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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 908,684,867.20 933,205,552.67
所有者权益(或股东权益) 443,294,326.60 424,018,476.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.69 1.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,140,208.92 21,140,208.92
基本每股收益 0.080 0.080
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.081 0.081
加权平均净资产收益率(%) 4.87 4.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.92 4.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2010-04-13
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(600738) 兰州民百:2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百(集团)股份有限公司财务审计部门初步测算，预计2010年第一季度净利润比上年同期(净利润为951.80万元)增长120%以上。具体数据将在公司2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-04-08
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股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年4月7日召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)于2010年4月6日向公司董事会提交的《关于公司提请2009年年度股东大会审议拟整体出售民百大楼资产的议案》：公司拟整体处置所属民百大楼(商业用房共计五层，总建筑面积14492.87平方米)，根据民百大楼评估值5586.90万元，经协商，受让方兰州民百艺族家居有限公司拟以5600万元整体收购民百大楼。
根据红楼集团的提议，董事会同意将上述议案提交于2010年4月23日召开的公司2009年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-04-03
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公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，2010年4月1日，红楼集团解除了部分质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)的公司股份，共计16257368股无限售流通股。截止目前，红楼集团仍有其所持有的公司50000000股股份继续作为向杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限仍为2010年1月13日至2011年1月12日。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2009 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2009 年度审计报酬及续聘》的议案；
（7）审议《关于公司拟整体出售民百大楼资产》的议案 |
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2010-03-26
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(600738) 兰州民百:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 729,118,833.46 622,896,991.76
归属于上市公司股东的净利润 24,671,496.45 27,822,750.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,218,047.09 29,549,339.37
基本每股收益 0.094 0.106
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.104 0.112
加权平均净资产收益率(%) 6.20 7.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.84 7.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.51
2009年末 2008年末
总资产 933,205,552.67 882,963,700.13
所有者权益(或股东权益) 424,018,476.57 372,292,534.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.61 1.42
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-26
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(600738) 兰州民百:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
兰州民百(集团)股份有限公司于2010年3月24日召开五届二十六次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年度报告及其摘要。
三、通过关于兰州民百(集团)2010年度内部装修改造的议案：预计工程费用为585万元，最终工程支出将以实际工程决算为准。
四、同意关于核销未摊销费用的申请。
五、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2009 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2009 年度审计报酬及续聘》的议案； |
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2010-01-15
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公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团在2009年1月13日以其持有公司的法人股为质押标的与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)签订的为期一年的贷款合同到期，红楼集团质押的公司6625.7368万股股份予以解除质押。2010年1月13日，红楼集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持有的公司上述股份继续作为向杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2010年1月13日至2011年1月12日。
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2010-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2010年1月8日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年12月23日召开五届二十五次董事会，会议审议通过公司继续与控股股东红楼集团进行互保的议案：相互提供银行担保的额度为人民币3亿元，互保期限为一年。
截止目前，红楼集团为公司提供了8千万元银行贷款担保；公司为红楼集团提供了2.66亿元银行贷款担保(其中：1.2亿元、1.46亿元分别将于2010年1月9日、19日到期)。
董事会决定于2010年1月8日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保》的议案 |
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2009-12-09
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公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接浙江天健东方会计师事务所函告，该所于日前合并开元信德会计师事务所，经国家工商行政管理总局核准，合并后已正式更名为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)，并取得浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照；2009年11月4日，合并后的天健所取得了财政部、证监会换发的证券期货相关业务资格证书。
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2009-12-09
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-12-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 921,343,102.07 882,963,700.13
所有者权益(或股东权益) 394,352,207.75 372,292,534.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.50 1.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,168,121.00 22,059,673.45
基本每股收益 0.027 0.084
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.085
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 5.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.95 5.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 |
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2009-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年10月23日召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司2009年第三季度报告等事项 |
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2009-10-21
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(600738) 兰州民百:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7354934.60
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 2502066.80
民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 2487215.00
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 2137669.70
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1812141.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 2499079.70
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 2397159.00
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 2324981.65
机构专用 1578109.00
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 1371148.62
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年9月11日召开2009年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司独立董事的议案。
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2009-09-11
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开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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兰州民百(集团)股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600738。
公司将于2009年9月15日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台网上举行公司治理说明会，投资者可登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 823,475,224.34 882,963,700.13
所有者权益(或股东权益) 387,184,086.75 372,292,534.30
每股净资产 1.4734 1.4168
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 364,490,143.07 312,351,104.93
净利润 14,891,552.45 19,460,545.59
扣除非经常性损益后的净利润 14,697,024.76 21,428,119.49
基本每股收益 0.057 0.074
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.056 0.081
净资产收益率(%) 3.84 4.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1234 -0.02
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2009-08-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年8月20日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换独立董事的议案。
二、通过公司2009年半年度报告及摘要。
三、通过关于核销部分坏账准备、存货跌价准备、部分应收款项及未摊销费用的议案。
董事会决定于2009年9月11日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-08-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于更换独立董事》的议案； |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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第六批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第六次安排的有限售条件的流通股14374702股将于2009年6月16日起上市流通。
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2009-06-02
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公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接股权分置改革(下称：股改)保荐机构瑞信方正证券有限责任公司(下称：瑞信证券)函告：由于原授权保荐代表人袁盛奇工作变动的原因，瑞信证券现指定雷杰为公司股改持续督导的保荐代表人。
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2009-05-16
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公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接原股权分置改革(下称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)函告：经中国证监会批准，方正证券与瑞士信贷共同出资设立“瑞信方正证券有限责任公司”(下称：瑞信方正)。方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，其相关权利与义务转移至瑞信方正，瑞信方正将承继原方正证券承担的保荐职责。因此，公司与瑞信方正重新签订了《公司股改之持续督导协议》，变更瑞信方正为公司股改保荐机构，持续督导期间至2009年12月31日终止。
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2009-05-09
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年5月8日召开五届十二次监事会，会议选举职工监事李永平为公司第五届监事会主席。
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2009-05-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年5月8日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司监事会成员的议案。
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