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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年10月17日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过拟转让公司九洲开发区库房的议案：公司拟将九洲开发区一处库房转让，该库房位于九州经济开发区447号，占地面积43.89亩，内有8层办公综合楼一栋、标准化库房17栋、附属设施齐全 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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境内会计师事务所由“五联联合会计师事务所有限公司”变为“浙江东方中汇会计师事务所有限公司” ，2005-09-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年9月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过聘请浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构 |
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2005-08-26
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注册地址由“兰州市中山路368号 （邮编：730030）”变为“兰州市中山路120号 （邮编：730030）” ，2005-04-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司聘请浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案； |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600738)“兰州民百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 791,210,280.61 824,798,145.37
股东权益(不含少数股东权益) 253,487,244.60 244,546,069.67
每股净资产 1.08 1.04
调整后的每股净资产 1.08 1.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 227,255,482.66 209,668,828.10
净利润 8,941,174.93 5,673,526.54
扣除非经常性损益后的净利润 9,328,396.02 5,743,974.36
每股收益 0.038 0.024
净资产收益率(%) 3.53 2.32
经营活动产生的现金流量净额 4,985,636.17 39,837,560.99 |
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2005-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年8月17日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司以民百大楼资产作抵押向农行甘肃省分行金穗支行申请办理为期半年的人民币2000万元银行承兑汇票的议案。
三、通过公司贷款展期事宜的议案：经公司2003年度股东大会审议通过了以亚欧商厦固定资产向中国工商银行甘肃省分行信贷经营中心申请5.4亿元最高抵押贷款额度，目前实际贷款为3.2亿元，因该项贷款已陆续到期，故对该项3.2亿元贷款展期一年。
四、通过聘请浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-12
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[20052预增](600738) 兰州民百：公布2005年半年度业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600738)“兰州民百”公布2005年半年度业绩修正公告
经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年业绩比上年同期增幅超过50%(上年同期净利润为5673526.54元)，具体财务数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼集团)通知，根据中国光大银行杭州西湖支行的要求，红楼集团于2005年6月13日解除了2004年6月30日质押给中国光大银行杭州西湖支行公司67389172股股份(占公司总股本的28.75%)的质押贷款标的(质押期限为五年)。同时，红楼集团继续将其所持有的公司上述股份作为向中国光大银行杭州西湖支行进行贷款的质押标的进行质押，质押期限为一年 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600738)“兰州民百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 831,935,147.36 824,798,145.37
股东权益(不含少数股东权益) 250,103,617.16 244,546,069.67
每股净资产 1.07 1.04
调整后的每股净资产 1.07 1.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,852,090.15 58,852,090.15
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率(%) 2.22 2.22 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年4月26日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意王成基辞去公司财务总监职务；聘任郭少军为公司财务总监 |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600738)“兰州民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年4月22日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司与下属子公司兰州万豪投资有限公司共同出资5000万元人民币在杭州地区设立投资公司的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-08
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证券简称由“ST民百”变为“兰州民百” ，2005-04-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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公布撤销对公司股票实行特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经兰州民百(集团)股份有限公司董事会申请并获上海证券交易所批准，自2005年4月11日起撤销对公司股票交易实行的特别处理，股票简称变更为“兰州民百”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票于2005年4月8日停牌一天，2005年4月11日恢复交易。 |
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2005-04-06
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公布修改2004年度股东大会第九项议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600738)“ST民百”
根据中国证券监督管理委员会有关文的规定，兰州民百(集团)股份有限公司董事会对定于2005年4月22日召开的2004年度股东大会中审议议案第九项《关于修改公司章程的议案》增加修改部分条款。具体内容详见2005年4月6日《上海证券报》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定召开公司2004年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月22日上午9：00
2、会议地点： 亚欧商厦九楼会议室
3、会议议题：
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2004年年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《设立董事会各专职委员会议案》；
(7)审议《关于公司与下属子公司兰州万豪投资有限公司共同出资8000万元人民币在杭州地区设立投资公司的议案》；
(8)审议《关于支付五联联合会计师事务所有限公司2004年度报酬的议案说明》；
(9)审议关于修改《公司章程》的议案。
出席会议人员资格：
1、截止2005年4月15日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
会议登记办法及登记时间：
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东,委托代理人持身份证、授权委托书(样式附后)、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间：2005年4月18日-4月19日,上午9时-12时,下午2：30时-6时。
5、登记地点：兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦十楼证券部
其他事项：
1、与会者交通、食宿自理。
2、公司地址：兰州市城关区中山路120号
联系人：王晔 毛元春
电 话：(0931)8488999-2918
传 真：(0931)8473891
邮 编：730030
特此公告
兰州民百(集团)股份有限公司
董 事 会
二00五年三月十六日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席兰州民百(集团)股份有限公司于2005年4月22日召开的公司2004年度股东大会,并授权其对大会议案全权行使表决权。
委托人(签名)： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印、剪报均有效。
二OO五年 月 日 |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600738)"ST民百"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 824,798,145.37 839,249,938.40
股东权益 244,546,069.67 239,215,444.26
每股净资产 1.04 1.02
调整后的每股净资产 1.02 1.02
2004年 2003年
主营业务收入 403,756,671.35 479,585,510.58
净利润 5,098,780.94 1,893,120.64
每股收益(全面摊薄) 0.022 0.008
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.08 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.31
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600738)“ST民百”
兰州民百(集团)股份有限公司于2005年3月16日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于高管人员变动的议案。
四、通过公司与下属子公司兰州万豪投资有限公司共同出资5000万元人民币在杭州地区设立投资公司的议案：新公司注册资本5000万元人民币，其中公司出资4500万元，占注册资本的90%。
五、通过关于对部分固定资产进行改造装修的议案，此项费用支出预计1200万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行其他特别处理的事宜的议案：2004年度公司实现净利润5098780.94元人民币，主营业务运营正常，公司被实行其他特别处理的情形已经消除。符合有关规定，现向上海证券交易所上市部申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2001-04-17
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2000年年度转增，10转增7除权日 ，2001-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-17
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2000年年度转增，10转增7登记日 ，2001-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-17
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-17
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-17
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2000年年度转增，10转增7转增上市日 ，2001-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-17
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-04-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-07
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-03-29
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1997-04-03 |
登记日，分配方案 |
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