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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-02-21
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关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西焦化股份有限公司本次限售股上市流通数量为200,000,000股;上市流通日期为2014年2月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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第四十三次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第四十三次股东大会于2014年2月18日召开,会议审议通过关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于控股股东、实际控制人承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2014年1月27日召开,会议审议通过了《关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的议案》、《关于召开第四十三次股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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召开2014年度第43次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的议案》 |
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2014-01-28
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关于召开第四十三次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司拟定于2014年2月18日(星期二)上午10：00时召开第四十三次股东大会,审议《关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-15
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第四十二次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第四十二次股东大会于2014年1月14日召开,会议审议通过关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于召开第四十二次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司拟定于2014年1月14日(星期二)上午10：00时召开第四十二次股东大会,审议《关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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召开2014年度第42次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案》 |
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2013-12-25
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第四十一次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第四十一次股东大会于2013年12月24日召开,会议审议通过关于向山西焦化集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1.3455%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于召开第四十一次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司拟定于2013年12月24日(星期二)上午10：00时召开第四十一次股东大会,审议《关于向山西焦化集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1.3455%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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召开2013年度第41次临时股东大会 ，2013-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向山西焦化集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁（集团）股份有限公司1.3455％股权的议案》 |
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2013-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2013年11月23日召开,会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案》、《关于向山西焦化集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1.3455%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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关于转让本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1.3455%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.025
加权平均净资产收益率(%) 0.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年10月24日召开,会议审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案、山西焦化股份有限公司2013年第三季度报告及其摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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第四十次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第四十次股东大会于2013年10月24日召开,会议审议通过关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案、关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于召开第四十次股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司拟定于2013年10月24日(星期四)上午9：30时召开第四十次股东大会,审议《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开第四十次股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于召开第四十次股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司拟定于2013年10月24日(星期四)上午9：30时召开第四十次股东大会,审议《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开第四十次股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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召开2013年度第40次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》。
2、《关于王茂辞去第六届监事会监事职务的议案》。
3、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》。
4、《关于增补张东进为第六届监事会监事的议案》。
5、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。
6、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》 |
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2013-10-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开第四十次股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-01
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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