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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-16
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司控股股东中粮集团有限公司特就公司本次非公开发行后中粮集团有限公司或中粮集团有限公司控制的其他企业避免同业竞争事宜，作出相关承诺。
公司现将最近五年来，证券监管部门和上海证券交易所对公司履行监管过程中发现的问题以及采取的有关监管措施情况作出相关说明。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-16
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司决定于2012年10月31日（星期三）下午14：00召开2012年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年10月31日（星期三）上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00，审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司与中粮集团有限公司签订<股份认购协议之补充协议（三）>的议案》等事项。
网络投票代码：738737；投票简称：屯河投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-16
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非公开发行A股股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-16
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非公开发行A股股票涉及关联交易的公告(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-16
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-16
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年10月12日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司与中粮集团签订股份认购协议之补充协议（三）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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发行2012年第二期短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-28
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.15
加权平均净资产收益率(%) -5.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》、《关于出售中粮屯河博州糖业有限公司35%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-24
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司之第一大股东暨控股股东为中粮集团有限公司，中粮集团拟认购中粮屯河本次非公开发行的股票，在中粮屯河本次发行完成后，中粮集团将继续作为控股股东。
中粮集团就中粮屯河本次非公开发行后中粮集团或中粮集团控制的其他企业避免同业竞争事宜，及中粮集团就在中粮屯河本次非公开发行后为规范和减少中粮集团或中粮集团控制的其他企业与中粮屯河之间的关联交易事宜，均作出相关承诺。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-24
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关于调整向特定对象非公开发行股票发行数量和发行价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-13
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2012-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-13
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2012-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-13
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中粮屯河股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2012年7月20日
除息日：2012年7月23日
现金红利发放日：2012年7月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-13
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2012-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月25日召开，会议审议通过《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-12
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关于增加2011年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司控股股东中粮集团有限公司提请将公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》和《公司股东分红回报规划2012-2014年》2项议案作为临时提案提交公司将于2012年6月25日召开的2011年年度股东大会审议。
根据中粮集团有限公司的提议，公司董事会将上述2项议案作为临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-12
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2012年6月11日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《公司股东分红回报规则（2012-2014年）》、《关于公司全资子公司中粮屯河（北京）营销有限公司向中粮集团有限公司购买精幼砂糖的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-02
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011年度报告及摘要；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、公司2012年度日常关联交易；
7、关于公司2012年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案；
8、关于公司2012年向金融机构申请70亿元融资额度的议案；
9、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；
10、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案；
11、关于补充确认2011年日常关联交易及补充2012年日常关联交易的议案；
12、公司独立董事2011年度述职报告； |
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2012-06-02
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关于召开2011年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司董事会拟定于2012年6月25日（星期一）上午11：00时召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年度报告及摘要、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-19
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2012年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-10
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关于发行短期融资券申请获得注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.097
加权平均净资产收益率(%) -3.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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2011年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《公司2012年内部控制规范实施工作方案》、《关于补充确认2011年日常关联交易及补充2012年日常关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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