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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-15
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，红楼集团在2005年6月14日以其持有公司的法人股为质押标的与中国光大银行(下称：光大银行)西湖支行签订的为期一年的贷款合同到期，红楼集团质押的6425.9132万股股份予以解除质押。红楼集团于2006年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持有的公司上述股份作为向光大银行杭州分行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为2006年12月13日至2007年12月13日 |
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2006-11-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年11月4日召开2006年度第四次临时股东大会，会议审议同意由控股股东红楼集团为公司提供人民币3.5亿元的银行贷款担保；同时公司为红楼集团提供人民币2亿元的银行贷款担保。此项担保期限双方均为一年 |
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2006-11-06
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因未刊登股东大会决议公告，11月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年10月19日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过向临时股东大会提交《公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案：经与红楼集团协商，拟定由红楼集团为公司提供人民币3.5亿元的银行贷款担保；同时公司为红楼集团提供人民币2亿元的银行贷款担保。此项担保期限双方均为一年。
董事会决定于2006年11月4日上午召开2006年度第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-20
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案；
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600738)“兰州民百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 707,732,514.23 717,948,711.66
股东权益(不含少数股东权益) 305,301,354.46 247,784,609.42
每股净资产 1.16 1.06
调整后的每股净资产 1.16 1.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,100,709.60 27,061,253.88
每股收益 0.027 0.105
净资产收益率(%) 2.31 9.01
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2006-10-13
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[20063预增](600738) 兰州民百：公布2006年三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600738)“兰州民百”公布2006年三季度业绩预盈公告
经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年三季度末的累计净利润与去年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为9203416.96元) |
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2006-09-28
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证券简称由“G民百”变为“兰州民百” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-08-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600738)“G民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年8月21日召开2006年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司2006年度向特定对象非公开发行股票的有关议案 |
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2006-08-15
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公布召开2006年度第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600738)“G民百”
兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2006年8月21日14:30召开2006年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738738”；投票简称为“民百投票” |
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2006-08-05
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公布关于变更关联交易公告部分内容的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600738)“G民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年7月28日就公司采用非公开发行A股的方式募集资金，收购红楼集团有限公司(下称：红楼集团)持有的浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)43.797%的股权发布了关联交易公告。上述公告发布后，根据富春江旅游的部分股东要求，经红楼集团与公司协商，红楼集团将保留对富春江旅游的部分股份，故对关联交易公告的部分内容作如下变更：
公司拟受让红楼集团所持富春江旅游43.33%的股权(2600万股)，以截至2006年6月30日，富春江旅游经评估的净资产值31599.09万元为计价基础，按照评估值的90%作价，受让总价格为12323.65万元，折合每股4.740元。
本次变更仅涉及公司拟受让的富春江旅游股份数量和受让总价格，每股受让价格不变。和2006年7月28日披露的《关联交易公告》相比，股份数由原拟受让的2627.84万股变更为2600万股，受让总价格由12459.96万元变更为12323.65万元 |
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2006-08-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600738)“G民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年8月4日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定取消原拟定于2006年8月30日召开的公司2006年度第三次临时股东大会。
二、通过修改后的《关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票》的有关议案：其中，本次非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量最多不超过4000万股(含4000万股)。发行对象不超过十家，其中公司控股股东红楼集团有限公司以相应的资产认购，公司向其发行的股份数量不少于发行总量的30%；其他投资者以现金认购，其他特定对象包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他机构投资者等。发行对象不包括境外战略投资者。
董事会决定于2006年8月21日14:30召开2006年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738738”；投票简称为“民百投票” |
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2006-08-05
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票》的有关议案
1.1《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
1.2《关于向特定对象非公开发行股票方案》的议案
1.2. 1本次非公开发行股票的发行方式
1.2. 2本次非公开发行股票的类型
1.2. 3本次非公开发行股票的股票面值
1.2. 4本次非公开发行股票的发行数量
1.2. 5本次非公开发行股票的发行价格
1.2. 6股份认购及禁售期
1.2. 7本次非公开发行股票的募集资金用途
1.2. 8本次非公开发行股票决议有效期限
1.2. 9《关于公司同意为关联方担保》的议案
1.3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2006-08-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600738)“G民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年7月31日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意严强辞去公司董事职务；聘任李鑫为公司董事。
二、同意赵宏辞去公司监事职务；聘任刘真、王虹宇为公司监事 |
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2006-07-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600738)“G民百”
兰州民百(集团)股份有限公司拟受让控股股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)所持浙江富春江旅游股份有限公司(目前总股本为6000万元，公司持股36.2%，下称：富春江旅游)43.797%的股权(2627.84万股)，以截至2006年6月30日，富春江旅游经评估的净资产值31599.09万元的为计价基础，按照评估值的90%作价，受让价格为12455.9616万元，折合每股4.740元，交易结算方式部分以本次公司向红楼集团发行的股份结算，其余部分以现金支付。本次交易后，公司将持有富春江旅游79.997%的股权。
上述交易构成关联交易，尚需有关部门的批准 |
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2006-07-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600738)“G民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年7月27日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量最多不超过4000万股(含4000万股)。发行对象不超过十家，其中公司控股股东红楼集团有限公司以相应的资产认购，公司向其发行的股份数量不少于发行总量的30%；其他投资者以现金认购，其他特定对象包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他机构投资者等。发行对象不包括境外战略投资者。
二、通过公司核销部分长期投资减值准备的议案。
董事会决定于2006年8月30日14:30召开2006年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738738”；投票简称为“民百投票” |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600738)“G民百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 730,956,515.58 717,948,711.66
股东权益(不含少数股东权益) 298,264,098.69 247,784,609.42
每股净资产 1.14 1.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 224,380,432.09 227,255,482.66
净利润 20,463,799.27 8,941,174.93
扣除非经常性损益的净利润 13,689,464.56 9,328,396.02
每股收益 0.078 0.038
净资产收益率(%) 6.86 3.53
经营活动产生的现金流量净额 16,960,544.28 4,985,636.17 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于更换监事会成员》的议案；
（2）审议《关于更换董事会成员》的议案；
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2006-06-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600738)“G民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年6月28日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销部分已计提准备金的议案。
二、通过关于更换公司董、监事会成员的议案。
三、通过公司购置资产的议案：拟购买2000年民百公司进行资产置换时置换给兰州佛慈制药厂的民百大楼第四层商业用房，该项资产面积为3999.5平方米，本次购买协议价为2311.711万元。该项资产在置出时的评估价值1685.23万元，置出时的协议价为3546.20万元。
四、同意李鸿昌辞去公司监事会主席职务；聘任原公司监事会监事张晓明为公司监事会主席。
董事会决定于2006年7月31日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-06-05
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2005-12-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-05
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证券简称由“兰州民百”变为“G民百” ，2006-06-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.89271股。
股权登记日：2006年6月6日
对价股份上市日：2006年6月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月8日起，公司股票简称改为“G民百”，股票代码保持不变 |
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2006-06-05
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对价方案：对全体股东10转增2.1621股，G分配股权登记日 ，2006-06-06 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-06-05
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对价方案：对全体股东10转增2.1621股，除权日 ，2006-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-05
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对价方案：对全体股东10转增2.1621股，G分配转增股到账日 ，2006-06-07 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-06-05
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对价方案：对全体股东10转增2.1621股，G分配转增股上市日 ，2006-06-08 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-06-05
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对价方案：对流通股东10送0.73061股，G对价股权登记日 ，2006-06-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-05
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对价方案：对流通股东10送0.73061股，G对价送股上市日 ，2006-06-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-05
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对价方案：对流通股东10送0.73061股，G对价送股到账日 ，2006-06-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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