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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2013年5月11日（星期六）上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》、《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.113
加权平均净资产收益率(%) 4.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2013年5月11日（星期六）上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》、《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》；
（2）审议《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》； |
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2013-04-26
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告正文及全文的议案》、《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》、《公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月18日召开，会议审议并通过了《2012年度利润分配预案》的议案、《2012年度报告正文及摘要》的议案、《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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关于股东股权划转过户完成的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于控股股东股份质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2013年4月18日（星期四）上午10时召开公司2012年度股东大会，审议《2012年度利润分配预案》的议案、《2012年度报告正文及摘要》的议案、《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.227
加权平均净资产收益率(%) 13.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年3月27日召开，会议审议通过《2012年度利润分配预案》的议案、《2012年度报告正文及摘要》的议案、《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2012年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2012年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《2012年度报告正文及摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案 |
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2013-03-22
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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关于发行股份购买资产过户进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明 |
上交所公告，关联交易 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于发行股份购买资产获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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第七批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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兰州民百（集团）股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为40,946,197股；上市流通日为2013年3月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年3月5日召开，会议审议通过《关于修订兰州民百（集团）股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-22
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关于发行股份购买资产方案获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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未刊登重要事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2013年1月31日开市起停牌，待公司公告并购重组委的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2013年1月31日开市起停牌，待公司公告并购重组委的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-31,恢复交易日：2013-02-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2013年1月31日开市起停牌，待公司公告并购重组委的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-31
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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兰州民百（集团）股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据相关规定，公司股票将于2013年1月31日开市起停牌，待公司并购重组委的审核结果后复牌。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-01-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-31,恢复交易日：2013-02-22 ，2013-02-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2013年1月31日开市起停牌，待公司公告并购重组委的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-30
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月29日召开，会议审议并通过了《关于修订兰州民百（集团）股份有限公司<公司章程>的部分条款》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-15
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公告 |
上交所公告 |
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接兰州民百（集团）股份有限公司第一大股东红楼集团有限公司通知，2013年1月11日,红楼集团解除了质押给杭州银行股份有限公司环北支行其所持有本公司的限售流通股40,000,000股股份。同时,红楼集团将其所持有的本公司限售流通股40,000,000股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，质押期限3年。
仅供参考，请查阅当日全文。
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