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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-11
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司拟于2013年10月28日(星期一)上午10时召开2013年第四次临时股东大会,审议《关于补选第七届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选第七届监事会监事的议案》 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.177
加权平均净资产收益率(%) 6.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年8月21日召开,会议审议并通过了《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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关于召开2013年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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兰州民百(集团)股份有限公司于2013年8月6日在相关媒体披露了《兰州民百(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》和《兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》的公告,因股东大会通知发出日与召开日相距少于15日,现对上述公告中关于公司2013年第三次临时股东大会召开日期进行更正：
更正为：会议时间：2013年8月21日(星期三)上午10时。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》 |
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2013-08-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》 |
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2013-08-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》 |
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2013-08-06
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2013年8月20日(星期二)上午10时召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年8月5日召开,会议审议通过了《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-01
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-23
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年7月22日召开,会议审议通过了《关于注销全资子公司万豪投资有限公司的议案》、《关于认购兰州银行股份有限公司增资扩股股份的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-23
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关于地震未对公司造成影响的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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2013年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2013年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6530.82万元，与上年同期相比，将增加70%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-19
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2013年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2013年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6530.82万元,与上年同期相比,将增加70%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-06
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关于参加“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-23
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2012年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州民百（集团）股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派人民币1.20元(含税)。
股权登记日：2013年5月28日
除息日：2013年5月29日
现金红利发放日：2013年6月6日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月11日召开，会议审议并通过了《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》、《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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关于选举产生公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年5月11日召开，会议审议通过《选举公司董事长》的议案、《选举董事会各专职委员会成员》的议案、《关于公司聘任高级管理人员》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告正文及全文的议案》、《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》、《公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600738)“兰州民百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2013年5月11日（星期六）上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》、《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.113
加权平均净资产收益率(%) 4.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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