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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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关于选举第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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关于出售中粮屯河和田果业有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年6月25日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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第七届监事会第一次会议决议 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-26
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月25日召开，会议审议通过《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案》、《公司2013年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于发行中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-01
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公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司于2013年4月22日收到上海证券交易所公司管理部下发的《关于对中粮屯河股份有限公司2012年年报的事后审核意见函》（上证公函【2013】0308号），公司会同为公司提供年度审计服务的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审核意见函所涉及的相关问题逐项进行了说明和解释，现将相关内容予以。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-05-29
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关于召开2012年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河股份有限公司董事会决定于2013年6月25日（星期二）上午11：00时召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案、公司2013年度日常关联交易等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-29
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2013年5月28日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-29
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度报告及摘要；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、公司2013年度日常关联交易；
7、关于公司2013年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案；
8、关于公司2013年向金融机构申请70亿元融资额度的议案；
9、关于修订公司章程的议案；
10、关于修订公司募集资金使用管理制度的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
14、公司独立董事2012年度述职报告 |
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2013-05-24
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2013年5月17日召开，会议审议通过了《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2013年5月7日召开，会议审议通过了《关于聘任李风春女士为公司总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2013年5月7日召开，会议审议通过了《关于聘任李风春女士为公司总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-04
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董事、总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 1.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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关于出售中粮屯河博州糖业有限公司35%股权进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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关于公司全资子公司中粮糖业(香港)有限公司完成对Tully糖业收购的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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向关联方借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.73
加权平均净资产收益率(%) -30.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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