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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度报告和摘要
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2018年度财务预算报告
7 2017年日常关联交易完成情况
8 2018年度日常关联交易计划的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 聘请会计师事务所的议案
11 2017年执行新会计准则的议案
12.00 董事会换届的议案
12.01 董事候选人张丕杰
12.02 董事候选人王玉明
12.03 董事候选人王振勃
12.04 董事候选人张普霞
12.05 董事候选人陈培玉
12.06 董事候选人江辉
12.07 独立董事候选人孙立荣
12.08 独立董事候选人曲刚
12.09 独立董事候选人沈颂东
13.00 监事会换届的议案
13.01 监事候选人李森
13.02 监事候选人高倩
13.03 监事候选人张树春 |
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度报告和摘要
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2018年度财务预算报告
7 2017年日常关联交易完成情况
8 2018年度日常关联交易计划的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 聘请会计师事务所的议案
11 2017年执行新会计准则的议案
12.00 董事会换届的议案
12.01 董事候选人张丕杰
12.02 董事候选人王玉明
12.03 董事候选人王振勃
12.04 董事候选人张普霞
12.05 董事候选人陈培玉
12.06 董事候选人江辉
12.07 独立董事候选人孙立荣
12.08 独立董事候选人曲刚
12.09 独立董事候选人沈颂东
13.00 监事会换届的议案
13.01 监事候选人李森
13.02 监事候选人高倩
13.03 监事候选人张树春
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2018-03-28
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八届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十五次董事会于2018年3月27日召开,会议审议通过《2017年年度利润分配预案》、《公司聘请会计师事务所的议案》、《2017年年报和摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600742_20180328_14.pdf
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2018-03-28
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2018年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600742_20180328_12.pdf
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2018-03-28
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八届二十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600742_20180328_8.pdf
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2018-03-28
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2017年日常关联交易计划和完成情况 |
上交所公告，关联交易 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600742_20180328_10.pdf
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2018-03-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2018年5月4日13点30分召开2017年年度股东大会,审议聘请会计师事务所的议案、2017年度报告和摘要、2017年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600742_20180328_9.pdf
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2018-03-02
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月1日召开,会议审议通过关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600742_20180302_1.pdf
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2018-02-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案》 |
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2018-02-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案》
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2018-02-14
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八届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十四次董事会于2018年2月13日召开,会议审议通过关于成立一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司的议案、关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600742_20180214_1.pdf
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2018-02-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600742_20180214_3.pdf
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2018-02-14
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600742_20180214_4.pdf
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2018-02-14
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八届十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600742_20180214_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-13
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于更换会计师事务所的议案、关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600742_20171213_1.pdf
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2017-12-13
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八届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十三次董事会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600742_20171213_3.pdf
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2017-11-23
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八届十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600742_20171123_2.pdf
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2017-11-23
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》的议案
2关于更换会计师事务所的议案
3关于更换公司董事的议案 |
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2017-11-23
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关于增资一汽财务有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600742_20171123_4.pdf
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2017-11-23
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》的议案
2关于更换会计师事务所的议案
3关于更换公司董事的议案 |
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2017-11-23
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2017年12月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于更换会计师事务所的议案、关于更换公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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八届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十二次董事会于2017年11月22日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于对一汽财务公司增资的议案、关于更换会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.95
加权平均净资产收益率(%) 9.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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八届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十一次董事会于2017年10月25日召开,会议审议通过《2017年三季度报告及正文》、《关于对一汽财务公司增资的意向》、《关于转让富维伟世通1%股权的意向》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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八届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十次董事会于2017年8月23日召开,会议审议通过《2017年半年度报告及摘要》、《关于转让吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案》、《关于成立一汽富维车轮分公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 6.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月18日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于更换公司监事的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为29,266.64万元,比上年同期增长66.86%,按公司总股本423,046,800股计算,每股收益为0.69元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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