山西焦化(600740) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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山西焦化（600740）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-02	控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司项目进展公告	上交所公告，投资项目
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600740_20200102_1.pdf
2019-12-31	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案
2019-12-31	关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600740_20191231_3.pdf
2019-12-31	董事会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600740_20191231_1.pdf
2019-12-31	监事会决议公告	上交所公告
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600740_20191231_2.pdf
2019-12-31	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山西焦化股份有限公司董事会决定于2020年1月17日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600740_20191231_9.pdf
2019-12-31	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-14	拟披露年报

2019-10-31	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月30日召开，会议审议通过关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600740_20191031_1.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.5969 加权平均净资产收益率(%) 9.23 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600740_2019_3.pdf
2019-10-29	董事会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过山西焦化股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文、关于修订《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600740_20191029_3.pdf
2019-10-29	监事会决议公告	上交所公告
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600740_20191029_5.pdf
2019-10-15	2019年第三季度主要经营数据公告	上交所公告
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/600740_20191015_1.pdf
2019-10-11	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
2019-10-11	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
2019-10-11	关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600740_20191011_2.pdf
2019-10-11	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山西焦化股份有限公司董事会决定于2019年10月30日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600740_20191011_7.pdf
2019-10-11	董事会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年10月10日召开，会议审议通过关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600740_20191011_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-09-03	关于募集资金专户注销的公告	上交所公告，其它
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/600740_20190903_1.pdf
2019-08-20	监事会决议公告	上交所公告
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600740_20190820_5.pdf
2019-08-20	关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600740_20190820_6.pdf
2019-08-20	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.5109 加权平均净资产收益率(%) 7.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600740_2019_z.pdf
2019-08-20	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600740_20190820_7.pdf
2019-08-20	董事会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过山西焦化股份有限公司2019年半年度报告及其摘要、山西焦化股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于会计政策变更的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600740_20190820_4.pdf
2019-08-10	关于增加2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600740_20190810_3.pdf
2019-08-10	关于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销的公告	上交所公告，基本资料变动
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600740_20190810_2.pdf
2019-08-10	董事会决议公告	上交所公告
山西焦化股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过关于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销的议案、关于增加2019年度日常关联交易预计的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600740_20190810_1.pdf
2019-07-15	2019年第二季度主要经营数据公告	上交所公告
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-15/600740_20190715_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-20	拟披露中报

2019-06-19	关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600740)“山西焦化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600740_20190619_1.pdf