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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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2019年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600742_20190329_17.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度董事会报告》
2 《2018年年度监事会报告》
3 《2018年年度报告和摘要》
4 《2018年年度利润分配预案》
5 《2018年年度财务决算报告》
6 《2019年年度财务预算报告》
7 《2018年日常关联交易完成情况》
8 《2019年日常关联交易计划》
9 《2018年年度独立董事述职报告》
10 《2018年审计委员会履职情况报告》
11 《关于变更致同会计师事务所审计报酬的议案》
12 《关于变更独立董事薪酬的议案》
13 《第一期股票期权激励计划(草案)及摘要》
14 《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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2019-03-29
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第一期股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600742_20190329_19.pdf
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度利润分配预案》、《2019年日常关联交易计划》、《2018年年度报告和摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
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2019-03-29
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九届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十二次董事会于2019年3月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告和摘要》、《2018年年度利润分配预案》、《2018年日常关联交易完成情况》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(600742)“一汽富维”
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.97
加权平均净资产收益率(%) 10.52
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2019-03-29
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九届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2019-03-29
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2018年日常关联交易计划和完成情况 |
上交所公告，关联交易 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-01
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九届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十一次董事会于2019年2月28日召开，会议审议通过关于成立销售分公司的议案、关于公司贴建厂房投资项目的议案、关于长春富维海拉新增生产建设投资的议案。
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2019-01-16
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九届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十次董事会于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于收购富维安道拓汽车内饰有限公司土地与房屋资产的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于“双百行动”工作方案进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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九届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届九次董事会于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于投资成立吉林省新慧汽车零部件科技有限公司的议案》。
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2018-11-23
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关于有关事项的问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2018-11-22
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关于延期披露有关事项的问询函回复的公告 |
上交所公告，日期变动,违规 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2018-11-17
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关于收到有关事项的问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2018-11-16
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九届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2018-11-16
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关于控股股东及实际控制人发生变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-16
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九届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届八次董事会于2018年11月15日召开，会议审议通过关于公司“双百行动”工作方案的议案、关于控股股东及实际控制人发生变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600742_20181114_1.pdf
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2018-10-25
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九届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会会议于2018年10月23日召开，会议审议通过关于富维华威解散和清算项目审计及评估结果的议案、关于购买富维华威清算资产的议案、2018年第三季度报告及正文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-25
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 8.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-25
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九届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600742_20181025_4.pdf
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2018-10-13
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九届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届六次董事会于2018年10月12日召开，会议审议通过关于选举副董事长的议案、关于改选审计委员会的议案、关于成立提名委员会的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600742_20181013_3.pdf
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2018-10-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于更换公司监事的议案、关于更换公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600742_20181013_1.pdf
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2018-10-09
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600742_20181009_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改股东大会议事规则的议案
3 关于修改董事会议事规则的议案
4 关于修改监事会议事规则的议案
5 关于更换公司董事的议案
6 关于更换公司监事的议案
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2018-09-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改股东大会议事规则的议案
3 关于修改董事会议事规则的议案
4 关于修改监事会议事规则的议案
5 关于更换公司董事的议案
6 关于更换公司监事的议案 |
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