山西焦化(600740) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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山西焦化（600740）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-11	关于控股股东国有股权划转的提示性公告	上交所公告，股权转让
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-25	拟披露季报

2013-03-23	董事会公告	上交所公告，其它
根据有关规定，山西焦化股份有限公司和保荐人光大证券股份有限公司与中国光大银行太原分行于2013年3月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-22	非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,再融资预案
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-16	拟披露年报

2012-12-28	董事会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年12月27日召开，会议审议通过了《关于聘任内部控制审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-18	董事会公告	上交所公告
根据国家实施节约资源、保护环境、淘汰落后产能的产业结构调整政策和山西省省委、省政府转型发展、跨越发展的新要求，按照有关文件通知，山西焦化股份有限公司决定对所属化肥厂生产装置于2012年年内实施关停。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-11	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	上交所公告，再融资预案
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-08	关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	关于控股股东、实际控制人承诺事项及履行情况的公告	上交所公告，其它
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	董事会公告	上交所公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年10月26日召开了第191次会议，对山西焦化股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式书面核准文件后另行公告。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-23	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.044 加权平均净资产收益率(%) 1.98 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.25 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-23	拟披露季报

2012-09-22	股东大会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第三十八次股东大会于2012年9月21日召开，会议审议通过了关于延长公司2011年非公开发行A股股票决议有效期并调整发行方案的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案、关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-18	关于召开第三十八次股东大会的提示公告	上交所公告，日期变动
山西焦化股份有限公司现将召开第三十八次股东大会事宜提示公告如下: 　　现场会议时间：2012年9月21日（星期五）下午14:30。　　网络投票时间：2012年9月21日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-10	(600740) 山西焦化:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）浙商证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 67357980.34 长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 42866362.88 东吴证券股份有限公司大连中山路证券营业部 23916643.06 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5178289.78 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 4550000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）开源证券有限责任公司榆林航宇路证券营业部 8504220.96 国信证券股份有限公司客户资产管理部 8228225.32 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 3920962.91 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 3439281.56 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 3405677.00
2012-09-06	关于召开第三十八次股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山西焦化股份有限公司拟定于2012年9月21日（星期五）下午14:30召开第三十八次股东大会，本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年9月21日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于延长公司2011年非公开发行A股股票决议有效期并调整发行方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等事项。网络投票代码：738740，投票简称：山焦投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-06	董事会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年9月5日召开，会议审议通过了《关于延长公司2011年非公开发行A股股票决议有效期并调整发行方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-06	关于和山西三维集团股份有限公司互保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-06	监事会决议公告	上交所公告
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-06	召开2012年度第38次临时股东大会，2012-09-21	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于延长公司2011年非公开发行A股股票决议有效期并调整发行方案的议案》。 2、《关于调整公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。 3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。 4、《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》。 5、《关于修改〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》
2012-08-14	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.29 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.236 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	董事会公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司聘请的财务报表审计机构京都天华会计师事务所有限公司已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，并于2012年6月18日更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-07	境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-18	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-07-21	董事会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年7月19日召开，会议审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-14	拟披露中报

2012-06-26	股东大会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第三十七次股东大会于2012年6月25日召开，会议审议通过了关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案、关于制定《山西焦化股份有限公司股东回报规划》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	董事会决议公告暨召开第三十七次股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山西焦化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案、关于制定《山西焦化股份有限公司股东回报规划》的议案。　　公司拟定于2012年6月25日（星期一）上午10:00时召开第三十七次股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	关于近三年现金分红情况说明的公告	上交所公告，其它
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	召开2012年度第37次临时股东大会，停牌一天，2012-06-25	召开股东大会，临时股东大会
1、关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案。 2、关于制定《山西焦化股份有限公司股东回报规划》的议案
2012-05-31	关于举行2011年年度报告业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。