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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改股东大会议事规则的议案
3 关于修改董事会议事规则的议案
4 关于修改监事会议事规则的议案
5 关于更换公司董事的议案
6 关于更换公司监事的议案 |
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2018-09-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600742_20180927_6.pdf
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2018-09-27
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九届三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600742_20180927_2.pdf
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2018-09-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2018年10月12日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于修改董事会议事规则的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600742_20180927_3.pdf
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2018-09-27
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九届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届五次董事会于2018年9月25日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于转让富维丰纺40%股权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600742_20180927_1.pdf
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2018-09-21
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600742_20180921_2.pdf
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2018-09-21
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-24
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九届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 5.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600742_2018_z.pdf
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2018-08-24
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九届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届四次董事会于2018年8月22日召开，会议审议通过《2018年上半年总经理工作报告》、《2018年半年度报告及摘要》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于公司被纳入国企改革“双百企业”的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-19
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九届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届三次董事会于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于转让富维伟世通1%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600742_20180719_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-16
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九届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二次董事会于2018年6月15日召开,会议审议通过《关于富维本特勒新增产能项目投资的议案》、《关于处置汽贸城房屋的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-01
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.5元(含税),每股派送红股0.2股(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除权(息)日：2018/6/8
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/11
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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2017年年度送股，10送2除权日 ，2018-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-01
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2017年年度送股，10送2送股上市日 ，2018-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2018-06-01
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2017年年度送股，10送2登记日 ，2018-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-07
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九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-07
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九届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届一次董事会于2018年5月4日召开,会议审议通过选举公司董事长的议案、聘任公司总经理的议案、聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的提议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600742_20180505_3.pdf
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2018-05-07
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过2017年年度报告和摘要、2017年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-05
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九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600742_20180505_4.pdf
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2018-05-05
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九届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届一次董事会于2018年5月4日召开,会议审议通过选举公司董事长的议案、聘任公司总经理的议案、聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的提议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-05
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过2017年年度报告和摘要、2017年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.271
加权平均净资产收益率(%) 2.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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八届二十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十六次董事会于2018年4月24日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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八届二十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600742_20180425_4.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.11
加权平均净资产收益率(%) 10.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600742_2017_n.pdf
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度报告和摘要
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2018年度财务预算报告
7 2017年日常关联交易完成情况
8 2018年度日常关联交易计划的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 聘请会计师事务所的议案
11 2017年执行新会计准则的议案
12.00 董事会换届的议案
12.01 董事候选人张丕杰
12.02 董事候选人王玉明
12.03 董事候选人王振勃
12.04 董事候选人张普霞
12.05 董事候选人陈培玉
12.06 董事候选人江辉
12.07 独立董事候选人孙立荣
12.08 独立董事候选人曲刚
12.09 独立董事候选人沈颂东
13.00 监事会换届的议案
13.01 监事候选人李森
13.02 监事候选人高倩
13.03 监事候选人张树春 |
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