| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-03-29
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1997-04-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-03-29
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-04-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-03-29
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-03-29
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-04-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-03-29
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1997-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-03-29
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1996年年度送股，10送4送股上市日 ，1997-04-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-08-02
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:10元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-08-02
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首发A股，发行数量：912万股，发行价:10元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-08-02
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:10元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-08-02
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首发A股，发行数量：912万股，发行价:10元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-02
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600738)“ST民百”
兰州民百(集团)股份有限公司接有关部门通知：公司办公地址门牌号码变更为：“兰州市城关区中山路120号”。
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2004-10-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600738)“ST民百”
由于兰州民百(集团)股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制
，根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营正常，没有应披露而未披露的事项，公司信息披露指定报纸为
《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报刊披露的公告为准，在此提醒
投资者注意投资风险。
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2004-10-15
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[20043预盈](600738) ST民百：公布2004年第三季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600738)“ST民百”公布2004年第三季度业绩预盈公告
经对兰州民百(集团)股份有限公司财务数据初步估算，预计2004年前三季度
将会实现盈利，具体数据将在公司2004年三季度报告中予以披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600738)“ST民百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 791,309,305.51 839,249,938.40
股东权益(不含少数股东权益) 245,414,482.98 239,215,444.26
每股净资产 1.047 1.02
调整后的每股净资产 1.046 1.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,683,478.55 60,521,039.54
每股收益 0.002 0.027
净资产收益率(%) 0.224 2.54
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2003-04-12
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(600738)“兰州民百”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2003年4月11日召开三届二十五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于受让北京化工大学所持有的公司控股子公司兰州德姆化
工科技发展有限公司(以下简称“德姆化工”)部分股权的议案：经双方协商，
北京化工大学同意以应付公司2445457.87元设备代购余款向公司转让其持有
的部分德姆化工股权。本次股权转让后，公司持有德姆化工97.23%的股权。
二、关于核销对兰州民百针织有限公司长期投资减值准备的议案。
三、通过公司将无法支付的款项转入资本公积的议案。
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2003-05-26
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召开2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司董事甘培万先生因公委托董事仇俊杰先生代为出席并表决，独立董事武文先生因公未能出席董事会会议。
兰州民百(集团)股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2003年4月22 日上午9：00在亚欧商厦八楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，副董事长甘培万先生因公未能出席本次会议，全权委托董事仇俊杰先生代为出席并表决，独立董事武文先生因公未能出席本次会议。公司监事、财务总监列席了会议。董事长范余祯先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议一致审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2002年度总经理业务报告；
三、审议通过了公司2002年度财务报告；
四、审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润-6385.86元。由于亏损，公司2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了公司2002年度报告正文及年度报告摘要；
六、审议通过了公司变更会计估计的议案：
本公司董事会根据《企业会计准则-固定资产》的有关规定及固定资产--房屋建筑物中装修项目的实际使用状况，重新估计了该项资产的预计可使用年限，并决定自2002年1月1日起，按照重新估计的预计使用年限，对符合资产定义的装修项目单独计提折旧。具体情况如下：
固定资产类别 变 更 后 变 更 前
预计使用
年限 年折旧率 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物-装修项目 5-10 19%-9.50% 5-45 19.00%-2.11%
由于本公司固定资产预计可使用年限的变更属于会计估计变更,因此,本公司根据《会计政策、会计估计变更和会计差错的更正》会计准则的规定，对此变更采用了未来适用法进行会计处理。由于此项变化，导致2002年当年多提折旧312.85万元。
七、审议通过了关于公司董事会独立董事变更的议案：
同意武文先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时，为了完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经综合考查，并征得被提名人的同意，公司董事会提名委员会提名贾军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历、提名人及被提名人声明见附件）。
本次提名的独立董事候选人尚须报中国证监会进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，将提请2002年度股东大会审议确定。
八、审议通过了公司关于续聘五联联合会计师事务所有限公司及支付2002年度报酬的议案：
公司2003年度继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构，聘请一年。支付给五联联合会计师事务所有限公司2002年度审计报酬为25万元。
九、审议通过了《关于申请公司股票特别处理》的议案：
经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2001年和2002年连续两年亏损。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司申请将在该所上市的股票（证券简称：兰州民百，证券代码：600738）予以特别处理，特别处理后上市公司权利和义务不变，证券代码不变，证券简称变更为ST民百。
十、审议通过了公司2003年第一季度报告；
十一、审议通过了关于公司召开2002年度股东大会的议案：
公司拟于2003年 5月26日上午9：00在兰州市中山路368号亚欧商厦九楼会议室召开2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、本次股东大会将审议以下议案：
1）审议《2002年度董事会工作报告》；
2）审议《2002年度监事会工作报告》；
3）审议《2002年度总经理业务报告》；
4）审议《2002年度财务报告》；
5）审议《2002年度利润分配预案》；
6）审议《2002年度报告正文及年度报告摘要》；
7）审议公司董事会独立董事变更的议案；
8）审议公司关于续聘五联联合会计师事务所有限公司及支付2002年度报酬的议案；
2、参加会议对象：
⑴、本公司董事、监事及高级管理人员。
⑵、截止2003年5月15日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席的可委托代理人出席。
3、会议登记事项：
⑴、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。（授权书附后）
⑵、登记地点：兰州市中山路368号亚欧商厦九楼公司证券部
⑶、登记时间：2003年5月19日-21日（上午8:30-12:00，下午2:30-6:00）
⑷、通讯地址：兰州市中山路368号亚欧商厦九楼公司证券部
邮政编码：730030
电话号码：0931-8435839
传真号码：0931-8473891
联系人：徐慧
⑸、会议费用：与会股东一切费用自理
兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2003年4月22日
附1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士：代表本人（本公司）出席兰州民百(集团)股份有限公司2001年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码；
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）；
附2：
截止2002年 月 日，我公司（个人）持有兰州民百(集团股份有限公司股份 股，拟参加公司2001年年度股东大会。
出席人姓名： 股票帐户卡号码：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。
独立董事候选人简历
贾军先生，39岁，副教授。1985年参加工作，在兰州市委宣传部从事哲学研究。1998年调入甘肃工业大学社科系从事法律专业教学。曾先后担任甘肃省哲学学会常务理事，甘肃勇盛律师事务所兼职律师，中国人民大学法学院国内访问学者。
兰州民百（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人贾军，作为兰州民百（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨洵、技术咨询等服务：
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括该股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：贾军
2003年4月21日于兰州
兰州民百（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就贾军提名为兰州民百（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人己书面同意出任兰州民百（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职：
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2002年4月22日于兰
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2003-05-14
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(600738)“*ST民百”公布关于为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经兰州民百(集团)股份有限公司三届二十七次董事会审议，分别通过了关
于为下属子公司兰州民百医疗器械有限公司提供1200万元流动资金贷款担保，
以及为下属子公司兰州民百家电维修中心有限公司提供2000万元贷款担保的议
案。
截止目前。公司对外担保累计金额为人民币3200万元，无逾期担保。
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2003-04-24
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(600738)“兰州民百”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2003年4月22日召开三届二十六次董事会及
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配，不
转增。
二、通过了公司2002年度报告正文及年报摘要。
三、通过了关于公司董事会独立董事变更的议案。
四、通过了公司关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度
审计机构的议案。
五、通过了关于申请公司股票特别处理的议案。
六、通过了公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年5月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600738)“兰州民百”公布关于股票实行特别处理的公告
鉴于兰州民百(集团)股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的审
计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票将于2003年4月24日停
牌一天，2003年4月25日起实行特别处理。现将特别处理期间的有关事宜公告如
下：
一、股票简称由“兰州民百”变更为“ST民百”，股票代码仍为“600738”；
二、股票报价的日涨跌幅限制为5%；
三、根据有关规定，公司股票交易自2003年5月8日起实行退市风险警示的
特别处理，股票简称相应变更为“*ST民百”，股票涨跌幅限制为5%。
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2003-04-24
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(600738)“兰州民百”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92620.56 106620.30 -13.13
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 23732.23 29519.56 -19.61
主营业务收入(万元) 50727.93 64968.09 -21.92
净利润(万元) -6385.86 -4431.02
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -6655.16 -4289.47
每股收益(元) -0.27 -0.19
每股净资产(元) 1.01 1.26 -19.84
调整后的每股净资产(元) 1.00 1.24 -19.35
净资产收益率(%) -26.91 -15.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-28.04 -14.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 -0.02
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-24
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(600738)“兰州民百”2003年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 87833.75 92620.56 94.83
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 23181.64 23732.23 97.68
每股净资产(元) 0.99 1.01 98.02
调整后的每股净资产(元) 0.98 1.00 98.00
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3797.39
每股收益(元) -0.023 0.0007
净资产收益率(%) -2.32 0.05
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -2.85 0.05
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2003-05-23
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(600738)“*ST民百”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日来，兰州民百(集团)股份有限公司连续收到股民来电询问关于公司第一
大股东转让其所持有公司国家股的有关情况，并且声称2003年5月19日的《21世纪
财经报道》已就公司第一大股东转让国家股的有关情况进行了相关报道。就以上
情况，公司特向市政府资产重组工作组进行了问讯，现将回函的主要内容公告如
下：
一、2003年5月19日，21世纪经济报道发表的公司国有股重组的报道《马拉松
式重组柳暗花明》严重失实，予以澄清。
二、有关公司国有股重组工作，目前正在对受让企业进行筛选，暂无信息披露。
公司选定的信息披露报刊是《上海证券报》和《证券时报》，公司发布的信息
以在上述指定报刊刊登的公告为准。目前，公司各项经营活动正常，公司高级管理
人员未发生变动，公司无应披露而未披露的事项。
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2003-05-27
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(600738)“*ST民百”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2003年5月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年度公司利润分配的方案：不分配，不转增。
二、通过了2002年度报告正文及年报摘要。
三、通过了增选贾军为公司董事会独立董事的议案。
四、通过了关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
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2003-09-05
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(600738)“*ST民百”因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总 资 产 889,368,130.65 926,205,587.19
股东权益(不含少数股东权益) 222,252,017.83 237,322,323.62
每股净资产 0.95 1.01
调整后的每股净资产 0.94 1.00
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 257,249,053.94 292,249,245.88
净利润 -14,801,541.71 -9,541,896.69
扣除非经常性损益后的净利润 -16,160,048.90 -9,541,896.69
每股收益(摊薄) -0.06 -0.041
净资产收益率 -6.66% -3.16%
经营活动产生的现金流量净额 19,105,590.19 18,542,864.75
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2004-06-16
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作人员失误，兰州民百(集团)股份有限公司6月15日公告中所述公司第
一大股东浙江红楼旅游集团有限公司(下称：红楼集团)名称变更有误，红楼集团变
更名称应为“红楼集团有限公司”。
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2004-06-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东浙江红楼旅游集团有限公司(下
称：红楼集团)通知，红楼集团已于近日获得国家工商行政管理总局的核准将企
业名称变更为“红楼旅游集团有限公司”。
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2004-07-02
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司(下称：红楼
集团)通知，红楼集团已于2004年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司将其所持有的公司28.75%的股份，即67389172股股份作为向中国光大银行
杭州西湖支行申请贷款的质押标的进行质押。质押登记期限为2004年6月30日至
2009年6月30日。
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2004-07-16
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[20042预盈](600738) ST民百：公布2004年半年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预盈公告
自从兰州民百(集团)股份有限公司资产重组以来，新一届领导班子积极调整
经营策略和工作重点，采取种种有效措施加强内部管理，扩大市场营销。
经对财务数据的初步测算，预计公司2004年上半年将实现盈利，具体财务数
据将于2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-04-24
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2001.04.24是*ST民 百(600738)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3转增7 |
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