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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2010 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2010 年度审计报酬及续聘》的议案； |
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2011-03-25
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办公地址由“兰州市城关区中山路120号8-10楼”变为“兰州市城关区中山路120 号
” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.144
加权平均净资产收益率(%) 9.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.40
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2011年3月23日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于聘任公司副总经理的议案。
五、同意李鑫辞去公司董事会秘书职务；聘任成志坚担任公司新任董事会秘书。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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2010年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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兰州民百(集团)股份有限公司曾于2011年1月15日在相关媒体披露了《公司业绩预增公告》，预测2010年度公司净利润比上年同期增长60%以上。现经预审计，更正如下：预测2010年度公司净利润比上年同期增长53%左右，具体财务数据以公司2010年度报告数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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关于控股股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2011年1月19日接到控股股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，自2010年5月6日起至2011年1月19日下午收盘止，红楼集团通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司流通股2,587,200股，占公司总股本的0.985%。
本次减持后，红楼集团共持有公司股份62,253,641股，占公司总股本的23.69%，仍为公司第一大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百(集团)股份有限公司财务审计部门初步测算，预计公司2010年度全年净利润比上年同期(24,671,496.45元)增长60%以上。具体数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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公告 |
上交所公告 |
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根据兰州民百(集团)股份有限公司2010年度第四次临时股东大会通过的有关决议，2010年12月15日，公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有的兰州银行2500万股股份(受让股价为2.38元，总计5950万元)的股权过户手续办理完毕，受让的股份已经过户至公司名下。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-13
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(600738) 兰州民百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 22784807.17
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 17298293.76
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 14671590.19
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 13412336.80
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 7078970.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50458755.66
机构专用 27077143.73
机构专用 12875920.24
长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 3942257.00
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 3919245.05
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2010-10-18
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2010年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| 2010年第三季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 836,764,993.71 1,007,012,229.64
所有者权益(或股东权益) 358,412,114.45 473,994,342.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.36 1.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,577,547.57 28,150,023.57
基本每股收益 0.021 0.107
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.022 0.151
加权平均净资产收益率(%) 1.42 6.76
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.47 9.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-18 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年9月27日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行股份有限公司2500万股股份的议案。
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2010-09-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年9月7日召开六届四次董事会，会议审议通过关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有的兰州银行股份有限公司(注册资本为19.68亿元，经审计，每股净资产为1.62元)2500万股股份的议案，受让股价为2.38元/股，总计5950万元。
董事会决定于2010年9月27日上午召开2010年度第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-09-09
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行2500万股股份》 |
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2010-09-01
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公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接其第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团于2010年8月26日解除了其质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的公司股份50000000股；同时，红楼集团将其所持有的公司60000000股股份作为向恒丰银行股份有限公司杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2010年8月25日至2015年8月24日。
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2010-08-31
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公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接其第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团于2010年8月26日解除了其质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的公司股份50000000股；同时，红楼集团将其所持有的公司60000000股股份作为向恒丰银行股份有限公司杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2010年8月25日至2015年8月24日。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 870,261,475.94 933,205,552.67
所有者权益(或股东权益) 427,422,358.99 424,018,476.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6266 1.6136
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 437,443,143.19 364,490,143.07
归属于上市公司股东的净利润 22,572,476.00 14,891,552.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,813,712.96 14,697,024.76
基本每股收益 0.086 0.057
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.129 0.056
加权平均净资产收益率(%) 5.30 3.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2488 0.1234
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2010-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年8月16日召开2010年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司以参股的浙江富春江旅游股份有限公司股权置换红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司股权的议案。
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2010-07-31
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年7月30日召开六届二次董事会，会议审议通过关于公司与控股股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)及其下属公司桐庐宾馆有限公司(下称：桐庐宾馆)进行股权资产置换的议案：公司与红楼集团及桐庐宾馆于2010年7月29日签订《资产置换协议书》，约定公司以参股的浙江富春江旅游股份有限公司(注册资本6000万元)全部36.2%的股权(下称：置出股权资产)及其所应附有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务，与红楼集团、桐庐宾馆分别持有的兰州红楼房地产开发有限公司(注册资本8200万元，公司持股36.6045%)60.9555%、2.44%的股权(评估值分别为149676568.67元、5991433.55元)及其所应附有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务进行置换，其中置出股权资产由红楼集团和桐庐宾馆按照24.981:1(60.9555%:2.44%)的比例分别受让持有。经交易各方协商确定，以置出股权资产的评估价值158386246.29元为本次股权置换的交易价格，置换的差额部分2718244.07元由红楼集团向公司以现金方式支付。
上述股权置换属关联交易。
董事会决定于2010年8月16日上午召开2010年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-07-31
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司以参股的浙江富春江旅游股份有限公司股权置换红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司股权》的议案 |
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2010-07-13
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百(集团)股份有限公司财务审计部门初步测算，预计2010年半年度净利润比上年同期(净利润为1489.2万元)增长57%以上，具体数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-05-20
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(600738) 兰州民百:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司公司总部 5463980.00
机构专用 4535005.39
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 1740452.00
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 1119903.32
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 972950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 5734380.86
机构专用 2735522.00
湘财证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 2714802.00
机构专用 2686884.00
东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 2299434.00
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2010-05-11
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(600738) 兰州民百:董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年5月8日召开五届二十九次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过关于向临时股东大会提交公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-05-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《选举公司第六届董事会成员》的议案。
2、关于《选举公司第六届监事会成员》的议案。
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2010-04-30
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关于举行2009年年度报告业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州民百(集团)股份有限公司定于2010年5月5日上午9:30-11:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与交流。
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于公司拟整体出售民百大楼资产的议案。
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2010-04-24
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关于控股股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年4月22日接到控股股东红楼集团有限公司(下称“红楼集团”)通知：自2010年1月1日起至4月21日下午收盘止，红楼集团通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司流通股2623141股，占公司总股本的0.998%。本次减持后，红楼集团仍持有公司股份64840841股，占公司总股本的24.68%。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 908,684,867.20 933,205,552.67
所有者权益(或股东权益) 443,294,326.60 424,018,476.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.69 1.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,140,208.92 21,140,208.92
基本每股收益 0.080 0.080
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.081 0.081
加权平均净资产收益率(%) 4.87 4.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.92 4.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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