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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-15
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-24 |
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2006-03-09
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600742)“一汽四环”
长春一汽四环汽车股份有限公司拟定于2006年3月10日14:00-16:00在中国证券网(http://www.cnstock.com)上就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
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| 《长春一汽四环汽车股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600742)“一汽四环”
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会决定于2006年4月10日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日、7日和10日上午9:30至11:
30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分股份支付给流通股股东，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.3股股份，非流通股股东共计支付股份34054020股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司所有原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。
2、公司持股5%以上非流通股股东中国第一汽车集团公司和长春一汽四环集团有限公司分别承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售数量在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股股东；征集时间自2006年3月25日至4月10日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600742)“一汽四环”
长春一汽四环汽车股份有限公司于2005年12月22日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司解聘及聘任会计师事务所的议案。
二、通过更换部分董事的议案 |
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2005-11-18
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境内会计师事务所由“中磊会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞华恒信会计师事务所有限公司” ，2005-12-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-18
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司解聘会计师事务所的议案
2、审议公司聘任会计师事务所的议案
3、审议更换部分董事的议案 |
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2005-11-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600742)“一汽四环”
长春一汽四环汽车股份有限公司于2005年11月17日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过解聘中磊会计师事务所有限责任公司，聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2005年年度财务审计机构的议案。
二、通过更换部分董事的议案。
董事会决定于2005年12月22日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-26
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[20054预亏](600742) 一汽四环：公布2005年全年业绩预亏的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600742)“一汽四环”公布2005年全年业绩预亏的公告
根据长春一汽四环汽车股份有限公司目前经营状况分析，第四季度产销量仍将下降，预计公司2005年全年亏损(上年同期净利润为29428197.46元) |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600742)“一汽四环”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,894,840,087.98 1,903,590,089.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,162,729,915.01 1,233,970,888.21
每股净资产 5.50 5.83
调整后的每股净资产 5.35 5.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,649,435.10 15,915,831.78
每股收益 -0.216 -0.329
净资产收益率(%) -3.92 -5.98 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600742)“一汽四环”
长春一汽四环汽车股份有限公司于2005年9月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-09-01
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注册地址由“吉林省长春市绿园区普阳街99号
”变为“吉林省长春市绿园区普阳街3505号” ，2005-05-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司修改《公司章程》的议案；
2.审议公司修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则； |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600742)“一汽四环”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,057,468,650.51 1,903,590,089.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,211,701,759.37 1,233,970,888.21
每股净资产 5.72 5.83
调整后的每股净资产 5.58 5.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,209,572,093.66 2,046,781,110.59
净利润 -23,938,292.15 25,828,968.75(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -24,556,333.22 25,802,037.55(调整后)
每股收益 -0.113 0.122(调整后)
净资产收益率(%) -1.98 2.09(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 266,396.68 -18,535,939.23(调整后) |
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2005-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600742)“一汽四环”
长春一汽四环汽车股份有限公司于2005年8月24日召开四届十五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-18
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公布变更企业注册及办公地址门牌号码的通知 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600742)“一汽四环”
长春一汽四环汽车股份有限公司由于工商注册地址门牌号码变更(原地址市政重新编码)，从2005年5月18日起，凡涉及公司注册及办公地址的事项，按新地址“吉林省长春市绿园区普阳街3505号”执行。公司其它基本信息不变 |
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2005-05-18
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办公地址由“吉林省长春市普阳街99号”变为“吉林省长春市绿园区普阳街3505号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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[20052预亏](600742) 一汽四环：公布2005年半年度业绩预亏的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600742)“一汽四环”公布2005年半年度业绩预亏的公告
根据长春一汽四环汽车股份有限公司目前经营状况分析，预计公司2005年半年报将出现亏损(上年同期净利润为25828968.75元) |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600742)“一汽四环”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,947,786,989.85 1,903,590,089.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,214,830,298.59 1,233,970,888.21
每股净资产 5.74 5.83
调整后的每股净资产 5.60 5.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,789.34 80,789.34
每股收益 -0.09 -0.09
净资产收益率(%) -1.53 -1.53 |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600742)“一汽四环”
长春一汽四环汽车股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司与一汽集团公司日常关联交易的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:7.8元/股股权登记日：1998-12-16，，配股缴款日1998-12-17到1998-12-30 ，1998-12-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:7.8元/股，申购代码：700742 ，配售简称：一汽四环配股 ，1998-12-17 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股配股价:7.8元/股，股权登记日：1998-12-16，配股缴款截止日 ，1998-12-30 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:7.8元/股，配股可流通部分上市 ，1999-01-13 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-03-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 于2005年4月28日上午8：30时在公司十楼会议室,。有关事项如下：
一.会议主要议程
1、 审议公司2004年度董事会报告
2、 审议公司2004年度监事会报告
3、 审议公司2004年度分配预案
4、 审议公司2004年度财务决算
5、 审议公司续聘会计师事务所的议案
6、 审议公司日常关联交易的议案
二.出席会议对象
1.本公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2005年4月18日下午交易结束后,在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
三.会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2005年4月26日到公司证券部办理登记手续,外地股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431--7629113)。
四.其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
五.公司联系地址
长春市普阳街99号,长春一汽四环汽车股份有限公司证券部
邮编：130011
传真：0431-7629115
联系电话：0431-7629115
联系人：刘志勇
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2004年年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2005年3月23日 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,903,590,089.69 1,937,038,570.61
股东权益 1,233,970,888.21 1,220,950,008.93
每股净资产 5.83 5.77
调整后的每股净资产 5.69 5.63
2004年 2003年
主营业务收入 3,373,358,806.22 3,235,917,058.67
净利润 29,428,197.46 42,026,879.32
每股收益(全面摊薄) 0.139 0.199
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.38 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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