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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-15
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董事会审议高送转公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600742_20160415_1.pdf
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2016-04-14
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会报告》
2《2015年度监事会报告》
3《2015年年度报告和摘要》
4《2015年度利润分配预案》
5《2015年度财务决算》
6《2016年度财务预算报告》
7《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》
8《2016年度日常关联交易计划的议案》
9《公司聘请会计师事务所的议案》
10《2015年度独立董事述职报告》
11修改《公司章程》的议案
12《变更监事的议案》 |
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2016-04-14
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2015年度日常关联交易计划和完成情况的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600742_20160414_6.pdf
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2016-04-14
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.01
加权平均净资产收益率(%) 11.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-14
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八届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十次董事会于2016年4月12日召开,会议审议通过《2015年年度报告和摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2016年度日常关联交易计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-14
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2016年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600742_20160414_7.pdf
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2016-04-14
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八届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600742_20160414_3.pdf
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2016-04-14
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2016年5月19日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告和摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2016年度日常关联交易计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-01-08
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对于“一汽富维12年总计亏损10.58亿元被疑存利益输送”的解释 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-08/600742_20160108_1.pdf |
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2015-12-30
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年12月29日召开,会议经审议,未通过2015年度日常关联交易计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600742_20151230_1.pdf
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2015-12-26
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600742_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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八届七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600742_20151212_3.pdf
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2015-12-14
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八届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届九次董事会于2015年12月11日召开,会议审议通过《2015年度日常关联交易计划的议案》、《召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600742_20151212_1.pdf
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2015-12-14
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年12月29日14点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度日常关联交易计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600742_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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八届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届九次董事会于2015年12月11日召开,会议审议通过《2015年度日常关联交易计划的议案》、《召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600742_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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八届七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600742_20151212_3.pdf
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2015-12-12
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年12月29日14点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度日常关联交易计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600742_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.2015年度日常关联交易计划的议案 |
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2015-12-04
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对于“一汽富维被指向大股东输送利益”的解释 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-07
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八届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届八次董事会于2015年11月5日召开,会议审议通过关于出售长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案、补选战略决策委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-07
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八届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/600742_20151107_2.pdf
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.38
加权平均净资产收益率(%) 7.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-10-29
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年10月28日召开,会议经审议：未通过2015年度日常关联交易计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600742_20151029_2.pdf
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2015-09-30
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八届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届六次董事会于2015年9月29日召开,会议审议通过《2015年度日常关联交易计划的议案》、《召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年10月28日14点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度日常关联交易计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2015年度日常关联交易计划的议案 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-17
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月16日召开,会议审议通过更换董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 5.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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