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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-05
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600742_20190905_1.pdf
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2019-08-23
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九届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600742_20190823_4.pdf
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4839
加权平均净资产收益率(%) 4.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600742_2019_z.pdf
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2019-08-23
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九届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十五次董事会于2019年8月21日召开，会议审议通过《2019年上半年总经理业务报告》、《2019年半年度报告及摘要》、《关于对一汽财务有限公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600742_20190823_3.pdf
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2019-07-17
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600742_20190717_1.pdf
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2019-07-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月9日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于会计政策变更的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600742_20190710_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年7月9日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于聘任会计师事务所的议案、关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600742_20190622_6.pdf
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2019-06-22
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九届九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600742_20190622_2.pdf
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2019-06-22
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九届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十四次董事会于2019年6月20日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600742_20190622_1.pdf
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2019-06-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于会计政策变更的议案
3 关于聘任会计师事务所的议案
4 关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案
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2019-06-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于会计政策变更的议案
3 关于聘任会计师事务所的议案
4 关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案 |
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2019-06-22
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关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600742_20190622_3.pdf
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2019-06-18
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关于第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.6元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-27
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关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
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2019-04-27
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关于向激励对象首次授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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九届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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九届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十三次董事会于2019年4月25日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及摘要》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于富维天津零部件基地项目土地购置的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600742_20190427_3.pdf
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2019-04-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告和摘要》、《2018年年度利润分配预案》、《关于变更致同会计师事务所审计报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600742_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600742_20190426_3.pdf
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2019-04-12
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九届七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600742_20190412_1.pdf
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2019-04-12
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关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600742_20190412_2.pdf
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2019-04-09
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关于独立董事公开征集委托投票权报告书的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600742)“一汽富维”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600742_20190409_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度董事会报告》
2 《2018年年度监事会报告》
3 《2018年年度报告和摘要》
4 《2018年年度利润分配预案》
5 《2018年年度财务决算报告》
6 《2019年年度财务预算报告》
7 《2018年日常关联交易完成情况》
8 《2019年日常关联交易计划》
9 《2018年年度独立董事述职报告》
10 《2018年审计委员会履职情况报告》
11 《关于变更致同会计师事务所审计报酬的议案》
12 《关于变更独立董事薪酬的议案》
13 《第一期股票期权激励计划(草案)及摘要》
14 《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-03-29
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2019年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600742_20190329_17.pdf
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