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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 5.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-15
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年9月16日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-15
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关于2015年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接： http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-15/600742_20150815_3.pdf |
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2015-08-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00审议更换公司董事的议案
1.01董事候选人陈培玉
1.02董事候选人朱启昕 |
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2015-08-15
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八届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届四次董事会于2015年8月14日召开,会议审议通过更换公司董事的议案、聘任公司总经理的议案、召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-10
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关于控股股东拟增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月18日召开,会议审议未通过2015年度日常关联交易计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司实施2014年度利润分配方案：每10股派4.80元(含税)。
股权登记日：2015年6月8日
除息日：2015年6月9日
现金红利发放日：2015年6月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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2014年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.560000除权日 ，2015-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-03
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2014年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.560000红利发放日 ，2015-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-03
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2014年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.560000登记日 ，2015-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《2015年度日常关联交易计划的议案 |
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2015-05-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《2015年度日常关联交易计划的议案》 |
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2015-05-29
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年6月18日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年度日常关联交易计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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八届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届三次董事会于2015年5月27日召开,会议审议通过《2015年度日常关联交易计划的议案》、授权总经理办理相关筹资业务的议案、《召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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八届三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 2.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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八届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届一次董事会于2015年4月16日召开,会议审议通过“选举公司董事长、副董事长”、聘任公司总经理、“聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月16日召开,会议经审议：除2015年度日常关联交易计划的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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八届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于2014年年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年4月16日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年报和摘要、2014年度利润分配预案、2015年度日常关联交易计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于增资一汽财务有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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七届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年年报和摘要
4 2014年度利润分配预案
5 2014年度财务决算报告
6 2015年度财务预算报告
7 2014年度独立董事述职报告
8 2015年度日常关联交易计划的议案
9 关于聘请会计师事务所的议案
10.00 董事会换届的议案
10.01 董事候选人金毅
10.02 董事候选人王玉明
10.03 董事候选人付炳锋
10.04 董事候选人李艰
10.05 董事候选人温树泽
10.06 董事候选人范希军
10.07 独立董事候选人赵树宽
10.08 独立董事候选人孙立荣
10.09 独立董事候选人刘金全
11.00 监事会换届的议案
11.01 监事候选人杨延晨
11.02 监事候选人冯玉玺 |
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2015-03-26
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.61
加权平均净资产收益率(%) 16.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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七届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届十六次董事会于2015年3月24日召开,会议审议通过《2014年年报和摘要》、《2014年度利润分配预案》、《聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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