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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年5月8日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司监事会成员的议案。
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年4月22日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司2009年度基建改造工程项目概算的议案：对亚欧商厦三区二至六楼空调机房、自动扶梯进行移位改造，对金穗大厦进行装修改造，预计该两项改造费用分别为人民币500万元、1830万元。
三、同意处置公司闲置住宅，其中：拟分别对位于兰州市城关区民主西路195号两套住宅(均为84.51平方米；原价为2840元/平方米)、兰州市城关区皋兰路街道底巷子52号两套住宅(分别为165.29平方米和165.56平方米；原价为2650元/平方米)分别按每平方米不低于3200元、3400元的价格进行处置出售。
四、同意张晓明(因工作变动)辞去公司监事会主席职务。
五、通过更换公司监事的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
另，经公司职工代表大会审议，选举李永平为公司第五届监事会职工监事。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 910,712,351.27 882,963,700.13
所有者权益(或股东权益) 381,810,533.66 372,292,534.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.45 1.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,517,999.36 9,517,999.36
基本每股收益 0.036 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.036 0.036
全面摊薄净资产收益率(%) 2.49 2.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.47 2.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2009-04-23
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于更换公司监事会成员》的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2008 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬》的议案；
（7）审议修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》的议案。
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 622,896,991.76 547,411,619.93
归属于上市公司股东的净利润 27,822,750.16 15,578,889.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,549,339.37 24,194,710.35
基本每股收益 0.106 0.059
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.112 0.092
全面摊薄净资产收益率(%) 7.47 3.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.93 6.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.44
2008年末 2007年末
总资产 882,963,700.13 889,423,590.95
所有者权益(或股东权益) 372,292,534.30 402,567,101.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 1.53
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年3月25日召开五届二十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2008年度报告及其摘要。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于核销部分资产减值准备的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百(集团)股份有限公司财务审计部门初步测算，预计2008年度净利润比上年同期(净利润为15578889.42元)增长100%左右。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2009年1月20日召开2009年度第一次临时股东大会，会议决定聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2009-01-16
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公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团在2008年1月8日以其持有的公司法人股为质押标的与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)签订的为期一年的贷款合同到期，红楼集团质押的公司5362.11万股股份予以解除质押；红楼集团于2009年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司6625.7368万股股份继续作为向杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2009年1月14日至2010年1月13日。
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2009-01-05
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境内会计师事务所由“浙江东方会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2009-01-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年12月31日召开五届二十次董事会，会议审议通过聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司(系公司原聘请的审计机构浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司合并更名后的审计机构)为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年12月26日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保的议案。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
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2008-12-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年12月9日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东红楼集团继续互相提供人民币3亿元银行贷款担保额度的议案，担保期限双方暂定为一年。
截止目前，公司为红楼集团1.22亿元银行贷款提供了担保，该笔担保将于2008年12月24日到期。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过修订《公司信息披露管理制度》的议案。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-12-10
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议向临时股东大会提交《关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保》的议案；
（2）审议修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》的议案。
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2008-11-05
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控股股东增持公司股份公告
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上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接到控股股东红楼集团有限公司(增持前持有公司股份64825968股，占公司总股本的24.67%，下称：红楼集团)通知，红楼集团于2008年11月4日再次通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份1595259股(占公司总股本的0.61%)，增持后持有公司股份66421227股(占公司总股本的25.28%)。
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2008-10-28
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年10月27日上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)收盘后接到公司控股股东红楼集团有限公司(本次增持前持有公司股份62974959股，占公司总股本的23.97%，下称：红楼集团)通知，红楼集团于同日通过交易系统增持公司股份1851009股，占公司总股本的0.7%。
本次增持后，红楼集团持有公司股份为64825968股，占公司总股本的24.67%。
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2008-10-18
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 879,375,420.93 889,423,590.95
所有者权益(或股东权益) 411,633,144.19 402,668,298.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.57 1.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,909,056.14 21,369,601.73
基本每股收益 0.007 0.081
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.089
全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 5.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 5.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 883,671,441.19 889,423,590.95
所有者权益(或股东权益) 409,724,088.05 402,567,101.50
每股净资产 1.56 1.53
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 312,351,104.93 271,330,509.35
净利润 19,359,348.11 -2,605,105.33
扣除非经常性损益后的净利润 21,326,922.01 11,124,474.77
基本每股收益 0.074 -0.010
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.081 0.042
净资产收益率(%) 4.75 -0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.12
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2008-08-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年8月13日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意郭晓晖辞去公司独立董事职务，该辞职申请应当在下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、通过公司制定的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等相关内部控制制度的议案。
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2008-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年7月24日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司处置拍卖取得相关住宅资产的议案：公司以拍卖方式取得了金穗大厦及相关住宅资产(该住宅资产为兰临路及永昌路等145套拆迁住宅，以零价格与金穗大厦捆绑拍卖)，在公司取得拍卖标的后经过实地调查发现，该部分住宅资产的实际情况与拍卖时拍卖方提供的相关资料及出具的有关承诺函不符，公司决定将该住宅资产无偿退还给甘肃四方拍卖有限公司(下称：拍卖公司)。经协商，拍卖公司同意了公司退还相关住宅资产，并已与公司签署了退还协议。此退还事项不会对金穗大厦的产权过户产生影响，金穗大厦相关权属的过户手续正在办理之中，退还后拍卖成交价格依然为人民币5000万元。
三、同意洪涛辞去公司董事长职务；选举杜永忠为公司董事长，同时其辞去公司总经理职务。
四、聘任郭德明为公司总经理，同时其辞去公司财务总监职务；聘任杨武琴为公司财务总监。
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2008-07-15
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2008年中期业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百(集团)股份有限公司初步测算，预计公司2008年中期净利润为2000万元左右(上年同期净利润为-2605105.33元)。具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过确认公司以拍卖方式取得兰州金穗房地产开发公司所属金穗大厦及其相关住宅资产的议案。
二、同意公司核销固定资产损失合计金额3392774.34元。
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2008-06-18
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公布拍卖取得相关资产公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年6月16日以拍卖方式取得兰州金穗房地产开发公司(下称：金穗房地产)所属金穗大厦[建筑面积约17120平方米，总占地面积约2666.7平方米(合4亩)]及其相关住宅资产(总建筑面积约为6434.22平方米；系金穗房地产在开发建设金穗大厦时用于安置拆迁户所提供的租住用屋，将按原拆迁安置协议在公司取得上述产权后向原拆迁户进行转让)，拍卖成交总金额为人民币5000万元。该事项尚需提交董事会审议。
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2008-05-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金进行证券投资等相关业务的议案。
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