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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,903,590,089.69 1,937,038,570.61
股东权益 1,233,970,888.21 1,220,950,008.93
每股净资产 5.83 5.77
调整后的每股净资产 5.69 5.63
2004年 2003年
主营业务收入 3,373,358,806.22 3,235,917,058.67
净利润 29,428,197.46 42,026,879.32
每股收益(全面摊薄) 0.139 0.199
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.38 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东年会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2005年3月23日召开四届十二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关事项。
(600742) 一汽四环：2005年度日常关联交易公告
长春一汽四环汽车股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、公司控股股东中国第一汽车集团公司(下称：一汽集团公司)及一汽大众有限责任公司采购原材料，2004年交易总金额为174600万元，预计2005年度交易总金额为175011-200000万元；公司向一汽集团公司购买动能，2004年交易总金额为4444万元，预计2005年度交易总金额为4909万元；公司向一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽集团公司及一汽大众有限责任公司销售零部件，2004年交易总金额为309760万元，预计2005年度交易总金额为284163-300000万元；公司与一汽解放汽车有限公司及一汽大众有限责任公司之间因装配零部件而形成交易，2004年交易总金额为570万元，预计2005年度交易总金额为328万元；公司与一汽集团公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为1640万元，预计2005年度交易总金额为1973万元；公司在一汽财务有限公司存款，2004年总金额为881万元，预计2005年度总金额为595万元。
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2005-02-28
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2000-12-01
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配股，每10股配2股，配股价:15元/股，配股可流通部分上市 ，2001-01-17 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-01
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配股，每10股配2股，配股价:15元/股，申购代码：700742 ，配售简称：四环配股 ，2000-12-18 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-12-01
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配股，每10股配2股配股价:15元/股，股权登记日：2000-12-15，配股缴款截止日 ，2000-12-29 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-12-01
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配股，每10股配2股，配股价:15元/股股权登记日：2000-12-15，，配股缴款日2000-12-18到2000-12-29 ，2000-12-18 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-12-17
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1999年中期送股，10送2登记日 ，1999-12-22 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-17
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1999年中期送股，10送2除权日 ，1999-12-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-17
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-12-22 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-17
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-12-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-17
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-12-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-12-17
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1999年中期送股，10送2送股上市日 ，1999-12-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600742)“一汽四环”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,050,668,132.13 1,937,038,570.61
股东权益（不含少数股东权益） 1,238,478,914.08 1,220,950,008.93
每股净资产 5.86 5.77
调整后的每股净资产 5.73 5.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,369,665.61 6,833,726.38
每股收益 0.036 0.158
净资产收益率（%） 0.61 2.69
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 3,235,917,058.67 3,240,895,329.40
净利润 42,026,879.32 141,948,169.64
总资产 1,937,038,570.61 1,912,651,722.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,220,950,008.93 1,180,507,069.32
每股收益 0.199 0.671
每股净资产 5.77 5.59
调整后的每股净资产 5.63 5.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 1.29
净资产收益率(%) 3.44 12.02
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600742)“一汽四环”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,064,009,205.37 1,937,038,570.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,234,422,748.32 1,220,950,008.93
每股净资产 5.84 5.77
调整后的每股净资产 5.70 5.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,269,020.09 30,269,020.09
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.21 1.21
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2004-04-30
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司四届六次董事会通过了《向一汽财务公司增资的议
案》，公司现聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次增资的独立财务顾问，并发表了
独立财务顾问报告。独立财务顾问报告全文详见4月30日上海证券交易所网站。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-14
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法定代表人由“徐建一”变为“滕铁骑” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-15
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董事会决议及股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2004年5月14日召开四届八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举滕铁骑任公司董事长。
二、通过公司控股50%的长春富奥--江森自控汽车饰件系统有限公司(下称：
FJC)拟与旭阳工业集团合资组建长春旭阳座椅骨架有限责任公司的议案：合资公司
注册资本5000万元人民币，合资初始FJC出资2000万元人民币占40%。
三、委任刘志勇担任公司证券事务授权代表。
长春一汽四环汽车股份有限公司于2004年5月14日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：按现有总股本211523400股为基数，
向全体股东每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过更换部分董事的议案。
四、通过公司向一汽财务公司增资的议案 |
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2003-04-25
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(600742)“一汽四环”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 195855.38
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 119689.49
每股净资产(元) 5.66
调整后的每股净资产(元) 5.51
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -14633.86
每股收益(元) 0.16
净资产收益率(%) 2.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.80
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2003-05-23
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(600742)“一汽四环”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2003年5月22日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
二、通过车箱扩建项目变更为专用车中心技术改造项目的议案。
三、公司续聘会计师事务所的议案。
四、公司关联交易协议的议案。
五、公司董、监事会换届的议案。
(600742)“一汽四环”公布董监事会决议公告
长春一汽四环汽车股份有限公司于2003年5月22日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举徐建一任公司董事长。
二、聘任杨永明任公司总经理。
三、聘任范希军为公司董事会秘书，同时委任李文东为公司证券事务代表。
四、选举黄冶任公司监事会主席。
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2003-06-14
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[20032预减](600742)“一汽四环”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600742)“一汽四环”公布董事会决议及召开临时股东大会公告
长春一汽四环汽车股份有限公司于2003年6月13日以通讯表决方式召开四届二
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程部分条款的议案。
二、关于提名邴正、齐二石为独立董事候选人的议案。
三、关于调整董事会成员的议案。
董事会决定于2003年7月19日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600742)“一汽四环”公布提示性公告
2003年上半年国内汽车市场竞争更加激烈，致使整车价格继续下调，带动了
汽车零部件价格进一步下降，其中卡车零部件价格下降更为明显。公司1-5月份
中重型车轮、车箱的价格及产量均较去年同期下降；另外由于钢材等原材料价格
的上涨，导致了公司产品成本上升。上述因素对公司2003年上半年利润产生不利
影响。根据1-5月份的生产经营情况，预计2003年上半年净利润同比下降50%左右。
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2003-07-19
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司四届二次董事会,于2003年6月13日以通讯表决方式召开,会议审议通过了
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
根据有关规定,对公司章程部分条款进行了修改。
原章程：第九十三条董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。
修改后：第九十三条董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。
原章程：第一百一十二条公司根据需要,设立独立董事两名。
修改后：第一百一十二条公司根据需要,设立独立董事肆名。
该议案需提请2003年第一次临时股东大会审议批准。
2、关于提名邴正先生、齐二石先生为独立董事候选人的议案；
根据有关规定,结合公司实际情况,经逐名表决后,董事会向股东大会提名邴正先生、齐二石先生为公司独立董事候选人。现任独立董事同意公司董事会提名邴正先生、齐二石先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人简历：
邴正,男,46岁,中共党员,教授,博士生导师,曾任吉林大学党委副书记、吉林省社会科学院副院长,现任吉林省社会科学院院长。
齐二石,男,50岁,中共党员,教授,博士生导师,曾任天津大学管理学院工业工程系系主任、天津大学管理学院副院长,现任天津大学管理学院院长。
该议案需提请2003年第一次临时股东大会审议批准。
3、关于调整董事会成员的议案；
因工作需要,公司董事杨永明先生请求辞去公司董事职务。现任独立董事同意董事杨永明先生辞去董事职务。
4、关于的议案。
公司四届二次董事会决定于2003年7月19日上午830时在公司十楼会议室,。现将有关事项公告如下
(一)会议主要议程
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于聘任公司独立董事的议案；
会议对聘任邴正先生、齐二石先生为公司独立董事进行逐名表决。
(二)出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2003年7月11日下午交易结束后,在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表
三 会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证 代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证 于2003年7月16日到公司证券部办理登记手续,外地股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431--7629113)。
四 其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
五 公司联系地址
吉林省长春市普阳街99号,长春一汽四环汽车股份有限公司证券部
邮编130011传真0431-7629115
联系电话0431-7629115联系人李文东
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东帐号委托人持股数
委托人身份证号码受托人身份证号码
委托人签名受托人签名
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2003年6月13日
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2003-06-20
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(600742)“一汽四环”公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司6月18日接中国证券登记结算有限公司上海分
公司通知，公司第二大股东长春一汽四环集团有限公司(该公司持有公司社会法人
股25515000股，占公司总股本12.06%)将其持有的公司的25515000股社会法人股质
押给中国工商银行长春市驻第一汽车集团公司支行，质押期限为2003年6月18日至
2008年10月5日，并已于6月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质
押登记手续。经与长春一汽四环集团有限公司核实，此次股权质押系该公司向中国
工商银行长春市驻第一汽车集团公司支行申请贷款提供的担保。
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2003-07-22
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(600742)“一汽四环”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2003年7月19日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举邴正、齐二石为公司第四届董事会独立董事 |
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