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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-13
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关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保事项的更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600740_20200613_1.pdf
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2020-06-11
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关于参加山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600740_20200611_1.pdf
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2020-06-10
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关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600740_20200610_1.pdf
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2020-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600740_20200509_3.pdf
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年度财务决算报告、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600740_20200509_1.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0661
加权平均净资产收益率(%) 0.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600740_20200428_2.pdf
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2020-04-21
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600740_20200421_2.pdf
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2020-04-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年4月10日召开，会议审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配预案、2019年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_41.pdf
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2020-04-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2020年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9.00 关于公司调整董事会成员的议案
9.01 杨世红
9.02 杜建宏 |
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2020-04-14
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关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_53.pdf
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2020-04-14
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_44.pdf
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2020-04-14
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_45.pdf
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2020-04-14
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关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_47.pdf
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2020-04-14
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_50.pdf
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2020-04-14
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司董事会决定于2020年5月8日10点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_54.pdf
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2020-04-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于2020年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9.00 关于公司调整董事会成员的议案
9.01 杨世红
9.02 杜建宏 |
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2020-04-14
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关于续聘致同会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_46.pdf
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2020-04-14
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关于2020年度与关联方日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_49.pdf
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2020-04-14
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3142
加权平均净资产收益率(%) 4.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600740_20200414_29.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于向华一融资租赁有限公司申请融资租赁的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,重大合同 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600740_20200325_1.pdf
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2020-01-21
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关于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600740_20200121_6.pdf
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2020-01-21
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2019年年度业绩公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,400万元～56,400万元，与上年同期153,265.06万元相比，预计减少96,865.06万元～114,865.06万元，同比减少63.20%～74.95%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,866.84万元～58,866.84万元，与上年同期129,433.06万元相比，预计减少70,566.22万元～88,566.22万元，同比减少54.52%～68.43%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600740_20200121_5.pdf
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2020-01-21
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2019年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600740_20200121_4.pdf
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2020-01-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月17日召开，会议审议通过关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600740_20200118_1.pdf
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2020-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年1月17日召开，会议审议通过《关于在中国建设银行股份有限公司洪洞支行申请短期流动资金贷款2亿元的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600740_20200118_3.pdf
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2020-01-17
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非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西焦化股份有限公司本次限售股上市流通数量为83,879,420股；上市流通日期为2020年1月31日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600740_20200117_1.pdf
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2020-01-02
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控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600740_20200102_1.pdf
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