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备忘事项 |
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详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-20
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年3月16日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》、《公司2011年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-03-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-03-03
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-03-03
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关于所聘内控审计会计师事务所改制更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月28日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司与中粮集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>以及<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-24
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非公开发行股票方案获国资委批复同意的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-23
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关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司现发布。
现场会议召开时间：2012年2月28日（星期二）下午14：00整
网络投票时间为：2012年2月28日（星期二）上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-18
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年2月17日召开，会议审议通过了《关于公司独立设立中粮糖业有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-18
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关于2012年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司已公告定于2012年2月28日召开2012年第一次临时股东大会，现公告取消《关于公司与中粮集团有限公司签订<中粮集团与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限公司的协议>的议案〉》提交股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司与中粮集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>以及<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》；
6、审议《关于公司与中粮集团签订<内蒙古中粮番茄制品有限公司股权转让协议>、相关<补充协议>以及相关<补充协议（二）>的议案》；
7、审议《关于公司与中粮集团有限公司等方签署<中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产转让框架协议>及相关<补充协议>、<中国食品贸易有限公司股权转让协议>及相关<补充协议>的议案》；
8、审议《关于公司与中粮集团签署<关于中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》；
9、审议《关于公司与鹏利（澳大利亚）有限公司签署及相关<补充协议>的议案》
10、审议《关于本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》；
11、审议《 |
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2012-02-08
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境内会计师事务所由“天职国际会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所” ，2012-02-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-08
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年2月7日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金投向可行性研究报告的议案》、《关于公司与中粮集团签订股份认购协议之补充协议（二）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司董事会决定于2012年2月28日（星期二）下午14：00整召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年2月28日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司与中粮集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>以及<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》等事项。
网络投票代码：738737；投票简称：屯河投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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非公开发行A股股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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非公开发行A股股票涉及关联交易的公告(修订稿) |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司与中粮集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>以及<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》；
6、审议《关于公司与中粮集团签订<内蒙古中粮番茄制品有限公司股权转让协议>、相关<补充协议>以及相关<补充协议（二）>的议案》；
7、审议《关于公司与中粮集团有限公司等方签署<中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产转让框架协议>及相关<补充协议>、<中国食品贸易有限公司股权转让协议>及相关<补充协议>的议案》；
8、审议《关于公司与中粮集团签署<关于中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》；
9、审议《关于公司与鹏利（澳大利亚）有限公司签署及相关<补充协议>的议案》
10、审议《关于公司与中粮集团有限公司签订<中粮集团与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限公司的协议 |
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2012-02-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司与中粮集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>以及<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》；
6、审议《关于公司与中粮集团签订<内蒙古中粮番茄制品有限公司股权转让协议>、相关<补充协议>以及相关<补充协议（二）>的议案》；
7、审议《关于公司与中粮集团有限公司等方签署<中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产转让框架协议>及相关<补充协议>、<中国食品贸易有限公司股权转让协议>及相关<补充协议>的议案》；
8、审议《关于公司与中粮集团签署<关于中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》；
9、审议《关于公司与鹏利（澳大利亚）有限公司签署及相关<补充协议>的议案》
10、审议《关于公司与中粮集团有限公司签订<中粮集团与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限公司的协议 |
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2012-02-08
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-07
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中粮屯河股份有限公司拟于2012年2月7日召开董事会审议公司非公开发行股票相关补充议案，但目前该事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票自2012年2月7日开市起停牌，待刊登相关公告后于2月8日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中粮屯河股份有限公司拟于2012年2月7日召开董事会审议公司非公开发行股票相关补充议案，但目前该事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票自2012年2月7日开市起停牌，待刊登相关公告后于2月8日开市起复牌 |
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2012-02-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08 ，2012-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中粮屯河股份有限公司拟于2012年2月7日召开董事会审议公司非公开发行股票相关补充议案，但目前该事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票自2012年2月7日开市起停牌，待刊登相关公告后于2月8日开市起复牌 |
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2012-02-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中粮屯河股份有限公司拟于2012年2月7日召开董事会审议公司非公开发行股票相关补充议案，但目前该事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票自2012年2月7日开市起停牌，待刊登相关公告后于2月8日开市起复牌 |
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2012-02-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08 ，2012-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中粮屯河股份有限公司拟于2012年2月7日召开董事会审议公司非公开发行股票相关补充议案，但目前该事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票自2012年2月7日开市起停牌，待刊登相关公告后于2月8日开市起复牌 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中粮屯河股份有限公司测算，预计2011年度归属于上市公司股东的净利润将在1000万元至4000万元之间。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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