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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 756,075,456.41 731,929,399.96
股东权益 306,849,951.45 309,455,056.78
每股净资产 1.17 1.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 271,330,509.35 236,096,542.54
净利润 -2,605,105.33 22,924,960.38
基本每股收益 -0.010 0.087
净资产收益率(%) -0.85 7.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.07
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2007-08-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年8月9日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、聘任安炜为公司证券事务代表。
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2007-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年7月13日召开五届六次董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司专项治理活动”的自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司设立“上市公司治理专项活动”互动平台，投资者和社会公众于2007年7月16日-8月17日可通过电话(0931-8488999-2918、0931-8473891)、传真(0931-8473891)及电子邮件(zq@lzminbai.com)等联系方式对公司治理情况提出意见和建议。
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2007-07-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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兰州民百(集团)股份有限公司股票于2007年7月11日-12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司于2007年6月28日披露了公司核销尚未摊销的以前年度装修费用的事项及公司2007年度中期业绩预亏公告；于2007年7月7日披露了公司撤回2006年度向特定对象非公开发行股票申请的事项。公司目前经营情况正常， 经核实确认，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
除前述涉及的披露事项外，公司没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，及对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-07-10
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第四批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股5025149股将于2007年7月17日起上市流通。
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2007-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年7月6日召开五届五次董事会，会议审议通过关于撤回公司2006年度向特定对象非公开发行股票申请的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
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2007-07-03
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公布第三批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股2313471股将于2007年7月10日起上市流通。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年6月27日召开五届四次董事会，会议审议通过关于核销公司尚未摊销的以前年度装修费用的议案。
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2007-06-28
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[20072预亏](600738) 兰州民百：2007年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预亏公告
经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月业绩出现亏损(上年同期净利润为20463799.27元)，具体财务数据将在2007年中期报告中披露。
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2007-06-16
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第二批有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1784267股将于2007年6月22日起上市流通。
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2007-06-08
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股27252444股将于2007年6月15日起上市流通。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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兰州民百(集团)股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年4月17日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于公司执行新会计准则的议案。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 773,268,383.26 731,929,399.96
股东权益(不含少数股东权益) 312,003,787.99 309,455,056.78
每股净资产 1.188 1.178
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,548,623.61 2,548,623.61
基本每股收益 0.0097 0.0097
净资产收益率(%) 0.82 0.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.80 0.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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[20071预降](600738) 兰州民百：公布董事会公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布董事会公告
兰州民百(集团)股份有限公司已于近日开始陆续对商场部分经营场地进行封闭式装修改造及对部分楼层加装扶梯，此项装修改造预计投入资金约2200万元。以上装修改造将使公司2007年第一季度净利润较上年同期下降约30%(上年同期净利润：3614173.44元)，具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
同时，由于商场外立墙面严重老化，存在安全隐患，公司拟在年内对商场外立墙面进行装修改造，现已着手设计改造方案。
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2007-03-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度独立董事述职报告》
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2006年年度报告正文及其摘要》；
（7）审议《关于浙江中汇会计师事务所有限公司2006年度审计报酬及续聘的议案》；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司《股东大会议事规则（2007修订稿）》的议案；
（10）审议公司《董事会议事规则（2007修订稿）》的议案；
（11）审议公司《监事会议事规则（2007修订稿）》的议案；
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2007-03-16
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 729,841,273.85 717,948,711.66
股东权益(不含少数股东权益) 307,366,930.67 247,784,609.42
每股净资产 1.17 1.06
调整后的每股净资产 1.17 1.05
2006年 2005年
主营业务收入 450,343,864.37 439,515,310.91
净利润 30,158,169.56 4,192,297.01
每股收益 0.115 0.018
净资产收益率(%) 9.81 1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.56
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年3月14日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司关于核销固定资产装修损失合计3658168.19元的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年3月6日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-03-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年3月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举洪涛为公司董事长。
二、通过公司聘任高级管理人员的议案：其中聘任杜永忠为公司总经理；李鑫为公司董事会秘书。
三、选举张晓明为公司第五届监事会主席。
经公司职工代表大会审议，选举张晓明及张萍为公司第五届监事会职工监事。
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2007-03-06
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[20064预增](600738) 兰州民百：公布2006年度业绩预增修正公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增修正公告
兰州民百(集团)股份有限公司曾在《公司2006年度业绩预增公告》中披露，预计2006年度净利润比去年同期增长700%以上。
现经初步测算，预计2006年度经营业绩与去年同期相比增长600%以上(上年同期净利润为4192297.01元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露，具体数额以审计值为准。
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2007-02-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2007年2月9日召开四届二十三次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过向临时股东大会提交《公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人》的议案。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2007-02-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《选举公司第五届董事会成员》的议案。
2、关于《选举公司第五届监事会成员》的议案。 |
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2007-01-26
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[20064预增](600738) 兰州民百：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经兰州民百(集团)股份有限公司初步测算，预计2006年度经营业绩与去年同期相比增长700%以上(上年同期净利润为4192297.01元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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兰州民百(集团)股份有限公司股票交易近日出现异常波动，连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司声明：公司不存在应披露未披露重大信息。请广大投资者谨慎操作，防范风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2006年12月27日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售资产的议案：公司决定将位于兰州市盐场路502号临街的商业用房(铺面房面积2767.55平方米，所占土地2724平方米)及位于包兰公路5公里处的商业用房(面积3555.73平方米，所占土地5070平方米)出售给杭州樱杭空调工程有限公司。上述两处房屋及建筑物和两处土地使用权合计账面净值为22723566.99元。本次交易协议价格为2272万元。
二、通过关于核销存货跌价准备的议案 |
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2006-12-15
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团在2005年6月14日以其持有公司的法人股为质押标的与中国光大银行(下称：光大银行)西湖支行签订的为期一年的贷款合同到期，红楼集团质押的6425.9132万股股份予以解除质押。红楼集团于2006年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持有的公司上述股份作为向光大银行杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2006年12月13日至2007年12月13日 |
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