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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-11
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600740_20180911_1.pdf
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2018-08-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过山西焦化股份有限公司2018年半年度报告及其摘要、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600740_20180814_3.pdf
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2018-08-14
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-14
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.7491
加权平均净资产收益率(%) 32.36
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2018-08-14
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-10
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2018年7月19日召开，会议审议通过关于在中国银行临汾市分行申请综合授信2亿元的议案、关于在晋商银行洪洞支行申请综合授信2.5亿元的议案。
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2018-07-17
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2018年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
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2018-07-12
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600740)“山西焦化”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-14 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600740)“山西焦化”公布
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2018-06-09
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600740)“山西焦化”公布
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2018-06-01
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关于2017年年度报告中环境信息情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
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2018-05-22
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关于参加山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-18
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-17
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600740_20180517_1.pdf
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2018-05-10
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2017年度股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司2017年度股东年会于2018年5月9日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2017年度财务决算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.240
加权平均净资产收益率(%) 3.97
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2018-04-20
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
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2018-04-19
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关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600740)“山西焦化”公布
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2018-04-19
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关于控股子公司山西虹宝建设监理有限公司清算注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600740)“山西焦化”公布
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2018-04-19
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于重大资产重组标的资产过渡期损益审计情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于召开2017年度股东年会的通知 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司董事会决定于2018年5月9日10点00分召开2017年度股东年会,审议2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于2018年度与关联方日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600740_20180419_5.pdf
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2018-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
9 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 |
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2018-04-19
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1200
加权平均净资产收益率(%) 4.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
9 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
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2018-04-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600740_20180419_2.pdf
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