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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-19
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600740_20190619_1.pdf
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-17
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-17
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西焦化股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-17/600740_20190617_1.pdf
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2019-06-14
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600740_20190614_1.pdf
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2019-06-06
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关于延期回复上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600740_20190606_1.pdf
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2019-05-25
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关于收到上海证券交易所年报事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于参加山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-08
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2018年度股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司2018年度股东年会于2019年5月7日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度财务决算报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600740_20190508_1.pdf
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2019-04-25
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过山西焦化股份有限公司2019年第一季度报告及其摘要、关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600740_20190425_5.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.3180
加权平均净资产收益率(%) 4.78
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于2019年度与关联方日常关联交易预测的补充公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于董事会决议公告(临2019-011号)的补充说明公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600740)“山西焦化”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_37.pdf
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2019-04-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_58.pdf
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2019-04-16
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关于2019年度与关联方日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_53.pdf
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2019-04-16
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关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_44.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2019年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
9 关于为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行办理10亿元综合授信提供担保的议案
10 关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的议案 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2019年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
9 关于为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行办理10亿元综合授信提供担保的议案
10 关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的议案
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2019-04-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_40.pdf
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2019-04-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_42.pdf
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2019-04-16
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关于使用募集资金置换先期投入的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_49.pdf
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2019-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_56.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司董事会决定于2019年5月7日10点00分召开2018年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_20190416_60.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.2111
加权平均净资产收益率(%) 21.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600740_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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