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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年9月24日召开五届十九次董事会，会议选举曲剑午担任公司第五届董事会董事长。
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2010-09-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年9月24日召开第三十二次股东大会，会议审议通过关于调整公司第五届董事会董事及监事会股东监事的议案。
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2010-09-27
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因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌 |
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2010-09-13
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司股票价格于2010年9月8日-10日连续三个交易日触及涨幅限制，属股票交易异常波动。
经向公司控股股东山西焦化集团有限公司(下称：焦化集团)和实际控制人山西焦煤集团有限责任公司书面核实，公司及相关信息披露义务人目前不存在且在未来三个月内不存在针对焦化集团的重大资产重组、收购等行为。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-09-13
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
山西焦化股份有限公司股票价格于2010年9月8日-10日连续三个交易日触及涨幅限制，属股票交易异常波动。
经向公司控股股东山西焦化集团有限公司(下称：焦化集团)和实际控制人山西焦煤集团有限责任公司书面核实，公司及相关信息披露义务人目前不存在且在未来三个月内不存在针对焦化集团的重大资产重组、收购等行为。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-09-10
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(600740) *ST山焦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17981857.97
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 12406599.00
机构专用 10802674.38
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 7157700.00
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6674040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 17981112.24
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 11568683.83
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 7178289.12
光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 6731140.86
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 6586051.00
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2010-09-08
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召开2010年度第32次临时股东大会 ，2010-09-24 |
召开股东大会 |
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| 1、关于潘得国同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。
2、关于增补曲剑午同志为公司第五届董事会董事的议案。
3、关于郭毅民同志辞去公司第五届监事会股东监事职务的议案。
4、关于增补田世鑫同志为公司第五届监事会股东监事的议案 |
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2010-09-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2010年9月7日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过公司董、监事会董、监事及高级管理人员人事调整的议案：其中，同意潘得国辞去公司董事长、董事职务。
董事会决定于2010年9月24日上午召开第三十二次股东大会，审议以上有关事项。
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2010-09-08
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董事会公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司近期股价异常，公司除刊登在相关媒体上的董、监事会决议公告(2010-20号)正常的人事调整外，公司不存在应披露而未披露的重大事项。经向公司控股股东山西焦化集团有限公司和实际控制人山西焦煤集团有限责任公司征询核实，公司及相关信息披露义务人不存在应披露而未披露影响股价的重大事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-09-07
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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近期山西焦化股份有限公司股价异常，目前公司正在向控股股东山西焦化集团有限公司和实际控制人山西焦煤集团有限责任公司去函核实是否存在应披露而未披露的事项，特申请公司股票于2010年9月7日停牌一天。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,373,816,447.51 6,075,528,458.05
所有者权益(或股东权益) 872,677,708.42 1,119,067,875.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.543 1.978
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,102,683,205.68 928,937,148.01
归属于上市公司股东的净利润 -251,887,565.26 -355,069,608.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -258,269,921.52 -292,278,879.56
基本每股收益 -0.44 -0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.43 -0.52
加权平均净资产收益率(%) -25.29 -23.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.12
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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关于股东增持公司股份获核准豁免要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年6月9日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)的有关批复文件，中国证监会核准豁免公司第二大股东山西西山煤电股份有限公司及一致行动人通过上海证券交易所而增持公司10912733股股份(约占公司总股本的1.93%)，导致合计持有公司196912733股股份，约占公司总股本的34.81%而应履行要约收购的义务。
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2010-05-18
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/shanxi/)参与。
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2010-05-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年5月6日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下事项：
根据公司于2009年9月10日与山西三维集团股份有限公司(下称：三维集团)签署的《互保协议》，同意公司为三维集团2010年拟向交通银行临汾支行申请的5000万元流动资金借款提供连带责任担保，期限一年。
上述担保后，公司累计对外担保金额为45000万元(均为对三维集团的担保)，无对外逾期担保。
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2010-04-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年4月23日召开五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王茂为公司第五届监事会主席。
二、通过公司2010年第一季度报告。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,686,224,284.30 6,075,528,458.05
所有者权益(或股东权益) 932,258,731.71 1,119,067,875.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.65 1.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -188,817,721.48 -188,817,721.48
基本每股收益 -0.33 -0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.34 -0.34
加权平均净资产收益率(%) -20.25 -20.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -20.91 -20.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年4月23日召开第三十一次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案。
四、通过关于公司第五届监事会部分股东监事调整的议案。
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2010-04-13
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(600740) *ST山焦:2010年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度业绩为亏损(上年同期实现归属于母公司所有者的净利润为-188983117.32元)，具体数据将在公司2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-03-31
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更正公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司已披露的2009年年度报告摘要中“§1 重要提示”第1.4原为“是”，现改为“否”，特此更正。
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2010-03-31
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司已披露的2009年年度报告摘要中“§1 重要提示”第1.4原为“是”，现改为“否”，特此更正。
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2010-03-30
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证券简称由“山西焦化”变为“*ST山焦” ，2010-03-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于近日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。
四、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉为公司法律顾问。
六、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案。
七、通过关于公司实行退市风险警示的原因、董事会争取撤销退市风险警示的意见及具体措施。
八、通过关于调整公司部分监事的议案：其中，崔振福辞去监事会主席、股东监事职务。
董事会决定于2010年4月23日上午召开第三十一次股东大会暨2009年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度利润分配预案；
5、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
6、2009年度独立董事述职报告；
7、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案；
8、关于崔振福、黄振山同志辞去公司第五届监事会股东监事职务的议案；
9、关于增补王茂同志为公司第五届监事会股东监事候选人的议案；
10、关于增补樊大宏同志为公司第五届监事会股东监事候选人的议案 |
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2010-03-30
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关于股票交易实行退市风险警示的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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鉴于山西焦化股份有限公司2008、2009年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据有关规定，公司股票将被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。公司股票于2010年3月30日停牌一天，自2010年3月31日起实行退市风险警示，公司股票简称变更为“*ST山焦”，涨跌幅限制为5%。
根据有关规定，如公司2010年度继续亏损，公司股票存在被暂停或可能终止上市的风险。
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2010-03-30
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关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司决定2010年继续向山西焦煤集团有限责任公司(公司第一大股东为其全资子公司)及其子公司采购原料煤、煤焦油，预计采购数量分别为277-325万吨、4.8-5.5万吨，采购金额分别为37-43.5亿元、1.4-1.5亿元。
上述事项构成关联交易，相关购销合同将于公司股东大会审议通过后签订。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,896,955,225.13 4,947,242,316.70
归属于上市公司股东的净利润 -745,382,179.20 -238,027,964.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -682,400,840.81 -210,994,954.61
基本每股收益 -1.318 -0.421
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.21 -0.38
加权平均净资产收益率(%) -49.97 -12.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -45.74 -10.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51 -0.05
2009年末 2008年末
总资产 6,075,528,458.05 5,600,198,903.76
所有者权益(或股东权益) 1,119,067,875.20 1,864,450,054.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 3.30
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2010年3月20日，《证券日报》刊登了“山西焦化重组不是简单的‘三合一’”。报道“在正在开展的焦化产业调整中，山西焦化肯定会发挥作用”等内容。
山西焦化股份有限公司经核实，并征询了公司控股股东，一致认为上述报道不实，并指出公司未来三个月内无重组意向或重组计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-03-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年3月1日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向中信银行太原分行申请综合授信10000万元，期限1年。根据相关股东大会决议，公司与山西三维集团股份有限公司(下称：三维集团)签署《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互为对方银行借款提供担保。据此，三维集团为公司上述贷款提供连带责任担保。
二、根据上述《互保协议》，公司同意为三维集团2010年拟向中国工商银行洪洞支行申请20000万元的流动资金借款提供连带责任担保，期限1年。
公司对外担保累计数量为40000万元，无逾期对外担保。
三、通过关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案。
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