| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-09
|
关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600740_20190309_3.pdf
|
|
|
2019-03-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西焦化股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的议案、关于调整部分高级管理人员的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600740_20190309_1.pdf
|
|
|
2019-02-23
|
关于进一步加强错峰限产的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600740_20190223_1.pdf
|
|
|
2019-02-20
|
关于调整焦炉结焦时间的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600740_20190220_1.pdf
|
|
|
2019-02-15
|
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600740_20190215_1.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
2018年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600740_20190129_2.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为145,000万元～160,000万元，与上年同期(9,191.97万元)相比，预计增加135,808.03万元～150,808.03万元，同比增加1477.46%～1640.65%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,036.55万元～135,036.55万元，与上年同期(10,335.09万元)相比，将增加109,701.46万元～124,701.46万元，同比增加1061.45%～1206.58%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600740_20190129_1.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600740_20190129_3.pdf
|
|
|
2019-01-10
|
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600740_20190110_1.pdf
|
|
|
2019-01-08
|
关于开立募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600740_20190108_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
关于为霍州煤电集团向光大银行临汾分行办理10亿元综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600740_20181227_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-10
|
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-10/600740_20181210_1.pdf
|
|
|
2018-11-17
|
关于实施采暖季限产措施的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600740_20181117_1.pdf
|
|
|
2018-11-10
|
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600740_20181110_1.pdf
|
|
|
2018-10-23
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.0640
加权平均净资产收益率(%) 46.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600740_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-16
|
2018年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600740_20181016_1.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西焦化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开，会议审议通过关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案、关于新增2018年度日常关联交易预计的议案、关于公司董事会换届选举的议案(董事)等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600740_20181010_1.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西焦化股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年10月9日召开，会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600740_20181010_4.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600740_20181010_6.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600740_20181010_3.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-19
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案
3 关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
4.01 郭文仓
4.02 郭毅民
4.03 李峰
4.04 黄振涛
4.05 张东进
4.06 王晓军
5.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
5.01 赵鸣
5.02 刘俊彦
5.03 史竹敏
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 景春选
6.02 孔祥华
6.03 陈忠礼
6.04 曹玲 |
|
|
2018-09-19
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600740_20180919_4.pdf
|
|
|
2018-09-19
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案
3 关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
4.01 郭文仓
4.02 郭毅民
4.03 李峰
4.04 黄振涛
4.05 张东进
4.06 王晓军
5.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
5.01 赵鸣
5.02 刘俊彦
5.03 史竹敏
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 景春选
6.02 孔祥华
6.03 陈忠礼
6.04 曹玲
|
|
|
2018-09-19
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西焦化股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信5亿元的议案、关于向平安银行股份有限公司太原分行申请低风险授信额度5亿元的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600740_20180919_1.pdf
|
|
|
2018-09-19
|
关于新增2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600740_20180919_5.pdf
|
|
|
2018-09-19
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西焦化股份有限公司董事会决定于2018年10月9日10点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案、关于新增2018年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600740_20180919_8.pdf
|
|
|
2018-09-14
|
关于实施非采暖季限产措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/600740_20180914_1.pdf
|
|
|
2018-09-11
|
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600740_20180911_1.pdf
|
|
| | | |
