中粮屯河(600737) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中粮屯河（600737）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-26	第六届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告，分配方案,借款
中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	2013年度日常关联交易公告	上交所公告
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-26	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-15	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	上交所公告，再融资预案
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-02	关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-28	公布关于签订头屯河沿岸搬迁补偿协议的公告	上交所公告，其它
(600737)“中粮屯河” 仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-26	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中粮屯河股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-26	第六届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2013年1月25日召开，会议审议并通过了《关于选举夏令和先生为公司董事长的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-25	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-25,恢复交易日：2013-01-26，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告，2013-01-25全天停牌
2013-01-25	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-25,恢复交易日：2013-01-28，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告，2013-01-25全天停牌
2013-01-25	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-25,恢复交易日：2013-01-28 ，2013-01-28	恢复交易日，停牌公告
重要事项未公告，2013-01-25全天停牌
2013-01-25	重要事项未公告，2013-01-25全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2013-01-22	2012年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经中粮屯河股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-70,000万元到-77,000万元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-10	第六届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2013年1月9日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-10	关于召开2013年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
中粮屯河股份有限公司董事会拟定于2013年1月25日（星期五）上午11：00时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于补选公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-08	董事长辞职公告	上交所公告
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	董事长辞职公告	上交所公告
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-04	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
中粮屯河股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与中粮集团签订股份认购协议之补充协议（四）的议案》、《关于公司本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-26	拟披露年报

2012-12-26	独立董事辞职公告	上交所公告
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中粮屯河股份有限公司决定于2012年12月28日（星期五）下午14：00整召开2012年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年12月28日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与中粮集团签订股份认购协议之补充协议（四）的议案》、《关于公司本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》等事项。网络投票代码：738737；投票简称：屯河投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-13	第六届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与中粮集团签订股份认购协议之补充协议（四）的议案》、《关于公司本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	非公开发行A股股票预案(修订稿)	上交所公告，再融资预案
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-13	第六届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	非公开发行A股股票涉及关联交易的公告(修订稿)	上交所公告，关联交易
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-17	关于公司聘请的会计师事务所更名的公告	上交所公告，中介机构变动
(600737)“中粮屯河”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-01	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中粮屯河股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月31日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司与中粮集团签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.194 加权平均净资产收益率(%) -7.34 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.52 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	董事会公告	上交所公告
根据中国证监会新疆监管局有关文件要求，中粮屯河股份有限公司董事会对中粮屯河股东及关联方以及中粮屯河历年来已完成和尚未完成的承诺事项进行梳理和检查，经自查，迄今未发现上述主体违反承诺的情形，现将未履行完毕的承诺予以公告。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-24	关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
中粮屯河股份有限公司现发布。　　现场会议召开时间：2012年10月31日（星期三）下午14：00整　　网络投票时间为：2012年10月31日（星期三）上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-16	董事会公告	上交所公告
中粮屯河股份有限公司控股股东中粮集团有限公司特就公司本次非公开发行后中粮集团有限公司或中粮集团有限公司控制的其他企业避免同业竞争事宜，作出相关承诺。公司现将最近五年来，证券监管部门和上海证券交易所对公司履行监管过程中发现的问题以及采取的有关监管措施情况作出相关说明。仅供参考，请查阅当日公告全文。