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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-07
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关于召开第四十次股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司拟定于2013年10月24日(星期四)上午9：30时召开第四十次股东大会,审议《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开第四十次股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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召开2013年度第40次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》。
2、《关于王茂辞去第六届监事会监事职务的议案》。
3、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》。
4、《关于增补张东进为第六届监事会监事的议案》。
5、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。
6、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》 |
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2013-10-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开第四十次股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-01
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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关于召开第四十次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司拟定于2013年10月24日(星期四)上午9：30时召开第四十次股东大会,审议《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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关于放弃山西焦化集团临汾建筑安装公司10.87%股权优先购买权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年9月23日召开,会议审议通过了《关于受让山西德力信电子科技有限公司自然人股东股权的议案》、《关于放弃山西焦化集团临汾建筑安装有限公司10.87%股权优先购买权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-12
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关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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关于董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-13
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年8月9日召开,会议审议通过了《山西焦化股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》、《关于史瑞平辞去公司第六届董事会董事职务的议案》、《关于增补刘元祥为公司第六届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-26
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关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2013年7月12日召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-17
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-17
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关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-01
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关于举行2012年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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第三十九次股东大会暨2012年度股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第三十九次股东大会暨2012年度股东年会于2013年5月7日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案、关于2013年度公司与关联方日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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第三十九次股东大会暨2012年度股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第三十九次股东大会暨2012年度股东年会于2013年5月7日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案、关于2013年度公司与关联方日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.010
加权平均净资产收益率(%) 0.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年4月12日召开，会议审议通过了2012年度利润分配预案、2012年年度报告及其摘要、《关于2013年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于召开第三十九次股东大会暨2012年度股东年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司董事会决定于2013年5月7日上午10:00（星期二）召开公司第三十九次股东大会暨2012年度股东年会，审议《2012年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于2013年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于2013年度与关联方日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于使用部分募集资金偿还银行贷款的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、《关于2013年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》 |
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2013-04-11
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关于控股股东国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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