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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年7月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于专用车分公司资产租赁等议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年6月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告和摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
四、通过关于公司调整2007年初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过公司2008年度日常关联交易金额的议案。
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2008-06-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年6月23日以通讯表决方式召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司下属专用车分公司(下称：专用车分公司)资产租赁的议案。
二、同意公司聘请会计师事务所对截至2008年6月30日专用车分公司的资产情况进行审计。
三、同意公司向工商行政管理部门申请注销专用车分公司。
董事会决定于2008年7月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-06-24
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公布关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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根据长春一汽四环汽车股份有限公司五届十一次董事会通过的公司与第一大股东中国第一汽车集团公司(下称：一汽集团)进行资产置换的意向，双方经商谈对资产置换方案无异议，但由于要置换入公司的资产和土地的土地证和产权证还需要一定时间才能办理完毕。因此，经公司与一汽集团的全资子公司一汽解放汽车有限公司(下称：解放汽车)协商，双方于2008年6月23日签署了《租赁协议书》，公司将下属专用车分公司经评估后固定资产(包括建筑物、机器设备、在建工程，以2008年2月29日为基准日的评估价值为23332.42万元)，以零对价方式租赁给解放汽车经营管理，对公司与一汽集团资产置换平稳进行起到保障作用。该协议有效期限自生效日起至公司与一汽集团完成资产置换时终止；如果公司与一汽集团在2008年12月31日前不能完成资产置换，该协议终止。
上述交易构成关联交易。
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2008-06-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于专用车分公司资产租赁的议案；
2、关于调整独立董事津贴标准的议案； |
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2008-06-05
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公布召开2007年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司董事会决定于2008年6月24日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-04
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公布召开2007年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司董事会决定于2008年6月24日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007年度董事会报告；
2、审议2007年度监事会报告；
3、审议2007年年度报告和摘要；
4、审议2007年度分配预案；
5、审议2007年度财务决算报告；
6、审议2008年度财务预算报告；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于公司调整2007年初资产负债表相关项目及其金额的议案；
9、审议公司内控制度和公司内控制度自我评估报告；
10、审议公司2008年度日常关联交易金额的议案； |
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2008-05-23
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公布第二大股东解除股权质押公告 |
上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司接到第二大股东长春一汽四环集团有限公司(持有公司无限售条件流通股18475606股，占公司总股本的8.73%，下称：集团公司)通知，集团公司原质押给中国工商银行长春驻第一汽车集团公司支行的公司无限售条件流通股12515000股(占公司总股本的5.92%)于2008年5月22日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权解除质押登记手续。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,153,319,463.80 2,020,182,689.71
所有者权益(或股东权益) 1,154,467,190.73 1,138,766,272.11
归属于上市公司股东的每股净资产 5.46 5.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,700,918.62 15,700,918.62
基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2008-04-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股9025129股将于2008年4月18日起上市流通。
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2008-04-10
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经长春一汽四环汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与去年同期相比将增长100%-150%(上年同期净利润为6356307.09元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%。
目前公司生产经营情况一切正常。经咨询，截至目前，公司控股股东一汽集团没有确定整体上市的具体方案，也没有确定具体的重组范围，也没有可影响公司股票价格的重大事项。公司正在办理专用车分公司资产重组事项。
公司董事会确认，目前及可预见的三个月内，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年3月25日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过授权总经理流动资金融资权的议案。
四、通过续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过专用车分公司资产重组的意向：鉴于专用车分公司连年亏损，公司拟与一汽集团公司(下称：集团公司)通过资产置换的方式，以专用车分公司固定资产和汽联改的厂房及公用动力设备与集团公司持有土地使用权和厂房进行置换。置换进入公司的土地和厂房，公司将租给合资公司-富奥江森。
六、通过公司汽联改产品结构调整的议案。
七、通过公司调整2007年初资产负债表相关项目及其金额的议案。
八、通过公司2008年度日常关联交易金额的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,323,971,394.67 2,487,959,790.20
归属于上市公司股东的净利润 47,976,397.86 1,757,224.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,467,140.69 2,193,100.33
基本每股收益 0.23 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 4 0.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4 0.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 -0.48
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,020,182,689.71 1,917,753,042.21
所有者权益(或股东权益) 1,138,766,272.11 1,091,300,436.57
归属于上市公司股东的每股净资产 5.38 5.16
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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公布2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司现将预计2008年度与控股股东中国第一汽车集团公司(下称：集团公司)及其控股公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料、销售产品，2007年度实际发生的交易总金额分别为209013万元、277656万元，预计2008年度交易总金额分别为220000-320000万元、290000-390000万元；向集团公司购买燃料和动力，2007年度实际发生的交易总金额为3858万元，预计2008年度交易总金额为4798万元；公司向关联方提供劳务，2007年度实际发生的交易总金额为284万元，预计2008年度交易总金额为220万元；公司接受集团公司提供的劳务，2007年度实际发生的交易总金额为873万元，预计2008年度交易总金额为842万元；公司在集团公司的控股公司存款，2007年度总金额为491万元，预计2008年度总金额为500万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-10
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2007年度业绩预增更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司曾在2007年度业绩预增公告中预计2007年全年实现净利润比2006年度相比增长200%以上。现根据公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润与去年同期相比增长250%左右(未按照新会计准则调整的上年同期净利润为13248220.60元)。具体财务数据将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-02-23
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2008年2月22日以通讯表决方式召开五届十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王玉明任公司副董事长。
二、选举徐承志为公司监事长。
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2008-01-31
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据长春一汽四环汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润与去年同期相比增长200%以上(上年同期未按照新会计准则调整的净利润为13248220.60元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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(600742) 一汽四环:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4812990.11
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 4504800.99
安信证券股份有限公司佛山顺德区容奇大道证券营业部 3972126.00
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 3642269.26
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 3364570.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 4893636.36
长江证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 3214780.17
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2710785.69
德恒证券有限责任公司武汉证券营业部 2492603.46
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 2237220.83
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2007-12-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2007年12月20日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董、监事的议案。
二、通过关于解聘、聘任会计师事务所的议案。
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2007-11-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2007年11月28日以通讯表决方式召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司董、监事的议案：其中同意黄冶辞去公司监事长及监事职务。
二、通过改聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于更换公司董事的议案；
2、审议关于解聘会计事务所的议案；
3、审议关于聘任会计事务所的议案；
4、审议关于更换监事的议案。
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2007-11-29
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“北京天华中兴会计师事务所” ，2007-12-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,095,660,792.77 1,918,911,511.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,167,437,400.15 1,125,870,286.38
每股净资产 5.52 5.32
报告期 年初至报告期期末
净利润 26,318,160.10 41,567,113.78
基本每股收益 0.124 0.197
净资产收益率(%) 2.25 3.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.24 3.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意杨永明辞去公司总经理职务；聘任温树泽为公司总经理。
四、同意授权公司总经理向银行贷款单笔不超过10000万元。年初贷款余额38000万元，年末贷款余额不超过48000万元。
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2007-10-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2007年10月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司独立董事制度。
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2007-10-18
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(600742) 一汽四环:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 10678312.83
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 6241038.42
兴业证券股份有限公司杭州建国南路证券营业部 4062678.12
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 3916808.00
国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 2966644.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 4152787.26
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3119018.00
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 2479890.06
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 1792112.00
东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 1652598.40
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