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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金进行证券投资等相关业务的议案。
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘浙江东方会计师事务所有限公司的议案。
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2008-04-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金进行证券投资等相关业务》的议案 |
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2008-04-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金5000万元进行证券投资等相关业务的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-04-21
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(600738) 兰州民百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 3996486.61
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 2773729.22
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 2034889.92
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 1889162.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1589740.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 10968896.68
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2726770.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 2712062.01
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2441130.43
湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 2108018.99
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2008-04-18
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 985,228,416.70 889,423,590.95
所有者权益(或股东权益) 408,097,378.63 402,567,101.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.55 1.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,833,836.17 17,833,836.17
基本每股收益 0.068 0.068
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.067 0.067
全面摊薄净资产收益率(%) 4.37 4.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.34 4.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2008-04-08
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(600738) 兰州民百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 4462444.87
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 3935190.23
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 2871855.76
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 1720871.56
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 1331338.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 1874230.81
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 1238263.16
中信建投证券有限责任公司佛山南庄证券营业部 968252.30
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 955953.00
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 782129.98
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2008-03-28
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境内会计师事务所由“浙江东方中汇会计师事务所有限公司”变为“浙江东方会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-03-28
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司所聘用审计机构名称由原“浙江东方中汇会计师事务所有限公司”变更为“浙江东方会计师事务所有限公司”。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 547,411,619.93 477,148,561.43
归属于上市公司股东的净利润 15,578,889.42 23,757,491.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,194,710.35 23,283,809.79
基本每股收益 0.059 0.090
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.092 0.089
全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 7.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.01 7.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.25
2007年末 2006年末
调整后
总资产 889,423,590.95 745,309,119.32
所有者权益(或股东权益) 402,567,101.50 322,834,776.14
归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2007 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于浙江东方会计师事务所有限公司2007 年度审计报酬及续聘的议案》的议案； |
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2008-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意公司对所属的亚欧商厦外立墙面进行装修，此次装修计划投入资金2500万元左右。
五、通过公司会计政策变更的议案。
六、通过公司2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-01-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团于2006年12月13日以其持有的公司法人股为质押标的与中国光大银行杭州分行签订的为期一年的贷款合同已到期，红楼集团质押的5112.2536万股公司股份予以解除质押。红楼集团于2008年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持有的公司5362.11万股股份作为向上海浦东发展银行杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2008年1月8日至2009年1月8日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年12月24日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司与控股股东红楼集团进行互保的议案。
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2007-12-06
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(600738) 兰州民百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4789745.88
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 4417736.93
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 4195387.46
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3666701.03
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 3391982.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30815100.19
机构专用 15346407.93
机构专用 9998999.95
财通证券经纪有限责任公司杭州青春坊证券营业部 3430489.12
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 2101028.59
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2007-12-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年12月5日召开五届十一次董事会，会议审议通过向临时股东大会提交《关于公司与控股股东红楼集团有限公司(持有公司25.65%股权，下称：红楼集团)进行互保》的议案：鉴于前次互保到期，经协商，红楼集团与公司拟相互提供人民币3亿元的银行贷款担保，担保期限双方均为一年。
董事会决定于2007年12月24日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议上述事项。
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2007-12-06
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案 |
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2007-11-17
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会及甘肃证监局有关通知精神，兰州民百(集团)股份有限公司开展了专项治理工作，并整理完成了公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-06
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(600738) 兰州民百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 2082879.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1968014.50
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司天津大沽南路证券营业 1712926.30
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 1583498.00
大同证券经纪有限责任公司大同新建路证券营业部 1028542.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 11339738.63
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 2058267.00
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 1584936.01
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1034262.80
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 721629.72
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 776,173,126.66 731,929,399.96
股东权益(不含少数股东权益) 313,437,945.68 309,455,056.78
每股净资产 1.19 1.18
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,587,994.23 3,982,888.90
基本每股收益 0.025 0.015
净资产收益率(%) 2.10 1.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.07 5.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2007-10-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年10月18日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于撤回公司2006年度向特定对象非公开发行股票申请的议案。
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2007-10-13
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[20073预减](600738) 兰州民百：公布2007年第三季度业绩变动公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩变动公告
由于兰州民百(集团)股份有限公司在2007年1至9月对商场进行了装修改造，并核销了以前年度尚未摊销的装修费用，导致了公司净利润较去年同期下降约86%(上年同期净利润为30302667.21元，系根据新会计准则调整后作为比较基数)。具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-29
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公布第五批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1092753股将于2007年10月12日起上市流通。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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(600738) 兰州民百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11226200.53
上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 5725934.98
海通证券股份有限公司长春大经路营业部 3636372.26
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3604767.46
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 3215500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 6796915.91
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 6025621.06
长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 3891870.00
申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证券营业部 3871108.88
国元证券有限责任公司合肥长江路证券营业部 3831708.99
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2007-09-14
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《独立董事工作制度（2007修订稿）》的议案；
2、审议《关联交易决策制度（2007修订稿）》的议案；
3、审议《投资经营决策制度（2007修订稿）》的议案；
4、审议《募集资金管理制度》的议案；
5、审议《对外担保管理制度》的议案；；
6、审议《修改公司章程》的议案；
7、审议《关于撤回公司2006年度向特定对象非公开发行股票申请》的议案 |
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2007-09-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年9月13日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在本次专项治理活动中修订和制定的规章制度的议案：其中通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年10月18日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-08-29
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(600738) 兰州民百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司上海丽园路证券营业部 3687391.04
华安证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 3650785.71
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 2886341.35
中富证券有限责任公司大连胜利东路证券营业部 2488714.30
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 1962942.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州青春坊证券营业部 12861105.09
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2946630.00
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 2603035.92
中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 2232145.14
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 2155842.62
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 756,075,456.41 731,929,399.96
股东权益 306,849,951.45 309,455,056.78
每股净资产 1.17 1.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 271,330,509.35 236,096,542.54
净利润 -2,605,105.33 22,924,960.38
基本每股收益 -0.010 0.087
净资产收益率(%) -0.85 7.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.07
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