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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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重要公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-28
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重要事项未公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2011年4月25日召开第三十四次股东大会暨2010年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配方案。
二、续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、同意马恩泽辞去公司董事职务。
四、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤等原料的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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关于延期召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于山西焦化股份有限公司工作安排等原因，现将原定于2011年4月22日召开的公司第三十四次股东大会暨2010年度股东年会延期至2011年4月25日上午召开，会议登记时间为2011年4月24日17:00前。会议其他事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 6.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.30
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山西焦化股份有限公司股票价格于2011年3月31日、4月1日、6日连续三个交易日触及涨幅限制，属股票交易异常波动。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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(600740) *ST山焦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 25142540.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 24038960.00
方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 9127338.97
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 7568800.64
中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 7344505.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 34760495.99
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 9990235.41
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 9252013.00
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 7718262.12
平安证券有限责任公司西安南关正街证券营业部 7354481.75
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年度独立董事述职报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
7、关于马恩泽辞去公司董事职务的议案；
8、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤等原料的议案 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年度独立董事述职报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
7、关于马恩泽辞去公司董事职务的议案；
8、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤等原料的议案 |
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2011年3月26日召开五届二十八次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。
四、通过关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、同意2011年度续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问。
六、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤等原料的议案。
七、通过关于马恩泽辞去公司董事职务的议案。
八、同意解聘张增旭总经理助理职务。
九、同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他特别处理。
董事会决定于2011年4月22日上午召开第三十四次股东大会暨2010年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.14
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-15 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司决定2011年度继续向山西焦煤集团有限责任公司(为公司第一大股东的实际控制人)及其子公司采购原料煤、煤焦油及粗苯，采购金额预计将达到52亿元。
上述事项构成关联交易，相关购销合同将于公司股东大会审议通过后签订。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2011年3月21日召开五届二十七次董事会，根据公司与山西三维集团股份有限公司(下称：三维集团)签署的《互保协议》，会议审议同意公司为三维集团拟向中国工商银行洪洞支行续贷20000万元(期限一年)提供连带责任担保。
公司对外担保累计数量为32000万元综合授信，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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第三十三次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2011年1月26日召开第三十三次股东大会，会议审议通过关于调整公司第五届董事会部分董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2011年1月26日召开五届二十六次董事会，会议审议同意选举郭文仓为公司第五届董事会董事长；同时解聘其常务副总经理职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年度业绩扭亏预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度业绩将实现扭亏为盈(已经预审计；2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为-745,382,179.20元)，具体数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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董事会决议暨召开第三十三次股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2011年1月10日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于曲剑午辞去公司第五届董事会董事长、董事职务的议案。
二、通过关于增补郭文仓为公司第五届董事会董事的议案。
三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
四、同意公司向中国银行临汾市分行申请总量不超过伍亿壹仟万元的贷款授信。
董事会决定于2011年1月26日上午召开第三十三次股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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召开2011年度第33次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。
2、关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年12月31日召开五届二十四次董事会，会议审议同意关于收回山西汾河生化有限公司(与公司属同一实际控制人控制，下称：生化公司)欠款事宜：截止2010年12月21日，生化公司欠公司7817359.50元。经公司和第一大股东山西焦化集团有限公司(下称：焦化集团)、生化公司三方协商，同意相应的债权债务转让。公司同意将生化公司的债权7817359.50元转让给焦化集团行使，该两公司同意债权人变更。由焦化集团向公司支付7817359.50元。根据三方已签署的《债权转让协议》，焦化集团已支付给公司7817359.50元。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-31
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董事会公告 |
上交所公告 |
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近期，山西焦化股份有限公司分别收到洪洞县财政局有关通知，返还给公司教育费附加经费902万元，拨付给公司工业经济运行补助资金4082.40万元、工业企业经济运行资金1000万元；收到临汾市财政局和临汾市环保局有关通知，拨付给公司环保专项补助资金80万元；收到山西省财政厅和山西省科学技术厅有关通知，拨付给公司科技创新计划项目经费250万元；收到山西省财政厅有关通知，拨付给公司节能专项资金80万元。上述资金合计6394.4万元，已全部到帐，预计将对公司2010年度经营业绩产生积极影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年12月30日召开五届二十三次董事会，会议审议通过关于收回公司第一大股东山西焦化集团有限公司(下称：焦化集团)的控股子公司山西焦化集团临汾洗煤有限公司(下称：临汾洗煤)欠款事宜：截止2010年12月21日，临汾洗煤欠公司12701300.28元；经协商，公司同意将临汾洗煤的债权12701300.28元转让给焦化集团行使，焦化集团和临汾洗煤同意债权人变更；上述三方签署了《债权转让协议》，焦化集团向公司支付12701300.28元(该笔款项已支付)。上述事项属关联交易。
公司对该欠款在以前年度已全额计提坏帐准备，本次收回欠款，预计将增加公司利润12701300.28元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年12月20日召开五届二十二次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过关于对关联方山西焦化集团临汾建材有限公司应收款项核销的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2010年11月10日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向中国工商银行洪洞县支行申请续贷16900万元(原5900万元、11000万元借款将分别于2010年11月29日、12月24日到期)。按照公司和山西三维集团股份有限公司(下称：三维集团)签署的《互保协议》，公司本笔借款拟由三维集团提供连带责任担保。
二、同意公司根据上述《互保协议》，为三维集团拟在上海浦东发展银行太原分行续贷7000万元(期限一年；原贷款将于2010年11月12日到期)提供连带责任担保。
公司对外担保累计数量为45000万元，无逾期对外担保。
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2010-11-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山西焦化股份有限公司股票价格于2010年10月27日-29日连续三个交易日触及涨幅限制，属股票交易异常波动。
经向公司第一大股东山西焦化集团有限公司核实，公司及相关信息披露义务人目前不存在且在未来三个月内不存在针对公司的重大资产重组、收购等行为。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-29
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(600740) *ST山焦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司鹤岗东解放路证券营业部 14294022.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 12049641.52
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 10388218.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 8356503.00
华泰证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 8071256.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 46304018.95
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 43575305.50
申银万国证券股份有限公司广东广州天河北路营业部 32293327.32
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 19164992.96
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 15653737.00
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,856,870,652.63 6,075,528,458.05
所有者权益(或股东权益) 908,802,067.56 1,119,067,875.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.61 1.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,619,134.45 -218,268,430.83
基本每股收益 0.06 -0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.47
加权平均净资产收益率(%) 3.70 -24.02
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -29.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91
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2010-10-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山西焦化股份有限公司股票价格于2010年9月30日、10月8日、10月11日连续三个交易日触及涨幅限制，属股票交易异常波动。
经向公司第一大股东山西焦化集团有限公司核实，公司及相关信息披露义务人目前不存在且在未来三个月内不存在针对公司的重大资产重组、收购等行为。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-11
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(600740) *ST山焦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 30658134.76
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 23412233.50
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 11223242.86
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 10193584.09
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 9510860.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 5260176.02
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 4960624.08
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 4916829.36
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 4662465.00
海通证券股份有限公司常州健身路营业部 4446996.00
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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