一汽富维(600742) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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一汽富维（600742）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-24	续聘会计师事务所公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600742_20200424_12.pdf
2020-04-24	关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告	上交所公告，其它
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600742_20200424_10.pdf
2020-04-24	九届二十二次董事会决议公告	上交所公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十二次董事会于2020年4月22日召开，会议审议通过2020年一季度报告及正文、2019年年度报告及摘要、2019年年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600742_20200424_1.pdf
2020-04-24	九届十四次监事会决议公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600742_20200424_3.pdf
2020-04-24	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2020年5月21日13点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告和摘要》、《2019年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600742_20200424_13.pdf
2020-04-24	关于注销公司第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告	上交所公告，其它
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600742_20200424_9.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-24	拟披露季报

2020-03-19	九届十三次监事会决议公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600742_20200319_2.pdf
2020-03-19	九届二十一次董事会决议公告	上交所公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十一次董事会于2020年3月17日召开，会议审议通过《关于天津华丰汽车装饰有限公司解散和清算的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600742_20200319_1.pdf
2020-03-19	关于向激励对象授予预留股票期权的公告	上交所公告，其它
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600742_20200319_4.pdf
2020-02-14	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月13日召开，会议审议通过关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600742_20200214_1.pdf
2020-02-11	关于公司股东增持公司股份时操作失误卖出股票的公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/600742_20200211_1.pdf
2020-01-22	九届二十次董事会决议公告	上交所公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十次董事会于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于调整2020年第一次临时股东大会时间的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600742_20200122_1.pdf
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案 2.00 关于增选董事的议案 2.01 董事候选人孙静波 2.02 董事候选人李鹏
2020-01-22	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2020年2月13日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案、关于增选董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600742_20200122_2.pdf
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案 2.00 关于增选董事的议案 2.01 董事候选人孙静波 2.02 董事候选人李鹏
2020-01-11	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600742_20200111_3.pdf
2020-01-08	关于收到《证券过户登记确认书》的公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600742_20200108_2.pdf
2020-01-08	九届十九次董事会决议公告	上交所公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十九次董事会于2020年1月7日召开，会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的议案》、《关于增选董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600742_20200108_1.pdf
2019-12-31	九届十八次董事会决议公告	上交所公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十八次董事会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司总部试制中心工程项目立项申请的议案》、《关于对无籍房、危房拆除并灭籍的议案》、《关于富维本特勒二期项目立项的申请的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600742_20191231_1.pdf
2019-12-30	关于股东协议转让公司股份的进展公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-30/600742_20191230_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-24	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-04-24; 一次变更公告日期: 2020-02-17;
2019-12-07	关于上海证券交易所问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600742_20191207_1.pdf
2019-12-03	关于收到有关事项的问询函的公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600742_20191203_1.pdf
2019-11-30	关于中国第一汽车集团有限公司与吉林省亚东国有资本投资有限公司签署《股份转让协议书》暨实际控制人发生变更的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600742_20191130_1.pdf
2019-10-25	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月24日召开，会议审议通过关于合并富维安道拓财务报表的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600742_20191025_3.pdf
2019-10-25	九届十二次监事会决议公告	上交所公告
(600742)“一汽富维”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600742_20191025_6.pdf
2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.7020 加权平均净资产收益率(%) 7.08 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600742_2019_3.pdf
2019-10-25	九届十七次董事会决议公告	上交所公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十七次董事会于2019年10月24日召开，会议审议通过2019年第三季度报告及摘要。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600742_20191025_5.pdf
2019-09-28	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-10-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于合并富维安道拓财务报表的议案
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-25	拟披露季报