1.5万吨番茄酱。
四、通过公司为参股公司新瑞番茄制品有限公司(公司持有其40%股权，下称：新瑞公司)提供担保的议案：新瑞公司于2003年10月向廊坊开发区工商银行申请1年期短期贷款1760万元，由公司提供信用担保，现已逾期。经新瑞公司与廊坊开发区工商银行协商，在原有贷款条件不变的前提下同意新瑞公司办理借新还旧手续，因此新瑞公司向公司申请，请求公司继续为其提供信用担保。担保期限为一年，起始日为贷款协议签订日。担保方式采用连带责任担保。本次担保行为构成关联交易。
截止目前公司的对外担保余额合计83264.9万元，逾期对外担保总数21085万元。
董事会决定于2005年3月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600737)“ST屯河”公布关联交易公告
新疆屯河投资股份有限公司四届十七次董事会(临时会议)审议并通过了关于委托中国华融资产管理公司(下称：华融公司)管理公司对金融企业的长期股权投资及签署《资产托管协议》的议案，拟将公司在金融企业的长期股权投资不可撤回的全权委托给华融公司，由华融公司行使此部分资产的管理和处置权利。受托方按照托管资产处置回收现金额和抵债金额的1%收取报酬，当月在托管资产处置回收现金中提取。
拟委托华融公司管理的公司对金融企业的长期股权投资为：
1、公司在金新信托投资股份有限公司的18416.16万股股权；
2、公司在新世纪金融租赁有限责任公司的10248.42495万元的股权权益；
3、公司在新疆金融租赁有限公司的1625.50万元股权权益。
公司在上述金融单位的长期股权投资余额为351321099.87元(截止2004年6日30日，摘自公司2004年半年度审计报告)。
委托期限：经公司股东大会批准之日起生效，至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止。
上述交易构成关联交易。
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2005-02-26
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容：
●会议召开日期：2005年3月28日(星期一)上午11：00
●会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室
●会议召开方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会拟定于2005年3月28日(星期一)上午11：00时以现场方式召开公司2005年第二次临时股东大会,
会议地点：新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室
有关本次会议具体事宜如下：
二、会议审议事项：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资及签署＜资产托管协议＞的议案》。
三、会议出席对象：
1、2005年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2005年3月24日-3月25日
(上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：金涛、付疆、徐志萍
3、联系电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
5、邮编：831100
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00五年二月二十五日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2005年3月28日召开的2005年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：二 O O五年 月 日 |
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2004-12-08
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》(该议案经公司四届十五次董
2、审议《关于公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款的议案》
3、审议《关于选举公司独立董事的议案》(该议案经公司2004年第七次临时董事会审议通过)
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2003-07-08
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-08
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-08
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-08
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-08
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-08
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度转增，10转增4转增上市日 ，2002-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度转增，10转增4除权日 ，2002-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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