| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-06-05
|
对价方案：对流通股东10送0.73061股，G对价送股到账日 ，2006-06-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-30
|
公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-05-24
|
[20062预增](600738) 兰州民百：公布2006年上半年业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600738)“兰州民百”公布2006年上半年业绩预盈公告
经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年末的累计净利润与去年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为8941174.93元) |
|
|
2006-05-24
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600738)“兰州民百”
根据有关文件的要求，兰州民百(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-05-19
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年5月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2005年度利润分配方案。 二、通过公司2005年年度报告及其摘要。 三、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2006-05-18
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-08 ，2006-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-05-18
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600738)“兰州民百”
根据有关文件的要求，兰州民百(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-05-18
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-08，连续停牌 ，2006-05-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-05-16
|
公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司已在2005年10月18日披露《拟转让九洲开发区库房》，经多次谈判，现已与受让方兰州民百艺族家居有限公司签署相关转让协议。该项转让资产账面原值1913万元，账面净值1185万元，转让价格1780万元。相关转让手续正在办理之中。 |
|
|
2006-05-10
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月24日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容作如下修改：
一、原方案中的对价安排现调整为：
1、控股股东红楼集团注入权益性资产：公司第一大非流通股股东红楼集团向公司无偿注入兰州红楼房地产开发有限公司(下称：兰州红楼)36.6045%股权。根据有关《审计报告》，截至2005年12月31日，该部分权益经审计的账面价值为3000万元。
2、公司向流通股股东实施定向转增股本：为使红楼集团注入的兰州红楼36.6045%权益完全由流通股股东享有，由公司向流通股股东实施资本公积金定向转增2837.9137万股，相当于每10股流通股定向转增2.1621股。定向转增后的流通股数为15963.5137万股。
3、其他非流通股股东向流通股股东支付股份：除红楼集团外的其他非流通股股东向流通股股东共计支付958.9497万股股份，其中：公司第二大股东兰州民百佛慈集团有限公司支付347.2652万股股份；其他非流通股股东按照各自在非流通股中的持股比例向流通股股东支付611.6845万股股份。流通股股东所获得的股份，由上海证券登记结算有限责任公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。
4、上述组合方案的总体对价水平相当于每10股流通股股东获得2.89271股。
二、在原方案中提出改革动议的非流通股股东作出的法定承诺的基础上，红楼集团和第二大股东非流通股东民佛集团分别追加如下特别承诺事项：
1、红楼集团和民佛集团代为垫付对价的承诺：
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排3674343股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付3130037股，民佛集团代为垫付544306股。
2、红楼集团解除所持股份质押的承诺：
截至股权分置改革说明书签署日，红楼集团所持有的公司67389172股法人股全部处于质押状态。
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，且红楼集团已承诺对该等股东应执行的部分对价安排先行代为垫付。红楼集团已郑重承诺于公司股权分置改革相关股东会议表决通过后的五个工作日内办妥解除至少3130037股股份的质押手续。
《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其他相关文件刊登于2006年5月10日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上，请投资者仔细阅读。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年5月11日复牌。
|
|
|
2006-05-09
|
公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司定于2006年5月10日13:00至15:00在中国证券网(www.cnstock.com)举办股权分置改革网上路演活动 |
|
|
2006-04-24
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
|
| 《兰州民百（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-04-24
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-11 ，2006-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-24
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-24
|
董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
|
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年4月21日召开四届十六次董事会，会议审议通过如
下决议：
本次公司股权分置改革采用如下组合方案：
1、公司控股股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)注入权益性资产：公司第一大非流
通股股东红楼集团向公司无偿注入兰州红楼房地产开发有限公司(下称：兰州红楼)36.6045%
股权。根据有关《审计报告》，截至2005年12月31日，该部分权益经审计的账面价值为
3000万元。
2、公司向流通股股东实施定向转增股本：为使红楼集团注入的兰州红楼36.6045%权益完
全由流通股股东享有，由公司向流通股股东实施资本公积金定向转增2837.9137万股，相当于
每10股流通股定向转增2.16212股。定向转增后的流通股数为15963.5137万股。
3、公司其他非流通股股东向流通股股东支付股份：公司第二大非流通股股东兰州民百佛
慈集团有限公司向流通股股东支付347.2652万股股份，相当于每10股流通股股东获得
0.26457股。流通股股东所获得的股份，由上海证券登记结算有限责任公司根据方案实施股权
登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。
4、上述组合方案的总体对价水平相当于每10股流通股股东获得2.42669股。
提出改革动议的公司非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年5月19日(股权登记日)交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集
时间为2006年5月22日-27日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过
在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、
29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-04-21
|
公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
根据有关文件的规定，兰州民百(集团)股份有限公司现对2005年年度报告中“管理层讨论与分析”的内容进行补充。补充内容详见2006年4月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2006-04-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年4月14日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司关于终止拟购置兰州百货大楼临界外贸楼及土地的议案 |
|
|
2006-04-17
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600738)“兰州民百”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 718,282,757.13 717,948,711.66
股东权益(不含少数股东权益) 251,398,782.86 247,784,609.42
每股净资产 1.07 1.06
调整后的每股净资产 1.07 1.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,864,768.85 38,864,768.85
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 1.44 1.44 |
|
|
2006-04-11
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2005年年度报告正文及其摘要》；
（6）审议《关于支付浙江东方中汇会计师事务所有限公司2005年度报酬》的议案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
|
|
|
2006-04-11
|
董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年4月9日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于重大会计差错更正的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2006-04-11
|
2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 717,948,711.66 669,721,495.87
股东权益(不含少数股东权益) 247,784,609.42 243,592,312.41
每股净资产 1.06 1.04
调整后的每股净资产 1.05 1.04
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 439,515,310.91 403,756,671.35
净利润 4,192,297.01 4,602,748.6
每股收益 0.018 0.020
净资产收益率(%) 1.69 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.42
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2006-04-15 |
|
|
2006-03-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年3月16日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销部分坏账准备的议案。
二、通过关于处置公司部分富余车辆和部分闲置不用固定资产的议案。
三、通过公司拟投资人民币2000万元对亚欧商厦商场及餐饮分公司经营场地进行整体改造装修的议案 |
|
|
2006-03-07
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600738)“兰州民百”
目前，兰州市张掖路封闭施工工作已经开始，预计此项改造工程将于2006年9月底完工。兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦位于张掖路步行街西面入口处，故将会对公司经营造成一定影响 |
|
|
2006-01-24
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2006年1月23日召开四届十二次董事会，会议审议通过公司关于拟购置兰州百货大楼临界外贸楼及土地的议案：今年市政府按照市政规划要求公司承担外贸楼拆迁及开发，该外贸楼占地1.209亩、拆迁补偿金等费用近2000万元 |
|
|
2006-01-05
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2006-01-05
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2006-01-05
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2005-10-18
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600738)“兰州民百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 789,787,540.51 824,798,145.37
股东权益(不含少数股东权益) 253,749,486.63 244,546,069.67
每股净资产 1.08 1.04
调整后的每股净资产 1.08 1.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,726,470.82
每股收益 0.001 0.039
净资产收益率(%) 0.103 3.63 |
|
|
2005-10-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年10月17日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过拟转让公司九洲开发区库房的议案：公司拟将九洲开发区一处库房转让，该库房位于九州经济开发区447号，占地面积43.89亩，内有8层办公综合楼一栋、标准化库房17栋、附属设施齐全 |
|
| | | |
